फ़िजी में अधिकारियों द्वारा उसे निर्वासित किए जाने के बाद, 16.5 करोड़ डॉलर की क्रिप्टो पोंजी योजना के कथित संचालक एडवर्ड ज़िम्बार्डी 14 अगस्त को संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आया, संघीय अभियोजकों ने सोमवार को इसकी घोषणा की।
जॉर्जिया के फ्लोरी ब्रांच के 59 वर्षीय ज़िम्बार्डी पर वायर फ्रॉड के 12 आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग के 12 आरोप और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का एक आरोप लगा है। जॉर्जिया के उत्तरी जिले में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने 8 जुलाई को अभियोग वापस किया।
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि ज़िम्बार्डी के 17 अगस्त को लॉस एंजिल्स में एक संघीय मजिस्ट्रेट न्यायाधीश के सामने पेश होने की उम्मीद थी। अभियोजकों ने जॉर्जिया में मामले की कार्यवाही से पहले उसकी हिरासत की मांग करने की योजना बनाई थी। प्रकाशन के समय तक उस सुनवाई के परिणाम की पुष्टि करने वाला कोई सार्वजनिक रूप से सुलभ आदेश नहीं मिला।
आरोप केवल अभिकथन हैं। ज़िम्बार्डी को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि अभियोजक उचित संदेह से परे उसका अपराध साबित नहीं कर देते।
न्याय विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार, ज़िम्बार्डी ने जून 2022 और अगस्त 2023 के बीच 'द क्रिप्टो प्रोग्राम' नामक एक निवेश संचालन बनाया और उसका प्रचार किया।
प्रचार वीडियो और वेबसाइटों ने कथित तौर पर इस कार्यक्रम को डिजिटल विज्ञापन पैकेज खरीदने के अवसर के रूप में वर्णित किया। निवेशकों को कथित तौर पर 25% के मासिक रिटर्न की गारंटी का वादा किया गया था।
प्रतिभागियों को उन वॉलेट्स में क्रिप्टोकरेंसी भेजने का निर्देश दिया गया था जिन पर अभियोजकों का कहना है कि ज़िम्बार्डी का गुप्त रूप से नियंत्रण था। हजारों निवेशकों ने कथित तौर पर ऑपरेशन के दौरान उन पतों पर 16.5 करोड़ डॉलर से अधिक हस्तांतरित किए।
अभियोजकों का दावा है कि वादा किए गए विज्ञापन पैकेज नहीं खरीदे गए थे। इसके बजाय, ज़िम्बार्डी ने कथित तौर पर बाद के प्रतिभागियों से धन का उपयोग पहले के निवेशकों को रिटर्न का भुगतान करने के लिए किया, जो क्रिप्टो पोंजी योजनाओं से जुड़ी एक भुगतान संरचना है।
अभियोग के अंतर्निहित क्रिप्टोकरेंसी पते और पूर्ण लेनदेन रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किए गए हैं। न्याय विभाग ने यह भी नहीं बताया है कि निवेशकों ने किन डिजिटल संपत्तियों का उपयोग किया या अधिकारियों ने कितनी क्रिप्टोकरेंसी बरामद की है।
ज़िम्बार्डी ने कथित तौर पर 3.4 करोड़ डॉलर से अधिक निवेशक धन को जोखिम भरे विदेशी मुद्रा व्यापार में लगाया। अभियोजकों ने कहा कि उन व्यापारों से भारी नुकसान हुआ, हालांकि न्याय विभाग ने सटीक नुकसान का आंकड़ा प्रदान नहीं किया।
अभियोग में ज़िम्बार्डी पर व्यक्तिगत खर्चों पर कम से कम 1 करोड़ डॉलर खर्च करने का भी आरोप है। इन खरीदों में कथित तौर पर उसके बेटे के लिए एक घर, लग्जरी वाहन और उसकी पूर्व पत्नी को गुजारा भत्ता शामिल था।
ये आंकड़े अभियोजन के आरोप हैं, न कि अदालती निष्कर्ष। ज़िम्बार्डी ने जॉर्जिया के उत्तरी जिले में सार्वजनिक रूप से कोई याचिका दर्ज नहीं की है, और आरोपों पर कोई बचाव प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं थी।
