फ्लोरिडा के एक व्यक्ति ने एक क्रिप्टो-संबंधित धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया है, जिसमें अभियोजकों ने कहा कि निवेशकों ने गोलियत वेंचर्स को कम से कम $400 मिलियन भेजे थे, इससे पहले कि लाखों रुपये आलीशान घरों, कारों, घड़ियों और आभूषणों पर खर्च किए गए।
फ्लोरिडा के मध्य जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि 34 वर्षीय क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर डेलगाडो ने वायर धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दोषी ठहराया है। धोखाधड़ी के प्रत्येक आरोप में संघीय जेल में अधिकतम 20 साल की सजा होती है, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 10 साल तक की सजा होती है।
अभियोजकों के अनुसार, डेलगाडो, जिसने पहले जेन-जेड वेंचर फर्म के रूप में काम करने वाली फर्म के बाद गोलियत वेंचर्स का संचालन किया था, ने स्वीकार किया कि उसके आचरण से निवेशकों को कम से कम $250 मिलियन का नुकसान हुआ।
यह दोषी ठहराना संघीय अधिकारियों द्वारा फरवरी में कथित लिक्विडिटी पूल निवेश से जुड़ी एक क्रिप्टो पोंजी योजना के आरोप में उसे गिरफ्तार करने के महीनों बाद आया है।
अभियोजकों के अनुसार, डेलगाडो और अन्य ने निवेशकों को यह दावा करके लुभाया कि उनके पैसे को क्रिप्टो लिक्विडिटी पूल में डाला जाएगा जो रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं। पहले की अदालती फाइलिंग में कहा गया था कि यह योजना जनवरी 2023 से जनवरी 2026 तक चली और निवेशकों को व्यक्तिगत संदर्भों, मार्केटिंग सामग्री और उच्च-स्तरीय नेटवर्किंग कार्यक्रमों के माध्यम से आकर्षित किया गया था, जिन्होंने व्यवसाय को वैध के रूप में प्रस्तुत किया था।
संघीय अधिकारियों ने फरवरी में आरोप लगाया था कि पीड़ितों से $300 मिलियन से अधिक एकत्र किए गए थे, जिसमें से केवल लगभग $1 मिलियन वैध क्रिप्टो परिसंपत्तियों में लगाए गए थे। नवीनतम बयान में, अभियोजकों ने कहा कि निवेशकों द्वारा गोलियत को कम से कम $400 मिलियन का भुगतान किया गया था।
अभियोजकों ने कहा कि इन निधियों का उपयोग व्यावसायिक सभाओं, अवकाश पार्टियों, आलीशान यात्रा और डेलगाडो और अन्य गोलियत कर्मचारियों की व्यक्तिगत जीवनशैली के लिए किया गया था। निवेशक के पैसे से, डेलगाडो ने कम से कम छह आवासीय संपत्तियां खरीदीं, जिनकी कीमत प्रत्येक $1.15 मिलियन और $8.5 मिलियन के बीच थी, साथ ही उच्च-स्तरीय वाहन, घड़ियां, आभूषण और लक्जरी सामान भी खरीदे।
अभियोजकों ने कहा कि खरीद में लैंबॉर्गिनी, रोल्स-रॉयस, रोलेक्स घड़ियां, कई दर्जन लुई वुइटन बैग, वॉलेट और सामान, साथ ही कस्टम टिफ़नी आभूषण शामिल थे।
दोषी ठहराने के समझौते के हिस्से के रूप में, डेलगाडो ने आठ संपत्तियों, 11 कारों, 30 घड़ियों, 50 से अधिक लक्जरी बैग और वॉलेट, और 29 महंगे आभूषणों को जब्त करने पर सहमति व्यक्त की।
पहले की फाइलिंग में कहा गया था कि जैसे-जैसे यह योजना विफल हुई, निवेशकों को विलंबित निकासी, असंगत स्पष्टीकरण और खाते की जानकारी तक सीमित पहुंच का सामना करना पड़ा। आईआरएस आपराधिक जांच और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन ने संघीय जांच का नेतृत्व किया, और अधिकारियों ने पहले किसी भी अज्ञात पीड़ित से क्राइम विक्टिम्स' राइट्स एक्ट के तहत आगे आने का आग्रह किया था।
