टीआरएम लैब्स ने सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण (MAS) की पूर्व अधिकारी ज़िकिंग आंग को एशिया-प्रशांत के लिए नीति प्रमुख नियुक्त किया है, क्योंकि ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म 2025 में $103 बिलियन से अधिक के समायोजित क्रिप्टो अपराध की मात्रा को ट्रैक करती है।

crypto.news के साथ साझा किए गए विवरण के अनुसार, आंग एशिया-प्रशांत में नियामकों, नीति निर्माताओं, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और निजी संस्थानों के साथ काम करेंगी, जिसमें अवैध वित्तीय नेटवर्क और नीतिगत प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा क्योंकि सरकारें डिजिटल संपत्तियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए नियम विकसित करती हैं।

उनकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब पूरे क्षेत्र में आपराधिक समूह निवेश घोटालों और अन्य धोखाधड़ी अभियानों को चलाने के लिए नई तकनीक के साथ-साथ क्रिप्टोकरेंसी का तेजी से उपयोग कर रहे हैं। टीआरएम ने 2020 में लगभग $123 मिलियन से बढ़कर 2025 में $103 बिलियन से अधिक तक पहुंचने वाले समायोजित क्रिप्टो अपराध की मात्रा को ट्रैक किया, जबकि निवेश घोटालों, जिनमें पिग-बुचरिंग योजनाएं भी शामिल थीं, का पिछले साल धोखाधड़ी के प्रवाह में 62% हिस्सा था।

टीआरएम के अनुसार, जनरेटिव एआई भी घोटाला अभियानों का हिस्सा बन गया है, जिसने एआई-सक्षम घोटाला गतिविधि में 40% की वृद्धि दर्ज की है। कंपनी ने डीपफेक भर्ती वीडियो से लेकर मनगढ़ंत खाता डैशबोर्ड तक के उपयोगों को ट्रैक किया है क्योंकि आपराधिक समूह इस तकनीक को परिचालन अवसंरचना में शामिल कर रहे हैं।

टीआरएम लैब्स ने एशिया-प्रशांत नीति की कमान ज़िकिंग आंग को सौंपी

विनियमन, वित्तीय बाजारों और डिजिटल संपत्तियों में एक दशक से अधिक के अनुभव के साथ, आंग ने वित्तीय सेवाओं के सरकारी और निजी-क्षेत्र दोनों तरफ काम करने के बाद इस पद को संभाला है।

उन्होंने अपने करियर की शुरुआत सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण में की, जहां उन्होंने वित्तीय बाजारों के विकास और आरक्षित प्रबंधन में आठ साल से अधिक समय बिताया। उस अवधि के दौरान, आंग ने सिंगापुर के पूंजी बाजारों और एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी भूमिका से संबंधित पहलों पर उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिभागियों के साथ काम किया।

एमएएस में उनके काम में बाद में फिक्स्ड-इनकम पोर्टफोलियो का प्रबंधन और सिंगापुर के आधिकारिक विदेशी भंडार से संबंधित व्यापक आर्थिक और निवेश अनुसंधान में योगदान देना शामिल था।

नियामक छोड़ने के बाद, आंग साइग्नम में शामिल हो गईं, जो खुद को दुनिया के पहले विनियमित डिजिटल परिसंपत्ति बैंक के रूप में वर्णित करता है, जहां वह व्यवसाय विकास की उपाध्यक्ष थीं। वहां उनकी जिम्मेदारियों में संस्थागत और मान्यता प्राप्त निवेशकों के बीच डिजिटल परिसंपत्ति को अपनाने का समर्थन करना शामिल था।

आंग ने हाल ही में बीपीआई फाइनेंशियल ग्रुप का हिस्सा, ब्राइट पॉइंट इंटरनेशनल डिजिटल एसेट्स में मुख्य व्यवसाय अधिकारी के रूप में कार्य किया, जहां उन्होंने इसके ओवर-द-काउंटर ब्रोकरेज संचालन के विकास का नेतृत्व किया। उनके काम में लाइसेंसिंग के साथ-साथ व्यवसाय का समर्थन करने के लिए आवश्यक संस्थागत अवसंरचना भी शामिल थी।

टीआरएम लैब्स के वैश्विक नीति प्रमुख एरी रेडबोर्ड ने कहा कि आंग का सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच आवागमन का अनुभव एशिया-प्रशांत में अधिकारियों और संस्थानों के साथ कंपनी के काम का समर्थन करेगा।

