HTX और यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) ने ब्रिटिश उपभोक्ताओं को अपनी सेवाओं को अवैध रूप से बढ़ावा देने के आरोपों पर समझौता वार्ता शुरू की है, जिसके चलते हाई कोर्ट की कार्यवाही अगस्त के अंत तक स्थगित कर दी गई है, जबकि बातचीत जारी है।
रॉयटर्स ने 13 अगस्त को अदालत के दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया कि FCA और HTX को समझौता करने के लिए दो महीने और दिए गए हैं, जबकि दोनों पक्षों ने मार्च में ईमेल का आदान-प्रदान शुरू किया था और शुरू में तीन महीने की बातचीत की थी।
ये चर्चाएँ अक्टूबर में पनामा-निगमित हुआबी ग्लोबल और HTX को संचालित और नियंत्रित करने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ FCA द्वारा दायर एक मुकदमे से संबंधित हैं। फरवरी में, नियामक ने एक्सचेंज पर वित्तीय प्रचार नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, जो अक्टूबर 2023 से यूके में क्रिप्टोएसेट्स पर लागू होते हैं।
HTX, जिसे पहले हुआबी के नाम से जाना जाता था, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में से एक है और इसे ट्रॉन के संस्थापक जस्टिन सन से जोड़ा गया है, जिन्होंने 2022 में एक्सचेंज में नियंत्रक हित हासिल किया था। कंपनी यूके और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए अलग-अलग प्रतिबंधों से भी निपट रही है, जबकि यह दावा कर रही है कि उसकी सेवाएँ ब्रिटिश ग्राहकों के लिए नहीं हैं।
रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए अदालत के आदेशों से पता चलता है कि HTX और FCA के बीच चर्चा तब शुरू हुई जब नियामक द्वारा एक्सचेंज के साथ जुड़ने के कई महीनों के प्रयास असफल रहे।
FCA ने आरोप लगाया था कि HTX ने संचार करने के बार-बार किए गए अनुरोधों को नजरअंदाज किया और एक "अस्पष्ट परिचालन संरचना" के माध्यम से काम किया, जैसा कि नियामक ने बताया। हालांकि, मार्च में ईमेल आदान-प्रदान के बाद, दोनों पक्षों ने समझौता वार्ता शुरू की जो शुरू में तीन महीने तक चली।
25 जून को, हाई कोर्ट ने दो महीने का और विस्तार दिया, जिससे मौजूदा बातचीत की अवधि अगस्त के अंत में समाप्त होने वाली है। इस अवधि के दौरान कार्यवाही रोक दी गई है ताकि पक्ष बातचीत जारी रख सकें।
किसी भी पक्ष ने यह खुलासा नहीं किया है कि संभावित समझौते में क्या शामिल हो सकता है। FCA और HTX ने रॉयटर्स को बातचीत की स्थिति पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, जबकि HTX का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोधों का जवाब नहीं दिया।
नियामक चर्चाओं, कानूनी कार्यवाही और उनके समय-सारिणी के बारे में अलग से पूछे जाने पर, HTX ने भी विवरण प्रदान करने से इनकार कर दिया।
"HTX अनुपालन, पारदर्शिता और उपयोगकर्ता संरक्षण के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए समर्पित है," एक प्रवक्ता ने रॉयटर्स को बताया, यह जोड़ते हुए कि कंपनी नियामकों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी।
HTX की वेबसाइट पर प्रकाशित एक अदिनांकित नोटिस में कहा गया है कि उसके उत्पाद और सेवाएँ यूके में उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं हैं।
