संघीय अभियोजकों ने बुधवार को दो व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक आरोप खोले, जिन पर AudiA6 नामक क्रिप्टोकरेंसी लॉन्ड्रिंग सेवा चलाने का आरोप है, जिसने 2021 से 389 मिलियन डॉलर से अधिक के लेनदेन संसाधित किए हैं।

37 वर्षीय यूक्रेनी नागरिक रुस्लान इगोरविच टकाचुक और 25 वर्षीय रूसी नागरिक अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच लेदेनेव को उसी दिन जॉर्जिया के बटुमी में गिरफ्तार किया गया था। पेन्सिलवेनिया के पूर्वी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि प्रत्येक प्रत्यर्पण का इंतजार कर रहा है और मौद्रिक साधनों की लॉन्ड्रिंग की साजिश के एक आरोप और स्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग के एक आरोप का सामना कर रहा है। 

बयान के अनुसार, आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि टकाचुक और लेदेनेव AudiA6 संगठन के वरिष्ठ सदस्य हैं और Dark2Web साइबरक्राइम फोरम का भी प्रबंधन करते हैं, जहां AudiA6 अपनी सेवाओं का विज्ञापन करता था। 

शिकायत में उद्धृत एक Dark2Web विज्ञापन में किसी भी ग्राहक की क्रिप्टोकरेंसी के स्रोत को छिपाने और भेस बदलने की पेशकश की गई थी, जो अन्यथा आपराधिक स्रोतों से पता लगाया जा सकता था, लॉन्डर की जा रही राशि के 5% तक के शुल्क पर।

बयान में कहा गया है कि ब्लॉकचेन विश्लेषण के माध्यम से, कानून प्रवर्तन ने निर्धारित किया कि 2021 में सेवा शुरू होने के बाद से AudiA6 के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में लगभग 10,333 बिटकॉइन जमा किए गए थे। 

उस कुल में से, लगभग 393.39 BTC सीधे ज्ञात डार्कनेट बाजारों, रैंसमवेयर संगठनों, साइबरक्राइम सेवाओं और अन्य अवैध स्रोतों से आए। शेष धनराशि अवैध स्रोतों से अप्रत्यक्ष रूप से जमा की गई थी।

अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि यह ऑपरेशन अमेरिकी गुप्त सेवा (यू.एस. सीक्रेट सर्विस), आंतरिक राजस्व सेवा आपराधिक जांच (इंटरनल रेवेन्यू सर्विस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन), यूरोपोल और यूरोजस्ट को शामिल करते हुए एक संयुक्त कार्य के रूप में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जॉर्जिया, जर्मनी, आइसलैंड, जापान, पोलैंड, स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम के कानून प्रवर्तन भागीदार भी शामिल थे।

बयान के अनुसार, संयुक्त कार्रवाई में तीन संपत्तियों की तलाशी, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, जर्मनी और फ्रांस में सर्वर और डोमेन को लक्षित करना, नेटवर्क द्वारा उपयोग किए गए टेलीग्राम खातों को ब्लॉक करना और डिजिटल उपकरणों की जब्ती के साथ क्रिप्टोकरेंसी संपत्तियों को फ्रीज करना शामिल था। 

AudiA6 और Dark2Web फोरम से जुड़े क्लियर वेब और डार्क वेब इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी कानून प्रवर्तन जब्ती बैनरों से बदल दिया गया था।