यह मामला अन्य संघीय अभियोजनों जैसा है जिसमें निश्चित रिटर्न और बाद में निवेशक फंड शामिल थे। जैसा कि crypto.news ने पहले बताया था, संघीय अधिकारियों ने एक फ्लोरिडा के कार्यकारी पर एक अलग कथित 32.8 करोड़ डॉलर के निवेश संचालन को लेकर आरोप लगाए थे जिसे अभियोजकों ने क्रिप्टो पोंजी योजना के रूप में भी वर्णित किया था।
एक अन्य मामले में, एरिजोना के एक प्रतिवादी ने कथित स्वचालित व्यापार व्यवसायों के माध्यम से निवेशकों द्वारा 1.3 करोड़ डॉलर खोने के बाद दोषी ठहराया। वे कार्यवाही ज़िम्बार्डी के मामले से असंबंधित हैं।
कथित तौर पर 'द क्रिप्टो प्रोग्राम' अगस्त 2023 में ढह गया, जिससे निवेशक अपने फंड को वापस पाने में असमर्थ रहे। अभियोजकों ने कहा कि ज़िम्बार्डी बाद में हवाई, फ़िजी और अन्य स्थानों पर यात्रा कर रहा था।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि उसे एफबीआई जांच के बारे में पता चला और वह जुलाई 2025 में फ़िजी भाग गया। वह कथित तौर पर एक साल से अधिक समय तक वहीं रहा।
अभियोजकों का यह भी दावा है कि ज़िम्बार्डी ने मई 2026 में वर्जीनिया में अपने बेटे की शादी में शामिल होने की योजना रद्द कर दी क्योंकि उसे संदेह था कि एफबीआई एजेंट उसे गिरफ्तार कर लेंगे। न्याय विभाग ने कहा कि उसका संदेह सही था लेकिन यह नहीं बताया कि जांचकर्ताओं को नियोजित यात्रा के बारे में कैसे पता चला।
फ़िजी के अधिकारियों ने संघीय आरोपों के बारे में जानने के बाद 14 अगस्त को ज़िम्बार्डी को निर्वासित कर दिया। एफबीआई और अमेरिकी विदेश विभाग ने फ़िजी के आव्रजन मंत्रालय और पुलिस के साथ उसकी वापसी का समन्वय किया।
इस मामले में एसईसी, सीएफटीसी, कैलिफ़ोर्निया वित्तीय संरक्षण और नवाचार विभाग, जॉर्जिया के विदेश सचिव और अन्य अमेरिकी एजेंसियों से भी सहायता मिली। 18 अगस्त तक एसईसी या सीएफटीसी की वेबसाइटों पर ज़िम्बार्डी के खिलाफ कोई समानांतर नागरिक प्रवर्तन कार्रवाई नहीं मिली।
तत्काल अगले कदमों में ज़िम्बार्डी का जॉर्जिया के उत्तरी जिले में स्थानांतरण या उपस्थिति, एक औपचारिक याचिका और यह निर्णय शामिल है कि क्या वह मुकदमे की प्रतीक्षा में हिरासत में रहता है।
अभियोजकों को संघीय आपराधिक प्रक्रियाओं के तहत सबूत भी उजागर करने होंगे। ज़िम्बार्डी के जॉर्जिया मामले में पेश होने के बाद अदालत प्रस्तावों और मुकदमे के लिए समय सीमा निर्धारित करेगी। कोई भी मुकदमे की तारीख घोषित नहीं की गई है।
एफबीआई ने 'द क्रिप्टो प्रोग्राम' में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक समर्पित पोर्टल खोला है। संभावित पीड़ित संपर्क विवरण और अपने लेनदेन के बारे में जानकारी जमा कर सकते हैं।
एफबीआई ने कहा कि वह बाद में मुआवजे की कार्यवाही के लिए सहायक दस्तावेज मांग सकती है। जमा करने से पुनर्भुगतान की गारंटी नहीं मिलती है, और कोई भी मुआवजा अभियोजन के परिणाम, सत्यापित नुकसान और वसूली योग्य संपत्ति पर निर्भर करेगा।
सहायक अमेरिकी अटॉर्नी बेथनी एल. रूपर्ट इस मामले का अभियोजन कर रही हैं। एफबीआई संघीय, राज्य और फ़िजी के अधिकारियों की सहायता से जांच का नेतृत्व कर रही है।
