निक्केई की एक जांच के अनुसार, फेंटानिल के अग्रदूत रसायनों के निर्यात के संदिग्ध एक चीनी नेटवर्क का जापान के माध्यम से संचालित एक बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी से भी संबंध था। 

रिपोर्ट में कहा गया है कि समूह ने दुनिया भर के क्रिप्टो उपयोगकर्ताओं को धोखा देने के लिए जापानी इंटरनेट डोमेन और एक नकली "Zksync.jp" टोकन का इस्तेमाल किया।

निक्केई ने कहा कि नुकसान सैकड़ों मिलियन येन, या $1 मिलियन से अधिक तक पहुंच गया। टोकन का नाम ZKsync की नकल प्रतीत होता है, जो मैटर लैब्स द्वारा निर्मित एक वैध एथेरियम लेयर 2 नेटवर्क है। ZKsync और कथित धोखाधड़ी के बीच कोई स्पष्ट संबंध नहीं है।

जापान का आधार अमार्वेल नेटवर्क से जुड़ा

रिपोर्ट में वुहान स्थित एक रासायनिक कंपनी, हुबेई अमार्वेल बायोटेक को नेटवर्क के केंद्र में रखा गया। 2025 में, अमार्वेल के दो अधिकारियों को फेंटानिल के एक शीर्ष आरोप से बरी कर दिया गया था, लेकिन फेंटानिल के अग्रदूत रसायन के आयात की साजिश रचने और धन शोधन की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।

निक्केई ने कहा कि फिरस्की नामक नागोया स्थित एक कंपनी ने नेटवर्क के लिए जापानी मोर्चे के रूप में काम किया। रिपोर्ट में एक चीनी नागरिक, शिया फेंगज़ी को जापान से लॉजिस्टिक्स और धन से जुड़ा व्यक्ति बताया गया है। फिरस्की जुलाई 2024 में लिक्विडेट हो गई, और शिया का वर्तमान स्थान अज्ञात है।

ब्लॉकचेन के निशान प्रतिबंधित संस्थाओं की ओर इशारा करते हैं

अमेरिकी अदालती सबूतों में खुलासा किए गए वॉलेट पतों का उपयोग करते हुए, निक्केई ने अमार्वेल और उसके जापान से जुड़े आधार से जुड़े फंड प्रवाह का मानचित्रण किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 120 से अधिक क्रिप्टो लेनदेन ने नेटवर्क को अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत संस्थाओं से जोड़ा। इसने इस पैटर्न को मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत के रूप में वर्णित किया, हालांकि निष्कर्ष ऑन-चेन ट्रेसिंग और अदालत से जुड़े डेटा पर आधारित हैं।

वे लेनदेन कथित तौर पर वुहान युआनचेंग समूह से जुड़ी पार्टियों के आसपास केंद्रित थे। इस समूह को अमेरिकी कार्रवाइयों में चुएन फैट यिप से जोड़ा गया है, जो एक चीनी नागरिक है जिस पर अमेरिकी अधिकारियों ने एक अंतरराष्ट्रीय ड्रग ऑपरेशन का नेतृत्व करने का आरोप लगाया है। विदेश विभाग ने उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले के लिए $5 मिलियन का इनाम घोषित किया है।

जापानी डोमेन ने घोटाले को विश्वसनीयता प्रदान की

कथित "Zksync.jp" टोकन ने एक जापानी डोमेन प्रत्यय का उपयोग किया, जिसके लिए सामान्य रूप से जापानी पते वाले एक पंजीयक की आवश्यकता होती है। निक्केई ने कहा कि डोमेन पंजीयक हांगकांग में एक चीनी नागरिक प्रतीत होता है जिसके अमार्वेल के साथ घनिष्ठ वित्तीय संबंध हैं।

चेनालिसिस ने निक्केई को बताया कि जापानी डोमेन विदेशों में उपयोगकर्ताओं के लिए धोखाधड़ी वाली साइटों को अधिक विश्वसनीय दिखा सकते हैं। यह एक व्यापक पैटर्न में फिट बैठता है जिसमें आपराधिक समूह विश्वसनीय क्षेत्राधिकारों, परिचित परियोजना नामों और ब्लॉकचेन स्थानान्तरण का उपयोग करके सीमा पार धन हस्तांतरित करते हैं।

जापान में क्रिप्टो अपराध की जांच बढ़ी

यह मामला ऐसे समय में आया है जब जापान अपने विनियमित क्रिप्टो बाजार का विस्तार करने पर काम कर रहा है। जैसा कि पहले crypto.news द्वारा रिपोर्ट किया गया था, जापान के निचले सदन ने वित्तीय उपकरण और विनिमय अधिनियम के तहत क्रिप्टो को पुनर्वर्गीकृत करने के लिए एक विधेयक पारित किया, जबकि एक संबंधित कर योजना 2028 में 20% दर का लक्ष्य रखती है।

यह समय नियामक के लिए एक कठिन पृष्ठभूमि बनाता है। जापान विनियमित क्रिप्टो गतिविधि को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निक्केई के निष्कर्ष बताते हैं कि आपराधिक नेटवर्क भी विश्वास पैदा करने के लिए जापानी बुनियादी ढांचे का उपयोग कैसे कर सकते हैं। डीईए ने फेंटानिल तस्करी के खिलाफ प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए मई में जापान कोस्ट गार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।

टीआरएम लैब्स ने रिपोर्ट किया है कि उसने जिन 120 चीनी अग्रदूत निर्माताओं का अध्ययन किया, उनमें से 97% ने क्रिप्टो स्वीकार किया, जबकि उन निर्माताओं से जुड़े वॉलेट को 2023 में $26 मिलियन से अधिक प्राप्त हुए। निक्केई का मामला सिंथेटिक ड्रग आपूर्ति श्रृंखलाओं में क्रिप्टो के उस व्यापक उपयोग में जापान से जुड़ी धोखाधड़ी की एक परत जोड़ता है।