गोलियत वेंचर्स और संस्थापक क्रिस्टोफर डेलगाडो को दो अमेरिकी बाजार नियामकों से समानांतर नागरिक कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, जो एक संघीय आपराधिक मामले में जुड़ गया है जिसमें डेलगाडो पहले ही दोषी करार दे चुके हैं।

एसईसी और सीएफटीसी ने 11 अगस्त को फ्लोरिडा के मध्य जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में शिकायतें दर्ज कीं।

एसईसी ने कहा कि गोलियत वेंचर्स ने जनवरी 2023 और जनवरी 2026 के बीच 1,300 से अधिक निवेशकों से कम से कम $425 मिलियन जुटाए। सीएफटीसी ने अलग से कहा कि लगभग 1,600 ग्राहकों ने बिटकॉइन और ईथर से जुड़े क्रिप्टो व्यापार के लिए अनुरोध किए जाने के बाद कम से कम $397 मिलियन का योगदान दिया। दोनों एजेंसियों का आरोप है कि ग्राहक के पैसे का उपयोग उस तरह से नहीं किया गया जैसा कि बताया गया था।

गोलियत वेंचर्स को अब एसईसी और सीएफटीसी दोनों मामलों का सामना क्यों करना पड़ रहा है

एसईसी के अनुसार, गोलियत वेंचर्स ने कथित क्रिप्टो तरलता पूल में भागीदारी की पेशकश की और 3% से 10% के मासिक वितरण का वादा किया। नियामक का आरोप है कि कोई भी निवेशक निधि या क्रिप्टो परिसंपत्ति उन पूलों में नहीं डाली गई थी। इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि डेलगाडो ने घरों, लक्जरी वाहनों, एक नौका और यात्रा के लिए कम से कम $51 मिलियन का डायवर्जन किया, जबकि बाद के निवेशक के पैसे से पहले के भुगतान को वित्तपोषित किया गया था।

एसईसी ने गोलियत वेंचर्स और डेलगाडो पर पंजीकरण और धोखाधड़ी-विरोधी उल्लंघनों का आरोप लगाया। डेलगाडो ने अदालत की मंजूरी के अधीन एक द्विभाजित निपटान के लिए सहमति व्यक्त की। अदालत बाद में अस्वीकृति, पूर्व-निर्णय ब्याज और किसी भी नागरिक दंड का निर्धारण करेगी। निपटान डेलगाडो को अधिकांश प्रतिभूति लेनदेन से भी प्रतिबंधित करेगा और उसे ब्रोकर या डीलर के रूप में कार्य करने, या उनसे जुड़ने से रोकेगा।

सीएफटीसी का कहना है कि गोलियत वेंचर्स ने डिजिटल कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए ग्राहकों को धोखाधड़ी से प्रेरित किया और मूलधन या मुनाफे की झूठी गारंटी दी। यह बहाली, अस्वीकृति, नागरिक मौद्रिक दंड, व्यापार और पंजीकरण प्रतिबंध, और एक स्थायी निषेधाज्ञा की मांग कर रहा है।

कुल मिलाकर, फाइलिंग एक अमेरिकी नीति कोण जोड़ती है। 2025 के डीओजे मेमो ने जिसे “अभियोजन द्वारा विनियमन” कहा था, उसे समाप्त कर दिया, लेकिन विशेष रूप से अभियोजकों को उन योजनाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया जो डिजिटल परिसंपत्ति निवेशकों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसने अभियोजकों को वायर धोखाधड़ी जैसे शुल्कों का पक्ष लेने का भी निर्देश दिया जब एक विकल्प यह मुकदमेबाजी से बचेगा कि क्या एक डिजिटल परिसंपत्ति एक सुरक्षा है या एक कमोडिटी। डेलगाडो का आपराधिक मामला वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का उपयोग करता है, जबकि एसईसी और सीएफटीसी अलग से अपने नागरिक अधिकारियों को लागू कर रहे हैं।

डेलगाडो की दोषी स्वीकारोक्ति से एक अलग आपराधिक मामला जुड़ गया

डेलगाडो ने 30 जून को वायर धोखाधड़ी करने की साजिश, वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दोषी करार दिया। अभियोजकों ने कहा कि गोलियत वेंचर्स को कम से कम $400 मिलियन का भुगतान किया गया था, और डेलगाडो ने कम से कम $250 मिलियन के निवेशक नुकसान का कारण बनने की बात स्वीकार की।

जैसा कि crypto.news ने अपनी दोषी स्वीकारोक्ति कवरेज में पहले बताया था, डेलगाडो आठ अचल संपत्तियों, 11 वाहनों, 30 घड़ियों, 50 से अधिक लक्जरी बैग और वॉलेट, कम से कम 29 आभूषणों और जब्त बैंक और क्रिप्टोकरेंसी खातों को जब्त करने पर सहमत हुए। संघीय अधिकारी कथित तौर पर निवेशक निधि से खरीदी गई संपत्ति की नागरिक जब्ती का भी पीछा कर रहे हैं।

जांच गोलियत से आगे बढ़ गई है। संबंधित कवरेज में, निवेशकों ने जेपी मॉर्गन चेज़ पर मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि कंपनी से जुड़े खातों के माध्यम से सैकड़ों मिलियन डॉलर का प्रवाह हुआ। वे दावे डेलगाडो और गोलियत वेंचर्स के खिलाफ सरकारी कार्रवाइयों से अलग हैं।

डेलगाडो और गोलियत निवेशकों के लिए आगे क्या होगा

न्याय विभाग के मामले के पृष्ठ पर अब ऑरलैंडो में अमेरिकी जिला न्यायाधीश ग्रेगरी ए. प्रेनेल के समक्ष डेलगाडो की सजा की तारीख 21 अक्टूबर, 2026 सूचीबद्ध है। अद्यतन तिथि 8 अक्टूबर की सजा की तारीख को बदल देती है जिसकी घोषणा अभियोजकों ने जून में दोषी स्वीकारोक्ति का खुलासा करते हुए की थी।

आपराधिक जांच अभी भी खुली है, और संघीय जांचकर्ताओं का कहना है कि वे डेलगाडो या अन्य लोगों द्वारा रखी गई संपत्ति का पता लगाना जारी रख रहे हैं जिसे गोलियत वेंचर्स की आय से जोड़ा जा सकता है। एसईसी को डेलगाडो के निपटान के लिए अदालत की मंजूरी प्राप्त करनी होगी और बाद में मौद्रिक उपायों का निर्धारण करना होगा। सीएफटीसी का मामला आगे बढ़ेगा।

निवेशकों के लिए, परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति अब एक केंद्रीय मुद्दा है। न्याय विभाग ने कहा है कि जब संघीय कानून इसे अधिकृत करता है तो जब्ती पीड़ित मुआवजे के लिए आय को संरक्षित कर सकती है। कोई अंतिम वसूली राशि की घोषणा नहीं की गई है।