वॉशिंगटन, डी.सी. की एक संघीय अदालत ने सांता एना, कैलिफ़ोर्निया के 20 वर्षीय मार्लन फेरो को एक सोशल इंजीनियरिंग समूह में उसकी भूमिका के लिए 78 महीने की जेल की सज़ा सुनाई, जिसने अमेरिकी पीड़ितों से 250 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टो चुराई थी।
न्याय विभाग ने कहा कि अदालत ने तीन साल की निगरानी में रिहाई और 2.5 मिलियन डॉलर के मुआवज़े का भी आदेश दिया।
फेरो, जिसे "गॉथफेरारी" के नाम से भी जाना जाता है, ने 17 अक्टूबर, 2025 को एक रैकटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गनाइजेशन में भाग लेने की साज़िश के एक आरोप में दोषी करार दिया। अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो ने कहा कि फेरो ने समूह के "अंतिम उपाय के साधन" के रूप में काम किया, यह एक ऐसा वाक्यांश है जो ऑनलाइन चालें विफल होने पर उसकी कथित भूमिका का वर्णन करता है।
अभियोजकों ने कहा कि समूह ने क्रिप्टो धारकों का पता लगाने और उनसे चोरी करने के लिए कई भूमिकाओं का इस्तेमाल किया। इन भूमिकाओं में डेटाबेस हैकिंग, लक्ष्य चयन, फर्जी कॉल, मनी लॉन्ड्रिंग और सेंधमारी शामिल थी। यह समूह 2023 के अंत से 2025 की शुरुआत तक संचालित हुआ और इसके सदस्य कैलिफ़ोर्निया, कनेक्टिकट, न्यूयॉर्क, फ़्लोरिडा और विदेशों में थे।
अदालती रिकॉर्ड के अनुसार, फेरो फरवरी 2024 में टेक्सास गया और एक पीड़ित के घर में सेंध लगाई ताकि लगभग 100 बीटीसी वाला एक हार्डवेयर वॉलेट चुरा सके, जिसकी कीमत उस समय 5 मिलियन डॉलर से अधिक थी।
अभियोजकों ने यह भी कहा कि उसने जुलाई 2024 में न्यू मैक्सिको के एक घर में सेंध लगाई थी, जब वह एक और हार्डवेयर वॉलेट की तलाश कर रहा था। अभियोजकों के अनुसार, बाद में निगरानी फुटेज से उसकी पहचान करने में मदद मिली।
यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिकी एजेंसियां बड़े क्रिप्टो धोखाधड़ी नेटवर्क पर नज़र रख रही हैं। संबंधित क्रिप्टो.न्यूज़ कवरेज ने बताया कि एफबीआई के नेतृत्व वाले एक वैश्विक ऑपरेशन में 276 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और क्रिप्टो निवेश धोखाधड़ी से जुड़े नौ घोटाला केंद्रों को बाधित किया गया। उस ऑपरेशन में दुबई, थाईलैंड और चीन के कानून प्रवर्तन शामिल थे।
मार्च में एक अन्य क्रिप्टो.न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया था कि एफबीआई और थाई पुलिस ने एक सीमा पार धोखाधड़ी छापेमारी में लगभग 580 मिलियन डॉलर की क्रिप्टो फ्रीज़ की और लगभग 8,000 मोबाइल फोन ज़ब्त किए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे उपकरणों का उपयोग अक्सर कई धोखाधड़ी वाली बातचीत चलाने और चोरी किए गए फंड को वॉलेट और एक्सचेंजों के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।
एफबीआई की 2025 की इंटरनेट क्राइम रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रिप्टो-संबंधित शिकायतों से 11 बिलियन डॉलर से अधिक का रिपोर्ट किया गया नुकसान हुआ। एजेंसी को 1,81,565 क्रिप्टो-संबंधित शिकायतें मिलीं। एफबीआई के अनुसार, कुल साइबर-सक्षम अपराधों से अमेरिकियों को लगभग 21 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। ये आंकड़े दिखाते हैं कि संघीय जांचकर्ता सोशल इंजीनियरिंग और वॉलेट चोरी पर ध्यान क्यों केंद्रित कर रहे हैं।
पिरो ने कहा कि इस मामले से पता चला है कि क्रिप्टो धोखाधड़ी "पीड़ित रहित" अपराध नहीं है। अभियोजकों ने कहा कि चुराए गए धन का उपयोग लक्जरी खर्चों के लिए किया गया, जिसमें कारें, घड़ियां, निजी जेट किराए और महंगे घर शामिल थे। सजा उस अप्रैल के मामले के बाद भी हुई है जिसमें एवन टेंगमैन को संबंधित सोशल इंजीनियरिंग उद्यम से धनशोधन के लिए 70 महीने की सज़ा मिली थी।
