संयुक्त अरब अमीरात और स्वीडन की पुलिस ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है, जांचकर्ताओं ने एक अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के माध्यम से क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन का पता लगाया था, जिसने कथित तौर पर 70 मिलियन स्वीडिश क्रोना ($7.1 मिलियन) का लेन-देन किया था और संगठित अपराध और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग से वित्तीय संबंध रखता था।

यूएई आंतरिक मंत्रालय के अनुसार, संदिग्ध नेता को अमीरात में गिरफ्तार किया गया था, जबकि नेटवर्क के छह अन्य कथित सदस्यों को दोनों देशों के अधिकारियों के बीच समन्वित जांच के बाद स्वीडन में एक साथ हिरासत में लिया गया था।

संदिग्ध नेता, एक स्वीडिश नागरिक, स्वीडन से भाग गया था और इंटरपोल रेड नोटिस के तहत वांछित था। यूएई के अधिकारियों ने स्वीडिश पुलिस के साथ खुफिया जानकारी साझा करने के माध्यम से की गई व्यापक खोज, जांच और निगरानी के बाद उसके स्थान का पता लगाया।

जांचकर्ताओं ने बताया कि नेटवर्क ने 10 महीने की अवधि में लगभग 70 मिलियन स्वीडिश क्रोना का लेन-देन किया। आपराधिक गतिविधि से उत्पन्न नकदी कथित तौर पर एकत्र की गई और अन्य आपराधिक समूहों को पुनर्निर्देशित की गई, जबकि कुछ धन के मूल्य को हस्तांतरित करने और स्थानांतरित करने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी का उपयोग किया गया था।

क्रिप्टो लेनदेन ने अन्य अपराधों से संबंध उजागर किए

नेटवर्क के क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन का पता लगाना इस जांच का हिस्सा बन गया कि पैसा कहाँ जा रहा था और कौन इससे जुड़ा था।

आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि क्रिप्टो हस्तांतरण और अन्य डिजिटल साक्ष्य के विश्लेषण ने जांचकर्ताओं को अन्य कथित आपराधिक गतिविधियों, जिसमें संगठित अपराध और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शामिल हैं, के साथ वित्तीय संबंधों की पहचान करने में मदद की। अधिकारियों ने जांच के दौरान शामिल क्रिप्टोक्यूरेंसी की पहचान नहीं की या वॉलेट, एक्सचेंज या ट्रेस किए गए लेनदेन की मात्रा का खुलासा नहीं किया।

अवैध वित्तीय नेटवर्क से जुड़ी अंतरराष्ट्रीय जांचों में ब्लॉकचेन लेनदेन के निशानों का तेजी से उपयोग किया गया है। जुलाई में, crypto.news ने पहले रिपोर्ट दी थी कि इंटरपोल के नेतृत्व वाले एक ऑपरेशन ने, जिसमें 97 देश और क्षेत्र शामिल थे, 5,811 गिरफ्तारियां कीं और $293 मिलियन की अवैध संपत्ति को रोका।

ऑपरेशन फर्स्ट लाइट, जो 15 जनवरी से 30 अप्रैल तक चला, ने सोशल इंजीनियरिंग घोटालों और उनका समर्थन करने वाले मनी लॉन्ड्रिंग अवसंरचना को निशाना बनाया। अधिकारियों ने 142,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान की, 31,000 से अधिक बैंक खातों को ब्लॉक किया और संदिग्ध फिएट और क्रिप्टोक्यूरेंसी हस्तांतरण को फ्रीज करने के लिए इंटरपोल के ग्लोबल रैपिड इंटरवेंशन ऑफ पेमेंट्स मैकेनिज्म का उपयोग किया।

ऑपरेशन के दौरान उजागर की गई एक जांच में थाई पुलिस द्वारा एक संदिग्ध क्रिप्टोक्यूरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता लगाना शामिल था, जिसने कथित तौर पर रोमांस घोटालों से प्राप्त आय को कई डिजिटल संपत्तियों और क्रॉस-चेन स्वैप के माध्यम से स्थानांतरित किया था। इंटरपोल के अनुसार, एक संदिग्ध से जुड़े एक वॉलेट ने 10 महीने की अवधि के दौरान $122.5 मिलियन से अधिक का लेन-देन किया था।

अगस्त में घोषित एक अन्य अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन में 58 गिरफ्तारियां हुईं और 263 संदिग्धों की पहचान की गई, जब जांचकर्ताओं ने पश्चिम अफ्रीकी संगठित अपराध समूहों द्वारा उपयोग की जाने वाली वित्तीय प्रणालियों की जांच की। आठ महीने के इस ऑपरेशन में यूएई सहित 22 देशों के अधिकारी शामिल थे, और इसमें बैंक खातों, डिजिटल वॉलेट, शेल कंपनियों और धोखाधड़ी से प्राप्त आय को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