“यह एक ऐसा क्षण है जब सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को इस क्षेत्र में उभरते खतरों से निपटने के लिए एक साथ आना चाहिए,” रेडबोर्ड ने कहा। “ज़िकिंग सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में काम करने की गहरी विशेषज्ञता और अनुभव लाती हैं, और नियामकों तथा उद्योग को इस काम के लिए एक साथ लाने की विश्वसनीयता रखती हैं।”

नियामक पृष्ठभूमि वाले अधिकारियों को नियुक्त करना एशिया में विस्तार करने वाली डिजिटल परिसंपत्ति कंपनियों के बीच भी आम हो गया है। जून में, crypto.news ने पहले रिपोर्ट दी थी कि टीआरएम की पूर्व कार्यकारी एंजेला आंग ने एमएएस में एक दशक से अधिक समय बिताने के बाद बिटगो में एशिया-प्रशांत के प्रबंध निदेशक और बिटगो सिंगापुर के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुई थीं।

सिंगापुर ने क्रिप्टो लाइसेंसिंग और पर्यवेक्षण को कड़ा किया

आंग की नियुक्ति ऐसे समय में भी हुई है जब सिंगापुर डिजिटल परिसंपत्ति फर्मों के लिए अपने लाइसेंसिंग नियमों को लागू करना जारी रखे हुए है।

मई में, एमएएस ने जोखिम प्रबंधन, हितों के टकराव और आउटसोर्सिंग व्यवस्थाओं में कमजोरियों की पहचान करने के बाद बीएसक्वायर्ड टेक्नोलॉजी के मेजर पेमेंट इंस्टीट्यूशन लाइसेंस को रद्द कर दिया। नियामक ने यह भी पाया कि कंपनी ने अपने लाइसेंस आवेदन और बाद के निरीक्षण के दौरान गलत या भ्रामक जानकारी प्रदान की थी, और बीएसक्वायर्ड लाइसेंस रद्द करना 14 मई से प्रभावी हुआ।

नियामक ने अलग से अपनी निवेशक चेतावनी सूची का उपयोग उन कंपनियों की पहचान करने के लिए जारी रखा है जिन्हें उपभोक्ता गलती से विनियमित मान सकते हैं।

बायबिट को जून में सूची में जोड़ा गया था, एमएएस ने कहा था कि एक्सचेंज सिंगापुर में उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए लाइसेंस प्राप्त या विनियमित नहीं था।

उसी महीने हाइपरलिक्विड को भी सूची में जोड़ा गया था। विकेन्द्रीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ने जवाब दिया कि उसने कभी भी सिंगापुर का लाइसेंस या प्राधिकरण रखने का दावा नहीं किया था, जबकि एमएएस ने स्पष्ट किया कि सूची में शामिल होना अपने आप में एक प्रवर्तन कार्रवाई नहीं थी।

जुलाई तक, बिटगेट ने अपना स्वयं का नोटिस जारी कर पुष्टि की थी कि उसके पास एमएएस से कोई लाइसेंस, अनुमोदन, पंजीकरण या प्राधिकरण नहीं था और उसने सिंगापुर के लोगों को सेवाएं प्रदान या लक्षित नहीं की थीं। कंपनी ने यह भी कहा कि सिंगापुर उसके प्लेटफॉर्म के लिए एक प्रतिबंधित बाजार बना हुआ है।

आंग ने कहा कि एशिया-प्रशांत एआई और डिजिटल संपत्तियों दोनों को कवर करने वाले नियमों के विकास में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच रहा है।

“एशिया-प्रशांत एआई के युग में प्रौद्योगिकी को कैसे विनियमित करता है, इसमें एक महत्वपूर्ण चरण में है, और अगले कुछ वर्षों में लिए गए निर्णय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा को आकार देंगे,” उन्होंने कहा।

“मैंने अपना करियर नियामकों और उन संस्थानों के बीच आवागमन में बिताया है जिनकी वे देखरेख करते हैं, और मैंने देखा है कि अच्छे विनियमन और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के बीच मजबूत साझेदारी कितना कुछ कर सकती है।”

क्रिप्टो घोटाला परिसर एशिया-प्रशांत प्रवर्तन का लक्ष्य बने हुए हैं

टीआरएम के निवेश धोखाधड़ी के आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब अधिकारी दक्षिण पूर्व एशिया में संचालित घोटाला नेटवर्कों का पीछा करना जारी रखे हुए हैं, जहां पिग-बुचरिंग अभियानों को बड़े परिसरों और मानव तस्करी से जोड़ा गया है।

मार्च में, एफबीआई और थाई पुलिस ने दक्षिण पूर्व एशियाई पिग-बुचरिंग समूहों को निशाना बनाने वाले एक सीमा पार धोखाधड़ी अभियान के दौरान लगभग $580 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया और लगभग 8,000 फोन जब्त किए, जिन पर अमेरिकी पीड़ितों को धोखा देने का आरोप था।

