सिंगापुर पुलिस ने 26 मई को पूर्व हॉडलनाट सीईओ झू जुंटाओ पर झूठे प्रतिनिधित्व द्वारा धोखाधड़ी के छह आरोप लगाए।
वाणिज्यिक मामले विभाग ने अब बंद हो चुकी क्रिप्टो ऋणदाता की जांच का नेतृत्व किया।
36 वर्षीय झू पर सिंगापुर के दंड संहिता की धारा 424ए(1)(ए) के साथ धारा 424ए(3) के तहत तीन आरोप लगाए गए हैं। उन्हें धारा 109 के साथ पढ़े गए इन्हीं प्रावधानों के तहत तीन और आरोपों का भी सामना करना पड़ता है।
पुलिस ने कहा कि यह मामला मई 2022 में टेरायूएसडी के क्रैश होने के बाद दिए गए बयानों से संबंधित है। कथित तौर पर झू ने हॉडलनाट के कर्मचारियों को मई और जुलाई 2022 के बीच कंपनी के टेलीग्राम समूह में और कुछ उपयोगकर्ताओं को भेजे गए ईमेल में “गुमराह करने वाले बयान” देने के लिए उकसाया।
कथित तौर पर उन बयानों में कहा गया था कि हॉडलनाट का यूएसटी के लिए कोई सीधा एक्सपोजर नहीं था और क्रैश से कोई नुकसान नहीं हुआ था। पुलिस ने यह भी कहा कि झू ने जून 2022 में अपने व्यक्तिगत ट्विटर अकाउंट, अब एक्स पर तीन समान पोस्ट प्रकाशित किए थे।
हॉडलनाट ने उपयोगकर्ताओं को डिजिटल टोकन जमा करने और ब्याज कमाने की अनुमति दी थी। पुलिस ने कहा कि वित्तीय कठिनाइयों के बाद अगस्त 2022 में बंद होने से पहले मंच के दुनिया भर में 30,000 से अधिक उपयोगकर्ता थे।
जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ द्वारा पहले रिपोर्ट किया गया था, सिंगापुर पुलिस 2022 से टेरा/लूना एक्सपोजर से जुड़े धोखाधड़ी और धोखे के दावों को लेकर हॉडलनाट की जांच कर रही थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले स्रोतों ने दावा किया था कि यूएसटी पतन से हॉडलनाट को लगभग $190 मिलियन का नुकसान हुआ था और एफटीएक्स में लगभग $18.5 मिलियन जमा थे।
हॉडलनाट का वित्तीय तनाव अगस्त 2022 में सिंगापुर की अदालतों तक पहुँच चुका था। जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था, ऋणदाता ने तरलता संकट को संभालने की कोशिश करते हुए अदालत की सुरक्षा की मांग करते हुए, निकासी रोकने के बाद न्यायिक प्रबंधन के लिए आवेदन किया था।
न्यायिक प्रबंधन ने कंपनी को लेनदार दावों से अस्थायी सुरक्षा प्रदान की। यह कदम टेरा के पतन के बाद व्यापक क्रिप्टो ऋण संकट के दौरान आया, जिसने डिजिटल संपत्ति बाजार में कई फर्मों को भी प्रभावित किया।
यदि दोषी ठहराया जाता है, तो झू को प्रत्येक आरोप के लिए 20 साल तक की जेल, जुर्माना, या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस ने जनता को क्रिप्टो उत्पादों और सेवा प्रदाता विफलताओं से जुड़े जोखिमों के बारे में भी चेतावनी दी।
यह मामला सिंगापुर में क्रिप्टो निगरानी के लिए एक कठिन अवधि के दौरान आया है। क्रिप्टो.न्यूज़ ने पिछले सप्ताह रिपोर्ट किया था कि सिंगापुर के मौद्रिक प्राधिकरण ने गलत या भ्रामक जानकारी, कमजोर जोखिम नियंत्रण और आउटसोर्सिंग विफलताओं को पाए जाने के बाद बीएसक्वायर्ड टेक्नोलॉजी के प्रमुख भुगतान संस्थान लाइसेंस को रद्द कर दिया था।
