ईयू वित्तीय नियामकों ने घोटालों में वृद्धि की चेतावनी दी है, जब धोखेबाजों ने क्रिप्टो फर्मों और नियामकों का प्रतिरूपण करके मार्केट्स इन क्रिप्टो-एसेट्स (MiCA) विनियमन का फायदा उठाना शुरू कर दिया।
फाइनेंशियल टाइम्स ने गुरुवार को रिपोर्ट दी कि यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा कि घोटालेबाज उन क्रिप्टो एक्सचेंजों के उपयोगकर्ताओं को निशाना बना रहे हैं जो MiCA के तहत 1 जुलाई की समय सीमा तक प्राधिकरण हासिल करने में विफल रहे।
जिन एक्सचेंजों ने MiCA प्राधिकरण हासिल कर लिया है, वे पूरे यूरोपीय संघ में एक ही नियामक व्यवस्था के तहत काम कर सकते हैं, जबकि बिना लाइसेंस वाली क्रिप्टो फर्मों को अपने परिचालन को बंद करना होगा या यूरोपीय संघ के ग्राहकों को सेवाएं प्रतिबंधित करनी होंगी।
ऑटोरिटे डेस मार्चेस फाइनेंसियर्स (AMF), जो फ्रांसीसी वित्तीय नियामक है, के बाजार मध्यस्थों और बाजार अवसंरचना पर्यवेक्षण निदेशालय के कार्यकारी निदेशक स्टीफन पोंटोइज़ो ने कहा, "इस समय धोखेबाजों के लिए सामान्य से अधिक अवसर पैदा हो गए हैं।"
पोंटोइज़ो ने कहा कि नियामक ने ऐसे मामलों की पहचान की है जहां संदिग्धों ने AMF कर्मचारी बनकर ग्राहकों से अपनी संपत्तियों को धोखाधड़ी वाली वेबसाइटों पर स्थानांतरित करने को कहा। FT की रिपोर्ट के अनुसार, AMF ने ऐसे घोटालों को सीमित करने के प्रयास में बिना लाइसेंस वाले एक्सचेंजों के लिए परिचालन रोकने की कोई सख्त समय सीमा तय करने से भी परहेज किया है।
रिपोर्ट के अनुसार, डच नियामक ऑटोरिटिट फाइनेंसिएले मार्कटेन ने भी चेतावनी दी है कि बुरे तत्व उन निवेशकों को ठगने का अवसर देख सकते हैं जो वैकल्पिक लाइसेंस प्राप्त प्रदाता की तलाश में हैं।
यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ESMA), जो यूरोपीय संघ का प्राथमिक बाजार नियामक है, ने भी कथित तौर पर कहा कि उसे धोखाधड़ी वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी है जिन्होंने घोटालों को बढ़ावा देने के लिए ESMA के लोगो का दुरुपयोग किया।
MiCA 1 जुलाई को अपनी अंतिम संक्रमण अवधि समाप्त होने के बाद पूरी तरह से प्रभावी हो गया, जिससे क्रिप्टो फर्म एक व्यापक नियामक ढांचे के तहत आ गईं।
यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण द्वारा 5 अगस्त को अपडेट की गई सूची के अनुसार, लगभग 320 संस्थाओं ने MiCA लाइसेंस प्राप्त किए हैं। FT ने पिछले महीने, VASPnet के अनुमानों का हवाला देते हुए बताया था कि 1,700 से अधिक को अपना परिचालन बंद करना होगा।
सबसे उल्लेखनीय मामलों में से एक Binance है, जो MiCA लाइसेंस प्राप्त करने में विफल रहा और 1 जुलाई की समय सीमा से चूक गया।
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