सियोल पुलिस का कहना है कि एक नकली स्टेकिंग साइट, जो पिछले अक्टूबर में आठ दिनों तक चली थी, ने 71 निवेशकों से 3.4 मिलियन XRP लिए, जिनकी कीमत 12.3 बिलियन वॉन (8.5 मिलियन डॉलर) थी। स्थानीय आउटलेट चोसुन ने गुरुवार को बताया कि 29 साल के दो पुरुषों को गंभीर धोखाधड़ी के आरोप में अभियोजकों के पास भेजा गया है।

पुलिस के अनुसार, Fxrpntwork.com नामक साइट ने फ्लेयर नेटवर्क और उसके FXRP टोकन, दोनों वैध परियोजनाओं का प्रतिरूपण किया, और मूलधन की गारंटी के साथ 1.5% से 1.8% मासिक रिटर्न का वादा किया। कथित तौर पर निवेशकों को XRP को घरेलू एक्सचेंजों से हटाकर, विदेशी माध्यमों से, और समूह द्वारा नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था, इससे पहले कि साइट 23 अक्टूबर को बंद हो गई और ऑपरेटर गायब हो गए।

एक नकली साक्ष्य आधार

पुलिस ने बताया कि समूह ने पोर्टल ब्लॉग, ऑनलाइन समाचार लेख और विकिपीडिया पर गलत जानकारी डाली, और एक भुगतान किए गए प्रतिरूप वाले YouTube वीडियो बनाए, ताकि परियोजना पर शोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्र पुष्टि जैसी लगने वाली जानकारी मिले। यह योजना FXRP के वास्तविक लॉन्च के एक महीने बाद की थी।

34 वर्षीय प्रतिरूप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने साइट के लाइव रहने के सप्ताह भर में प्रति पीड़ित औसत नुकसान 173 मिलियन वॉन (119,000 डॉलर) बताया है।

पुलिस ने इस योजना का पता चलते ही विदेशी एक्सचेंजों में 17.3 बिलियन वॉन की संपत्ति फ्रीज़ कर दी। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान 10 बिलियन वॉन और स्थानांतरित किए गए जिनका हिसाब नहीं मिल पाया है। कुल मिलाकर यह 27.3 बिलियन वॉन (18.8 मिलियन डॉलर) है जिसका जांचकर्ताओं ने समूह से जुड़े वॉलेट के माध्यम से पता लगाया, जो 71 ज्ञात पीड़ितों द्वारा पुष्ट 12.3 बिलियन वॉन के नुकसान से काफी अधिक है, जिसे पुलिस और अधिक नुकसान का संकेत मानती है।

एक विदेशी एक्सचेंज ने पिछले अक्टूबर में पुलिस को स्टेकिंग धोखाधड़ी में वृद्धि के बारे में जानकारी दी थी। जांचकर्ताओं ने 54 तलाशी और जब्ती वारंट जारी किए, विदेश से लौटने के बाद एक ठिकाने पर एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया, और दूसरों को क्रमबद्ध तरीके से पकड़ा। एक चौथा व्यक्ति, जिसकी उम्र भी 29 साल है, इंटरपोल रेड नोटिस के तहत विदेश में है। चारों में से किसी पर भी मुकदमा नहीं चला है, और पुलिस ने उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं की है।

दक्षिण कोरियाई पुलिस ने इस साल कई क्रिप्टो मामले सामने लाए हैं, जिसमें जून में कंबोडिया-आधारित फ़िशिंग रिंग के लिए 11.1 मिलियन डॉलर USDT की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 23 लोगों के खिलाफ लगाए गए आरोप शामिल हैं। जांचकर्ताओं ने कहा कि वे क्रिप्टो धोखाधड़ी के प्रति "शून्य सहिष्णुता" रखेंगे, और निवेशकों से धन भेजने से पहले आधिकारिक स्रोतों की जाँच करने का आग्रह किया।