FTX के पूर्व इंजीनियरिंग प्रमुख निशाद सिंह, क्रिप्टो एक्सचेंज के पतन और उपयोगकर्ता धन के दुरुपयोग में अपनी कथित भूमिका को लेकर अमेरिकी कमोडिटी नियामक के साथ अपना मामला सुलझाने के लिए $3.7 मिलियन का भुगतान करेंगे।

अमेरिकी कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि पूरक सहमति आदेश के हिस्से के रूप में, सिंह को $3.7 मिलियन का डिसगॉर्जमेंट (अवैध लाभ वापसी) का भुगतान करना होगा और उन पर बाजारों में ट्रेडिंग पर पांच साल का प्रतिबंध तथा आठ साल का पंजीकरण प्रतिबंध लगाया जाएगा, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में काम करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से रोका जाएगा।

इसमें कहा गया, “प्रारंभिक सहमति आदेश और पूरक सहमति आदेश सिंह के खिलाफ CFTC की प्रवर्तन कार्रवाई का समाधान करते हैं।”

नवंबर 2022 में FTX के दिवालियापन ने क्रिप्टो उद्योग में झटके दिए, जिससे अरबों डॉलर की बाजार तरलता समाप्त हो गई, उपयोगकर्ता का विश्वास टूट गया और अधिकारियों को इसके नेतृत्व पर धोखाधड़ी का आरोप लगाने के लिए प्रेरित किया।

CFTC के प्रवर्तन निदेशक डेविड मिलर ने फिलहाल अतिरिक्त क्षतिपूर्ति या नागरिक मौद्रिक दंड से इनकार कर दिया और कहा कि वर्तमान दंड अधिकारियों के साथ सिंह के सहयोग को दर्शाते हैं।

मिलर ने कहा, "प्रतिवादी ने पूर्व FTX इंजीनियरिंग प्रमुख के रूप में अधिनियम और CFTC नियमों का महत्वपूर्ण उल्लंघन किया और उसमें सहायता की, और सहमति आदेश इन उल्लंघनों की गंभीरता को दर्शाते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन यह समाधान डिवीजन की जांचों में महत्वपूर्ण सहायता को पुरस्कृत करने और प्रोत्साहित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।"

FTX के पतन के बाद सिंह पर कई एजेंसियों ने आरोप लगाए

ब्लूमबर्ग के अनुसार, सिंह के वकीलों ने कहा कि वह आभारी हैं कि यह नवीनतम मामला समाप्त हो गया है, और वे “प्रसन्न हैं कि CFTC ने अंतर्निहित आचरण में हमारे मुवक्किल की सीमित भूमिका और उनके व्यापक सहयोग को मान्यता दी।”

CFTC ने सिंह पर व्यक्तिगत रूप से लाखों डॉलर की संपत्ति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और फरवरी 2023 में उन पर दो आरोप लगाए: दुरुपयोग द्वारा धोखाधड़ी और FTX के पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड द्वारा की गई धोखाधड़ी में सहायता और उकसावा।

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अप्रैल 2023 में, सिंह ने सहमति आदेश में प्रवेश किया, आरोपों के लिए उत्तरदायी पाए गए और आयोग के जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने पर सहमत हुए। नियामक ने मूल रूप से कई तरह के दंड की मांग की थी, जिसमें क्षतिपूर्ति, नागरिक मौद्रिक दंड और स्थायी ट्रेडिंग और पंजीकरण प्रतिबंध शामिल थे।

फरवरी 2023 में सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा लाए गए एक अलग मामले में, सिंह पर ग्राहक निधियों का दुरुपयोग करने और प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन में दुरुपयोग द्वारा धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया था। यह मामला दिसंबर में सुलझा लिया गया, जिसमें सिंह को आठ साल का उद्योग प्रतिबंध मिला।

FTX के पतन के बाद, अमेरिकी अभियोजकों ने सिंह और उनके चार सहयोगियों पर धोखाधड़ी और अभियान वित्त उल्लंघन सहित आरोपों में भी आरोप पत्र दायर किया। यदि दोषी पाए जाते तो उन्हें दशकों की जेल का सामना करना पड़ता, लेकिन बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ गवाही देने और अभियोजकों के साथ सहयोग करने के बाद, उन्हें सेवा का समय और तीन साल की पर्यवेक्षित रिहाई मिली।

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