अधिकारियों ने कहा कि औद्योगिक पैमाने पर परिसर संचालित करने वाले संगठित समूहों ने पीड़ितों से धन प्राप्त करने के लिए नकली क्रिप्टोकरेंसी निवेश प्लेटफॉर्म का उपयोग किया है। कुछ अभियानों ने मानव तस्करी के शिकार लोगों पर भी भरोसा किया है जिन्हें ऑनलाइन घोटालों में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था।

भारत में जुलाई में एक अलग जांच शुरू की गई थी, जब ऐसी खबरें आई थीं कि भारतीय नागरिकों को म्यांमार ले जाया गया था और क्रिप्टो घोटाला परिसरों के अंदर काम करने के लिए मजबूर किया गया था। महाराष्ट्र पुलिस ने एक 24 वर्षीय व्यक्ति की पत्नी के कहने के बाद एक आपराधिक मामला दर्ज किया, जिसने कहा था कि बैंकॉक में नौकरी मानकर स्वीकार करने के बाद उसे थाईलैंड-म्यांमार सीमा के पास ले जाया गया था।

कानून प्रवर्तन मामलों ने यह भी दस्तावेज़ किया है कि पिग-बुचरिंग योजनाओं से प्राप्त धन पारंपरिक बैंकिंग चैनलों और क्रिप्टोकरेंसी दोनों के माध्यम से कैसे चलता है।

चीनी नागरिक जिंगलियांग सु को जनवरी में एक अमेरिकी जेल में 46 महीने की सजा सुनाई गई थी, जब उसने एक नेटवर्क के संबंध में दोषी ठहराया था, जिसके बारे में अभियोजकों ने कहा था कि उसने अमेरिकी बैंक खातों से $36.9 मिलियन से अधिक स्थानांतरित किए थे, इससे पहले कि धन को यूएसडीटी में परिवर्तित किया जाता और संपत्तियों को कंबोडिया भेजा जाता। अभियोजकों ने कहा कि 174 पीड़ितों को सोशल मीडिया, टेक्स्ट संदेशों और डेटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से लक्षित किया गया था और नकली निवेश सेवाओं की ओर निर्देशित किया गया था जो मनगढ़ंत लाभ प्रदर्शित करते थे।

वैध ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे दिखने वाले नकली डैशबोर्ड भी घोटाला परिसरों से संबंधित प्रवर्तन कार्रवाइयों में सामने आए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पहले बर्मा में एक ऑपरेशन से जुड़ी एक धोखाधड़ी वाली वेबसाइट जब्त की थी, जिसने झूठी जमा राशि और मनगढ़ंत निवेश रिटर्न प्रदर्शित किया था, जबकि कुछ पीड़ितों को दुर्भावनापूर्ण मोबाइल अनुप्रयोगों की ओर निर्देशित किया था।

टीआरएम ने कहा कि जनरेटिव एआई धोखाधड़ी नेटवर्कों के लिए उपलब्ध उपकरणों की सीमा बढ़ा रहा है, जिसमें डीपफेक और मनगढ़ंत इंटरफेस तकनीक के प्रायोगिक उपयोग बने रहने के बजाय घोटाला अभियानों का हिस्सा बन रहे हैं।

टीआरएम लैब्स ने अपनी एशिया-प्रशांत अनुपालन टीम का विस्तार किया

आंग की नियुक्ति के साथ, टीआरएम अपनी क्षेत्रीय नीति और अनुपालन कर्मियों का विस्तार कर रहा है क्योंकि सरकारें डिजिटल परिसंपत्ति ढांचे विकसित करती हैं।

कंपनी ने पिछले महीने एमएएस की पूर्व नियामक क्लाउडिया हुई को एशिया-प्रशांत के लिए अनुपालन सलाहकार प्रमुख नियुक्त किया। टीआरएम ने कहा कि यह नियुक्ति क्षेत्र में नीति, अनुपालन और गो-टू-मार्केट संचालन में उसके विस्तार का हिस्सा थी।

आंग ने कहा कि उनकी नई भूमिका में नियामकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और उद्योग प्रतिभागियों के साथ सीधे काम करना शामिल होगा क्योंकि वे ढांचे विकसित होते हैं।

“एक सुरक्षित दुनिया बनाने पर टीआरएम का ध्यान उस तरह का काम है जिसका मैं हिस्सा बनना चाहती हूं, और मैं जिम्मेदार नवाचार का समर्थन करने के लिए क्षेत्र भर में नियामकों, कानून प्रवर्तन और उद्योग के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं,” उन्होंने कहा।