यूके की वित्तीय आचरण प्राधिकरण (FCA) ने लंदन में पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो व्यापारियों के खिलाफ अभियान का दूसरा दौर चलाया है, जिसमें HM राजस्व और सीमा शुल्क (HMRC) और मेट्रोपॉलिटन पुलिस के साथ मिलकर तीन परिसरों में 'बंद करो और आगे मत बढ़ो' (cease and desist) पत्र जारी किए गए।
यह कार्रवाई 10 सितंबर को 2017 के धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) नियमों के तहत हुई, और अप्रैल में हुई पहली कार्रवाई के बाद हुई है, जिसके सबूत FCA के अनुसार अब आपराधिक जांचों का समर्थन कर रहे हैं।
हमने @HMRCgovuk और @metpoliceuk के साथ एक संयुक्त अभियान में, यूके में व्यवसाय के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों द्वारा अवैध पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो ट्रेडिंग के संदिग्ध 3 परिसरों को निशाना बनाया।
ये अपंजीकृत व्यापारी अपराधियों के लिए अवैध धन को स्थानांतरित करने और लॉन्डर करने का मार्ग प्रदान कर सकते हैं… pic.twitter.com/TOqaqkyG4G
— वित्तीय आचरण प्राधिकरण (@TheFCA) 17 सितंबर, 2026
यूके में व्यवसाय के रूप में सीधे दूसरों के साथ क्रिप्टो खरीदने और बेचने वाले किसी भी व्यक्ति को पंजीकृत होना चाहिए, और FCA ने कहा कि वर्तमान में यूके में कोई भी पंजीकृत पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो व्यवसाय संचालित नहीं है।
देश में ऐसा प्रत्येक संचालन परिभाषा के अनुसार अपंजीकृत है, एक ऐसी स्थिति जो प्रवर्तन को अनुपालन करने वालों से बाकी को अलग करने के बजाय उन्हें खोजने का प्रश्न बनाती है।
FCA ने कहा कि अपंजीकृत व्यापारी धन शोधन विरोधी (एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग) नियंत्रणों से बाहर हैं जो पंजीकरण लागू करेगा, जिससे वे आपराधिक धन को स्थानांतरित करने और लॉन्डर करने का एक मार्ग बन जाते हैं।
FCA के प्रवर्तन और बाजार निगरानी के कार्यकारी निदेशक स्टीव स्मार्ट ने कहा, "जो कोई भी एक अपंजीकृत पीयर-टू-पीयर क्रिप्टो व्यवसाय चला रहा है, उसे यह मान लेना चाहिए कि हम उन पर नज़र रख रहे हैं।"
मेट के डिटेक्टिव सार्जेंट सतीश अलालासुंदरम ने व्यावहारिक कठिनाई की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो की जटिलता और "जिस गति से धन को विभिन्न न्यायक्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है, वह जांच करने वालों के लिए लगातार चुनौतियां पेश करता है," और कहा कि बल अपनी बाधा डालने की रणनीति को अनुकूलित कर रहा है जैसे-जैसे अपराधी अपनी रणनीति अनुकूलित करते हैं।
FCA ने इस क्षेत्र में पहले भी मुकदमा चलाया है, जिसमें ओलुमिडे ओसुन्कोया को एक गैरकानूनी क्रिप्टो एटीएम नेटवर्क के लिए चार साल की सजा मिली थी और एक अवैध एक्सचेंज चलाने के संदिग्ध दो लोगों की गिरफ्तारी का समर्थन किया था।
ब्रिटेन में क्रिप्टो धन शोधन नियमों और वित्तीय प्रचार को छोड़कर काफी हद तक अनियमित बना हुआ है, यही कारण है कि ये अभियान 2017 के कानून के तहत चलाए जाते हैं न कि किसी क्रिप्टो-विशिष्ट कानून के तहत। यह 25 अक्टूबर, 2027 को बदल जाएगा, जब FCA की नई व्यवस्था प्रभावी होगी, और प्राधिकरण के लिए आवेदन 30 सितंबर को खुलेंगे।
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