एक संघीय अपील अदालत ने सैम बैंकमैन-फ्राइड की धोखाधड़ी की दोषसिद्धि, 25 साल की जेल की सजा और 11 अरब डॉलर के ज़ब्ती आदेश की पुष्टि करते हुए अपना जनादेश जारी किया है।

सेकंड सर्किट ने बैंकमैन-फ्राइड की अपील बंद की

अमेरिकी अपील अदालत के सेकंड सर्किट ने 4 अगस्त को अपना जनादेश दायर किया, जिससे उसका 12 जून का फैसला प्रभावी हो गया और मामले पर क्षेत्राधिकार निचली अदालत को वापस मिल गया।

जनादेश ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला अदालत द्वारा जारी किए गए फैसले की औपचारिक रूप से पुष्टि की। एक जूरी ने नवंबर 2023 में बैंकमैन-फ्राइड को एफटीएक्स और उसकी संबद्ध ट्रेडिंग फर्म, अल्मेडा रिसर्च के पतन से जुड़े धोखाधड़ी और साजिश के सात मामलों में दोषी ठहराया था।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कपलान ने मार्च 2024 में उन्हें 25 साल की संघीय जेल की सजा सुनाई। कपलान ने लगभग 11 अरब डॉलर का जब्ती आदेश भी लगाया।

तीन-न्यायाधीशों की अपीलीय पीठ ने बैंकमैन-फ्राइड के अपनी दोषसिद्धि और सजा दोनों को पलटने के प्रयास को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया। न्यायाधीशों बैरिंगटन पार्कर, यूनिस ली और मारिया अराउजो कान ने निचली अदालत के साक्ष्य संबंधी निर्णयों या जूरी निर्देशों में कोई प्रतिवर्ती त्रुटि नहीं पाई।

पैनल ने अपनी जून की राय में कहा, "नीचे दिए गए कारणों से, हम जिला अदालत के फैसले की पुष्टि करते हैं।"

जनादेश में कोई नया कानूनी तर्क नहीं जोड़ा गया है। यह पहले के अपीलीय फैसले को आधिकारिक बनाता है और तीन-न्यायाधीशों के पैनल के समक्ष नियमित कार्यवाही को बंद करता है।

एफटीएक्स के पुनर्भुगतान ने धोखाधड़ी को खत्म नहीं किया

बैंकमैन-फ्राइड ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने उस सबूत को अनुचित रूप से प्रतिबंधित कर दिया था जिससे पता चलता था कि एफटीएक्स के पास ऐसी संपत्तियां थीं जो अंततः ग्राहकों को पूरा भुगतान कर सकती थीं। उनके बचाव पक्ष ने कहा कि एक्सचेंज के पास पर्याप्त मूल्य था और लेनदारों का नुकसान जरूरी नहीं कि स्थायी हो।

सेकंड सर्किट ने उस तर्क को खारिज कर दिया। उसने फैसला सुनाया कि वायर धोखाधड़ी तब हुई जब ग्राहक निधि को बिना अनुमति के अल्मेडा में स्थानांतरित कर दिया गया, भले ही बैंकमैन-फ्राइड को यह विश्वास रहा हो कि पैसा बाद में चुकाया जा सकता है।

पार्कर ने लिखा, "जैसा कि जिला अदालत ने स्पष्ट किया, एफटीएक्स के ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी तब हुई जब बैंकमैन-फ्राइड ने उनका पैसा अल्मेडा को हस्तांतरित कर दिया, भले ही उन्हें कितना भी विश्वास रहा हो कि वह बाद में पैसा वापस कर सकते हैं।"

अदालत ने यह भी पाया कि एफटीएक्स से जुड़े निवेशों के बाद के मूल्य के बारे में साक्ष्य इस बात से प्रासंगिक नहीं थे कि क्या प्रारंभिक हस्तांतरण धोखाधड़ी का गठन करते थे। अभियोजकों ने सबूत पेश किए कि ग्राहक संपत्ति ने निवेश, राजनीतिक दान और अचल संपत्ति खरीद को वित्त पोषित किया, जबकि बैंकमैन-फ्राइड ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि जमा सुरक्षित थे।

यह निर्णय बैंकमैन-फ्राइड के आपराधिक दायित्व को उस वसूली से अलग करता है जो लेनदार एफटीएक्स की दिवालियापन कार्यवाही के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

एफटीएक्स लेनदार भुगतान अलग से जारी है

जैसा कि crypto.news ने बताया, एफटीएक्स ने 31 जुलाई के लिए अपना पांचवां लेनदार वितरण निर्धारित किया, जिसमें अनुमानित $900 मिलियन अनुमोदित सुविधा और गैर-सुविधा वर्ग के दावों वाले दावेदारों तक पहुंचने की उम्मीद है।

पात्र लेनदारों को 16 जून की रिकॉर्ड तिथि तक एक्सचेंज की पूर्व-वितरण आवश्यकताओं को पूरा करना था। Kraken, Payoneer और BitGo भुगतान संभालने वाले अनुमोदित प्रदाताओं में से थे।

वितरण एफटीएक्स की अध्याय 11 पुनर्गठन योजना से उत्पन्न होते हैं और बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक निष्कर्षों को उलटते नहीं हैं। अपील अदालत ने कहा कि बाद में पुनर्भुगतान या संपत्ति की सराहना ग्राहक निधि के मूल दुरुपयोग को माफ नहीं कर सकती।

यह अंतर अमेरिकी लेनदारों के लिए प्रासंगिक है, जिनमें से कुछ अनुमोदित दिवालियापन दावों को वसूल कर सकते हैं, जबकि बैंकमैन-फ्राइड अपनी संघीय सजा काट रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट या क्षमादान अभी भी संभव है

बैंकमैन-फ्राइड अभी भी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मामले की समीक्षा करने का अनुरोध कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल कम संख्या में याचिकाओं को स्वीकार करता है, और एक याचिका दायर करने से उसकी सजा स्वचालित रूप से निलंबित नहीं होगी या अपीलीय जनादेश को पलटा नहीं जा सकेगा।

राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान अदालतों के बाहर एक और रास्ता प्रदान करता है। बैंकमैन-फ्राइड ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि वह क्षमा चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने जनवरी में कहा था कि वह इस पर विचार नहीं कर रहे थे।

राजनीतिक प्रतिरोध भी बढ़ा है। जुलाई में, अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से एक गैर-बाध्यकारी प्रस्ताव पारित किया, जिसमें पूर्व एफटीएक्स कार्यकारी के लिए क्षमा, सजा कम करने या किसी अन्य प्रकार की संघीय क्षमा का विरोध किया गया।

यह प्रस्ताव राष्ट्रपति की संवैधानिक क्षमा शक्ति को सीमित नहीं करता है। हालांकि, यह बैंकमैन-फ्राइड की सजा को कम करने के द्विदलीय विरोध का संकेत देता है क्योंकि एफटीएक्स लेनदारों को बरामद संपत्ति वापस करना जारी रखता है।