स्वीडन ने क्रिप्टो ज़ब्ती को तेज कर दिया है

स्वीडिश अधिकारियों ने पहले ही संदिग्ध आपराधिक गतिविधि से जुड़ी डिजिटल संपत्तियों की पहचान करने और उन्हें जब्त करने के प्रयासों को बढ़ा दिया है।

न्याय मंत्री गुन्नार स्ट्रोमर ने 2025 में आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी के खिलाफ अधिक आक्रामक प्रवर्तन का आह्वान किया, जिसमें पुलिस, स्वीडिश कर एजेंसी और प्रवर्तन प्राधिकरण से संपत्ति जब्त करने की अपनी शक्तियों का उपयोग बढ़ाने के लिए कहा गया।

स्वीडन का दृष्टिकोण उन परिवर्तनों का पालन करता है जिन्होंने अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने की अनुमति दी, जब स्वामित्व को उचित रूप से समझाया नहीं जा सकता, भले ही संपत्ति और एक विशिष्ट अपराध के बीच सीधा संबंध स्थापित न हो। 2025 के मध्य तक, अधिकारियों ने इन नियमों के तहत 80 मिलियन स्वीडिश क्रोना जब्त किए थे, जिसका मूल्य तब लगभग $8.4 मिलियन था।

स्ट्रोमर ने विशेष रूप से एजेंसियों से क्रिप्टोक्यूरेंसी जैसी उच्च मूल्य वाली संपत्तियों को लक्षित करते समय समन्वय में सुधार करने का आह्वान किया और कहा कि यह "दबाव बढ़ाने का समय" था। स्वीडिश पुलिस प्राधिकरण और वित्तीय खुफिया इकाई द्वारा 2024 के मूल्यांकन में कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों को दवाओं, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से प्राप्त आय को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाओं के रूप में पहचाना गया था। स्वीडन की क्रिप्टो कार्रवाई कानून प्रवर्तन के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति बढ़ाने की सिफारिशों के बाद हुई।

स्वीडिश पुलिस ने गिरोह हिंसा और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में युवा रंगरूटों के उपयोग को अलग से प्रलेखित किया है। मई में, पुलिस ने बताया कि यूएई मंत्रालय द्वारा उद्धृत जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में गिरोह से संबंधित गोलीबारी में 23 दर्शक मारे गए थे और अन्य 30 घायल हुए थे।

स्वीडिश अधिकारियों ने बताया कि आपराधिक समूहों ने सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग सेवाओं का उपयोग करके भुगतान वाले हत्यारों की भर्ती की है, जिसमें आपराधिक जिम्मेदारी की उम्र से कम उम्र के किशोर भी शामिल हैं।

यूएई और स्वीडन ने एक साथ गिरफ्तारियों का समन्वय किया

जांचकर्ताओं द्वारा यूएई में संदिग्ध नेता के स्थान का पता लगाने के बाद अधिकारियों ने एक साथ सात गिरफ्तारियां कीं।

यूएई आंतरिक मंत्रालय में संघीय आपराधिक पुलिस के महानिदेशक ब्रिगेडियर अब्दुलअजीज अल अहमद ने कहा कि अधिकारी “आपराधिक नेटवर्क पर नज़र रखना जारी रखेंगे, उनके वित्तपोषण के स्रोतों को बाधित करेंगे, और आपराधिक गतिविधियों के लिए देश के क्षेत्र का शोषण करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।”

क्रिप्टोक्यूरेंसी और संगठित वित्तीय अपराध से जुड़ी जांचों में सीमा-पार सहयोग एक बार-बार होने वाला हिस्सा बन गया है। मई में, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएई की पुलिस ने दुबई में टेलीकॉम और ऑनलाइन धोखाधड़ी के संचालन के खिलाफ अपनी पहली संयुक्त कार्रवाई की।

चीनी अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन ने नौ धोखाधड़ी साइटों को ध्वस्त कर दिया और इसके परिणामस्वरूप 276 गिरफ्तारियां हुईं। जांचकर्ताओं ने बताया कि संदिग्धों ने पीड़ितों को कथित उच्च-रिटर्न क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश की ओर निर्देशित करने से पहले नकली रोमांटिक संबंध स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया था।

नवीनतम स्वीडन-यूएई जांच में, एंडर्स विबर्ग, पुलिस आयुक्त और स्वीडिश पुलिस प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के प्रमुख ने अमीरात के साथ सहयोग को "इस मामले के सफल परिणाम प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण कारक" बताया।

समन्वित गिरफ्तारियों के बाद सभी सात संदिग्धों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने न तो कथित नेता या स्वीडन में हिरासत में लिए गए छह लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं, और न ही उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध पर लगे विशिष्ट आरोपों का खुलासा किया है।