एनपीआर के अनुसार, न्याय विभाग और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन पूर्व अमेरिकी प्रतिनिधि जॉर्ज सैंटोस की जांच कर रहे हैं, क्योंकि कलशी ने राष्ट्रपति ट्रम्प के फरवरी स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में उनकी उपस्थिति से जुड़े संदिग्ध ट्रेडों का पता लगाया, उनका खाता फ्रीज कर दिया और मामले को नियामकों को संदर्भित किया।
एनपीआर ने कहा कि सैंटोस ने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करने के बाद कथित तौर पर हजारों डॉलर का दांव लगाकर कमाई की कि वह उपस्थित नहीं होंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह गैलरी में होंगे। बाद में उन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प के बोलने के दौरान एक हवाई अड्डे से पोस्ट किया, और उनकी उपस्थिति की संभावनाएँ गिर गईं।
मामले से परिचित एक व्यक्ति के अनुसार, कलशी ने अपनी जांच के हिस्से के रूप में सैंटोस का साक्षात्कार करने का अनुरोध किया है। उस व्यक्ति ने एनपीआर को बताया कि उन्होंने उन अनुरोधों से बचा है।
एनपीआर द्वारा संपर्क किए जाने पर, सैंटोस ने कहा, "खैर, यह मेरे लिए खबर है।"
द ब्लॉक ने टिप्पणी के लिए डीओजे, सीएफटीसी, कलशी और सैंटोस से संपर्क किया है।
सैंटोस की यह जांच ऐसे समय में आई है जब प्रेडिक्शन मार्केट इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोपों पर गहन जांच का सामना कर रहे हैं।
अप्रैल में, संघीय अभियोजकों ने एक अमेरिकी सेना के विशेष बल के सैनिक पर वेनेज़ुएला के नेता निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़े पॉलीमार्केट दांवों में लगभग $409,881 कमाने का आरोप लगाया।
एक अन्य मामले में एक गूगल कर्मचारी शामिल था जिस पर खोज रुझानों से जुड़े पॉलीमार्केट ट्रेडों से $1 मिलियन से अधिक का लाभ कमाने का आरोप था।
हाउस ओवरसाइट एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म कमेटी के अध्यक्ष जेम्स कोमर ने मई में कलशी और पॉलीमार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग सुरक्षा उपायों की एक अलग कांग्रेसी जांच शुरू की, जिसमें प्रवर्तन और निगरानी प्रणालियों पर दस्तावेज़ों का अनुरोध किया गया था।
कलशी और पॉलीमार्केट दोनों ने बाजार के दुरुपयोग पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए कदम उठाए हैं। कलशी ने स्क्रीनिंग उपकरण पेश किए हैं जिनका उद्देश्य प्रतिभागियों को उन घटनाओं पर व्यापार करने से रोकना है जिनमें वे सीधे तौर पर शामिल हैं, जबकि पॉलीमार्केट ने अपने नियमों को अपडेट किया है और अपने प्लेटफार्मों पर निगरानी और प्रवर्तन मानकों का विस्तार किया है। पॉलीमार्केट ने इनसाइडर ट्रेडिंग और बाजार हेरफेर का पता लगाने के लिए खोजी उपकरण प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन डेटा फर्म चेनैनालिसिस को भी सूचीबद्ध किया।
गतिविधि के मामले में कलशी और पॉलीमार्केट प्रमुख प्रेडिक्शन मार्केट बने हुए हैं। द ब्लॉक के डेटा डैशबोर्ड के अनुसार, कलशी ने मई में लगभग $16.8 बिलियन का मासिक वॉल्यूम दर्ज किया, जबकि पॉलीमार्केट के लिए यह लगभग $7 बिलियन था।
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