रॉयटर्स के अनुसार, यह मुकदमा ब्रिटिश उपभोक्ताओं को सेवाओं के विपणन को लेकर किसी क्रिप्टो कंपनी के खिलाफ FCA का पहला अदालती मामला है।
क्रिप्टोएसेट्स के लिए यूके के वित्तीय प्रचार नियम अक्टूबर 2023 में लागू हुए और यह प्रतिबंधित करते हैं कि कंपनियाँ देश में उपभोक्ताओं को क्रिप्टो उत्पादों का विपणन कैसे कर सकती हैं। ये आवश्यकताएँ वेबसाइटों, ऐप्स और अन्य ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से किए गए प्रचार पर लागू होती हैं जो ब्रिटिश ग्राहकों तक पहुँच सकते हैं।
यूके के ग्राहकों की तलाश करने वाली क्रिप्टो कंपनियों को भी जहाँ आवश्यक हो, FCA के साथ पंजीकरण करना होगा और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय अपराध जाँच से गुजरना होगा। HTX और हुआबी को क्रमशः 2023 और 2024 में FCA की अनधिकृत फर्मों की चेतावनी सूची में जोड़ा गया था।
नियामक इस सूची का उपयोग उपभोक्ताओं को उन कंपनियों के बारे में सचेत करने के लिए करता है जो आवश्यक प्राधिकरण के बिना वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर रही होंगी या यूके के ग्राहकों को लक्षित कर रही होंगी।
FCA ने तीसरे पक्ष के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्रिटिश उपयोगकर्ताओं तक HTX की पहुँच को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास किया है। रॉयटर्स के अनुसार, नियामक ने सोशल मीडिया कंपनियों से यूके-आधारित उपयोगकर्ताओं के लिए HTX खातों को ब्लॉक करने और यूके ऐप स्टोर से इसके उत्पादों को हटाने का आग्रह किया है।
अनधिकृत क्रिप्टो सेवाओं के खिलाफ प्रवर्तन अन्य प्लेटफार्मों तक भी फैल गया है। जून में, FCA ने हाइपरलिक्विड के बारे में चेतावनी दी थी, यह कहने के बाद कि विकेन्द्रीकृत परपेचुअल फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म और संबंधित संस्थाएँ बिना प्राधिकरण के यूके में वित्तीय उत्पाद और सेवाएँ प्रदान या बढ़ावा दे सकती हैं।
नियामक ने संदिग्ध अनधिकृत क्रिप्टो गतिविधि को ऑफलाइन भी ट्रैक किया है। जून की crypto.news रिपोर्ट में विस्तृत रूप से बताया गया था कि संदिग्ध अवैध पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग की जाँच के तहत नियामक ने लंदन में आठ साइटों पर छापा कैसे मारा था।
इस ऑपरेशन में FCA, HM राजस्व और सीमा शुल्क और मेट्रोपॉलिटन पुलिस शामिल थे, जिसमें अधिकारियों ने संभावित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद-विरोधी वित्तपोषण उल्लंघनों की जाँच करते हुए स्टॉप नोटिस जारी किए थे।
HTX की ब्रिटेन में नियामक स्थिति मई में और जटिल हो गई जब यूके सरकार ने रूस का समर्थन करने वाले वित्तीय नेटवर्कों को लक्षित करने के उपायों के हिस्से के रूप में हुआबी ग्लोबल एस.ए. पर प्रतिबंध लगाए।
जैसा कि पहले crypto.news द्वारा रिपोर्ट किया गया था, यूके ने 26 मई को पनामा-पंजीकृत हुआबी ग्लोबल एस.ए. को एक प्रतिबंध पैकेज में नामित किया था, जो रूस से जुड़े A7 नेटवर्क को लक्षित करता है।
यूके के नोटिस में HTX और HTX एक्सचेंज को प्रतिबंधित इकाई से जुड़े नामों में सूचीबद्ध किया गया था। उपायों में परिसंपत्ति फ्रीज, भुगतान-प्रसंस्करण प्रतिबंध, इंटरनेट सेवा प्रतिबंध और ट्रस्ट सेवा प्रतिबंध शामिल थे।
