पोलिश अधिकारियों ने एक संगठित आपराधिक समूह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिन पर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर सिम स्वैप हमले करने, डिजिटल संपत्ति चुराने और अवैध कमाई को वैध बनाने का आरोप है। ऑनचेन जासूस ZachXBT ने दावा किया है कि पिछले विश्लेषण में पहचाना गया एक लोकप्रिय खतरा पैदा करने वाला (साइबर अपराधी) हिरासत में लिए गए लोगों में से था।

अमेरिकी एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन के एजेंटों द्वारा समर्थित संयुक्त अभियान में पाया गया कि समूह के सदस्यों ने दूरसंचार ऑपरेटरों के साथ सहयोग करने वाली संस्थाओं के आईटी अवसंरचना का उल्लंघन किया था। पोलैंड के सेंट्रल ब्यूरो फॉर कॉम्बैटिंग साइबरक्राइम (CBZC) द्वारा गुरुवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने कर्मचारियों के ईमेल खातों तक पहुंचने के लिए विशेष सॉफ्टवेयर और सोशल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया।

CBZC के बयान के अनुसार, उस पहुंच ने सिम स्वैप हमलों, या पीड़ितों के फोन नंबरों की अवैध क्लोनिंग और अपहरण को सक्षम बनाया, जिसका उपयोग समूह ने क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों पर उपयोगकर्ता खातों पर नियंत्रण करने और वहां रखी डिजिटल संपत्ति को निकालने के लिए किया।

चोरी हुए धन को पोलैंड और विदेशों में व्यक्तिगत बैंक खातों, अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्लेटफार्मों और बहु-मुद्रा डिजिटल वॉलेट तक फैले एक वितरित वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से वैध बनाया गया।

CBZC के अनुसार, वैध बनाए गए धन का कुल मूल्य दसियों मिलियन पोलिश ज़्लॉटी से अधिक होने का अनुमान है।

अभियोजक के कार्यालय के अनुरोध पर सभी चार संदिग्धों को विचार-पूर्व हिरासत में भेज दिया गया। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, संदिग्धों पर एक संगठित आपराधिक समूह में भागीदारी, हैकिंग द्वारा चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित आरोप लगाए गए हैं, जिसमें 25 साल तक की कारावास की सजा का प्रावधान है।

संदिग्धों में 'मैरी' नामक खतरा पैदा करने वाला (साइबर अपराधी) शामिल

ऑनचेन अन्वेषक ZachXBT ने अलग से आरोप लगाया कि हिरासत में लिए गए लोगों में से एक वोजटेक कुलिश है, जो "मैरी" के नाम से ऑनलाइन जाना जाने वाला पोलिश सोशल इंजीनियरिंग खतरा पैदा करने वाला (साइबर अपराधी) है। ZachXBT ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर कहा कि CBZC के छापे के फुटेज में दिखाई देने वाले डिजाइनर कपड़े और गहने कुलिश द्वारा अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की गई वस्तुओं से मेल खाते हैं।

पोलिश अधिकारियों ने जांच की चल रही अंतरराष्ट्रीय प्रकृति का हवाला देते हुए, चारों संदिग्धों में से किसी की भी पहचान की पुष्टि नहीं की है।

ZachXBT, जिसकी वास्तविक पहचान अज्ञात है, का औपचारिक कानून प्रवर्तन खुलासे से पहले क्रिप्टो चोरी के मामलों में संदिग्धों की पहचान करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जैसा कि The Block ने पहले बताया है, उनकी पिछली जांचों ने कई क्षेत्राधिकारों में गिरफ्तारियों और संपत्ति की वसूली में योगदान दिया है।

CBZC ने कहा कि हमलों के लक्ष्यों और सुरक्षित खातों के बारे में विस्तृत जानकारी इस स्तर पर जारी नहीं की जाएगी।