अमेरिका के सबसे कुख्यात अपराधी शख्सियतों में से एक के पोते को महामारी राहत निधि को क्रिप्टो निवेश में लगाने के आरोप में जेल की सजा सुनाई गई है, एक ऐसा परिणाम जिसे विशेषज्ञ COVID-युग के सहायता कार्यक्रमों के दौरान अवसरवादी धोखाधड़ी के पैटर्न की ओर इशारा करते हैं।
गैम्बिनो अपराध परिवार के पूर्व बॉस जॉन गोट्टी के पोते कारमाइन जी. एग्नेलो को आर्थिक क्षति आपदा ऋण (EIDL) कार्यक्रम के माध्यम से लघु व्यवसाय प्रशासन (SBA) को लगभग $1.1 मिलियन की धोखाधड़ी करने के लिए 15 महीने की जेल की सजा सुनाई गई, न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के एक बयान के अनुसार।
Long Island Man Sentenced to Prison for $1 Million Covid-19 Fraud https://t.co/dXCFYS6838
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) April 20, 2026
अभियोजकों ने कहा कि उसने उन निधियों में से लगभग $420,000 को अपनी कंपनी का समर्थन करने के बजाय एक क्रिप्टो व्यवसाय में मोड़ दिया।
उसने सितंबर 2024 में वायर धोखाधड़ी का दोषी ठहराया और उसे $1,268,302 का हर्जाना चुकाने, दो साल की पर्यवेक्षित रिहाई पर रहने और 100 घंटे की सामुदायिक सेवा पूरी करने का भी आदेश दिया गया।
अप्रैल 2020 और नवंबर 2021 के बीच, एग्नेलो ने अपनी जमैका, क्वींस-आधारित व्यवसाय, क्राउन ऑटो पार्ट्स एंड रीसाइक्लिंग, एलएलसी के माध्यम से कम से कम तीन आर्थिक क्षति आपदा ऋणों के लिए धोखाधड़ी से आवेदन किया, जिसमें कर्मचारियों की संख्या और धन के इच्छित उपयोग के बारे में गलत जानकारी प्रस्तुत की गई, बयान के अनुसार।
एसबीए के इंस्पेक्टर जनरल के कार्यालय ने अनुमान लगाया है कि COVID राहत कार्यक्रमों के माध्यम से $200 बिलियन से अधिक के संभावित रूप से धोखाधड़ी वाले ऋण वितरित किए गए, जिसमें लगभग $136 बिलियन अकेले EIDL से संबंधित थे।
विशेषज्ञों ने डिक्रिप्ट को बताया कि एग्नेलो का मामला आपातकालीन राहत डिजाइन में निहित एक संरचनात्मक भेद्यता को दर्शाता है।
साइबर अपराध सलाहकार डेविड सह्योन बेक ने कहा, "सरकार ने गति को प्राथमिकता दी, नियंत्रणों को ढीला किया, और एक ऐसा माहौल बनाया जिसे जांचकर्ताओं ने 'अब भुगतान करो, बाद में पीछा करो' के रूप में वर्णित किया है।" "पैसा तेजी से बाहर निकाला गया, और गंभीर सत्यापन अक्सर बहुत बाद में आया।"
टीआरएम लैब्स में नीति, ईएमईए की प्रमुख, इसाबेला चेस ने महामारी कार्यक्रमों को "हाल के वर्षों में हमने देखे गए सबसे महत्वपूर्ण धोखाधड़ी वैक्टरों में से एक" कहा।
दोनों विशेषज्ञों ने बताया कि कैसे कमजोर सत्यापन ने क्रिप्टो बदलाव को सक्षम किया।
चेस ने डिक्रिप्ट को बताया, "वितरण की अभूतपूर्व गति, ढीली सत्यापन आवश्यकताओं, और क्रिप्टो बाजारों के तेजी से परिपक्व होने के संयोजन ने एक आदर्श तूफान बनाया।"
पिछले महीने, संघीय अभियोजकों ने लॉस एंजिल्स के राइडशेयर ड्राइवर ब्रूस चोई पर वायर धोखाधड़ी और धन शोधन का आरोप लगाया था, जब उसने कथित तौर पर प्रीमियर रिपब्लिक नामक एक काल्पनिक कंपनी के लिए $2 मिलियन से अधिक के COVID ऋण प्राप्त किए और आय को क्रिप्टो एक्सचेंज क्रैकेन में स्थानांतरित कर दिया।
अक्टूबर में, एक ग्रामीण अंग्रेजी ग्लेज़ियर को 22 महीने की सजा सुनाई गई थी, जब उसने दो COVID बाउंस बैक ऋण सुरक्षित किए थे और एक हिस्से को क्रिप्टो निवेश और जुए की ओर निर्देशित किया था, जबकि केवल एक ऋण की अनुमति थी।
एग्नेलो के दादा जॉन गोट्टी 1980 के दशक में गैम्बिनो अपराध परिवार का नेतृत्व करने के लिए उठे, जो 1992 में हत्या और रैकेटियरिंग के आरोपों में दोषी ठहराए जाने से पहले अमेरिकी इतिहास के सबसे कुख्यात भीड़ मालिकों में से एक बन गए।
बेक ने कहा कि जबकि एग्नेलो की पारिवारिक पृष्ठभूमि स्वाभाविक रूप से सवाल उठाती है, सार्वजनिक रिकॉर्ड में बहुत कम काम करने के लिए है।
उन्होंने कहा, "डीओजे ने इसे एक काफी सीधा वायर-धोखाधड़ी का मामला माना है।" "न्यूयॉर्क के पूर्वी जिले जैसे जिले में, जिसका गैम्बिनो-संबंधी अभियोजनों को संभालने का एक लंबा इतिहास है, इस तरह की चूक आमतौर पर आपको कुछ बताती है।"
कोई RICO आरोप नहीं थे, कोई धन शोधन के आरोप नहीं थे, और व्यापक संगठित अपराध की संलिप्तता का कोई सार्वजनिक सुझाव नहीं था, एक महत्वपूर्ण अनुपस्थिति, बेक ने नोट किया, पूर्वी जिले के गैम्बिनो अभियोजनों के साथ संस्थागत परिचितता को देखते हुए।
एनबीसी न्यूयॉर्क की रिपोर्ट के अनुसार, एग्नेलो के वकील, जेफरी लिचमैन ने अदालत को बताया कि उनका मुवक्किल जुए की लत से पीड़ित था और एक असामान्य परवरिश, जिसमें रियलिटी शो "ग्रोइंग अप गोट्टी" भी शामिल था, को योगदान देने वाले कारकों के रूप में बताया।
चेस ने कहा, ऐसे बचाव व्यवहार में दुर्लभ हैं, क्रिप्टो से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में अक्सर "जानबूझकर, व्यवस्थित व्यवहार" दिखाई देता है, जिसमें संरचित लेनदेन, वॉलेट में लेयरिंग, और धन के स्रोत को अस्पष्ट करने के प्रयास शामिल हैं।
