अमेरिकी न्याय विभाग ने सोमवार को Gotbit, Vortex, Antier और Contrarian नामक चार "मार्केट मेकर" फर्मों से जुड़े 10 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप की घोषणा की, जिन पर तथाकथित "पंप-एंड-डंप" योजनाओं के माध्यम से डिजिटल संपत्ति की कीमतों में हेरफेर करने का आरोप है।
संघीय अभियोजकों का आरोप है कि प्रतिवादियों ने "अनजान निवेशकों" को बढ़ी हुई कीमतों पर बेचने से पहले व्यापारिक मात्रा और क्रिप्टोकरेंसी की कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने की साजिश रची। अभियोजकों ने कहा, "इन तथाकथित पंप-एंड-डंप योजनाओं से संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर निवेशकों को नुकसान हुआ," और यह भी बताया कि अधिकारियों ने क्रिप्टोकरेंसी में $1 मिलियन से अधिक जब्त किए हैं।
10 Foreign National Executives and Employees of Four Different Cryptocurrency Financial Services Firms Are Charged by @USAO_NDCA With Orchestrating Fraud Schemes to Artificially Inflate the Trading Volume and Price of Cryptocurrencies. Three defendants, including 2 CEOs, were…
— U.S. Department of Justice - International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026
तीन प्रतिवादी, जिनमें वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं, को सिंगापुर से प्रत्यर्पित किया गया और ओकलैंड में अमेरिकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश अरासेली मार्टिनेज-ओल्गुइन के समक्ष पेश किया गया, जबकि अन्य दो पहले ही अपना अपराध स्वीकार कर चुके हैं और उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है।
यह मामला दर्शाता है कि अमेरिकी अधिकारी किस तरह विदेशी अभिनेताओं तक अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं जिनकी कथित गतिविधियां अमेरिकी क्रिप्टोकरेंसी बाजारों को प्रभावित करती हैं, भले ही प्रतिवादी पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर काम करते हों।
ये आरोप एफबीआई के एक गुप्त ऑपरेशन से उपजे हैं, जिसमें ब्यूरो द्वारा बनाया गया एक टोकन कथित बाजार हेरफेर सेवाओं को उजागर करने के लिए इस्तेमाल किया गया था - यह वही तकनीक है जिसका उपयोग अक्टूबर 2024 में बाजार हेरफेर के आरोपी 18 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आरोपों को आधार बनाने के लिए किया गया था।
पिछले साल मार्च में, गॉटबिट (Gotbit) के संस्थापक अलेक्सेई एंड्रियुनिन (Aleksei Andriunin) ने बाजार हेरफेर के आरोपों के संबंध में अमेरिकी अधिकारियों के साथ एक याचिका समझौता किया था, जिसमें उन्होंने $23 मिलियन मूल्य की क्रिप्टो संपत्ति जब्त की।
डीओजे (DOJ) की अन्य हालिया कार्रवाइयों ने गोपनीयता उपकरण डेवलपर्स और उन व्यक्तियों को लक्षित किया है जिन्होंने कथित तौर पर डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए COVID राहत कोष का दुरुपयोग किया था।