एक दिन बाद, HTX ने प्रतिबंधों के दायरे पर विवाद किया, यह तर्क देते हुए कि हुआबी ग्लोबल एस.ए. एक अलग कानूनी इकाई थी और यह पदनाम उसके परिचालन एक्सचेंज पर लागू नहीं होता था या ग्राहक संपत्तियों को प्रभावित नहीं करता था।
यूके विदेश कार्यालय ने प्रतिबंधित कंपनी पर A7 लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी और गारंटेक्स यूरोप OU से जुड़ी वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने का आरोप लगाया था। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि उनके पास यह संदेह करने के उचित कारण थे कि इन सेवाओं ने रूस का समर्थन किया।
इस पदनाम के बाद अनुपालन प्रभाव क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं और सेवा प्रदाताओं तक फैल गया। जून में, ब्लॉकचेन शोधकर्ताओं ने बताया कि कुछ प्लेटफॉर्म हुआबी या HTX से पिछले कनेक्शन वाले वॉलेट को चिह्नित कर रहे हैं, जिससे एक्सचेंज के माध्यम से गुजरे हुए धन के लिए अतिरिक्त जाँचें हो रही हैं।
उस समय उद्धृत एक ग्लोबल लेजर विश्लेषण में पाया गया कि HTX ने 2021 और मई 2026 के बीच लगभग 21.06 बिलियन डॉलर के उच्च-जोखिम वाले क्रिप्टो प्रवाह को संसाधित किया, जिसमें रूसी उच्च-जोखिम वाली संस्थाओं और डार्कनेट बाजारों से जुड़े 7.64 बिलियन डॉलर शामिल थे। ब्लॉकचेन अन्वेषक ZachXBT ने पता स्क्रीनिंग के प्रभाव की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि सामान्य उपयोगकर्ताओं को HTX-जुड़े वॉलेट के ऐतिहासिक संपर्क के कारण प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है।
प्रतिबंधों का दबाव जुलाई में बढ़ गया जब यूरोपीय संघ ने HTX को उन क्रिप्टो कंपनियों की सूची में रखा जिन पर रूसी उपयोगकर्ताओं को वित्तीय प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का आरोप लगाया गया था। यूरोपीय संघ के प्रतिबंध कार्रवाई में 18 क्रिप्टो कंपनियाँ शामिल थीं और यह रूस के खिलाफ ब्लॉक के नवीनतम उपायों का हिस्सा था।
FCA द्वारा HTX के खिलाफ कार्रवाई उन नियमों के तहत की जा रही है जो पहले से ही क्रिप्टो प्रचार और वित्तीय अपराध नियंत्रणों पर लागू होते हैं, जबकि ब्रिटेन इस क्षेत्र के लिए एक अधिक व्यापक नियामक प्रणाली तैयार कर रहा है।
अप्रैल में, नियामक ने स्थिरकॉइन जारी करने, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कस्टडी और स्टेकिंग को कवर करने के लिए अपनी अंतिम परामर्श प्रक्रिया शुरू की।
परामर्श के साथ प्रकाशित समय-सारिणी के तहत, क्रिप्टो कंपनियाँ 30 सितंबर, 2026 से पूर्ण FCA प्राधिकरण के लिए आवेदन कर सकेंगी, इससे पहले कि नया नियामक ढाँचा अक्टूबर 2027 में प्रभावी हो।
कुछ कंपनियों ने मौजूदा एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग व्यवस्था के तहत पहले ही पंजीकरण प्राप्त कर लिया है। उदाहरण के लिए, रॉबिनहुड की यूके सहायक कंपनी को FCA द्वारा 31 जुलाई को पंजीकृत किया गया था, जिससे उसे वर्तमान ढांचे के तहत ब्रिटेन में क्रिप्टो सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति मिली।
HTX के लिए, 25 जून के अदालती आदेशों के तहत मौजूदा हाई कोर्ट की कार्यवाही स्थगित बनी हुई है, जबकि FCA के साथ समझौता वार्ता अगस्त के अंत तक जारी रहेगी।
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