टीआरएम लैब्स ने कहा कि वैश्विक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनएक्स ने 2019 से प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं से जुड़े $3.84 बिलियन से अधिक के प्रवाह को संसाधित किया है।

ब्लॉकचेन इंटेलिजेंस फर्म के बुधवार के एक ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, सेशेल्स-आधारित क्रिप्टो एक्सचेंज ने 60 से अधिक ईरानी संस्थाओं से जुड़े लेनदेन को सुगम बनाया है। सबसे बड़ा हिस्सा — लगभग $2.7 बिलियन — ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंज नोबिटेक्स से जुड़ा था।

टीआरएम ने लिखा, "नोबिटेक्स ने कॉइनएक्स को रिटर्न में प्राप्त होने वाले से लगभग $360 मिलियन अधिक भेजे हैं, यह दर्शाता है कि क्रिप्टोकरेंसी को व्यवस्थित रूप से ईरान से कॉइनएक्स के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय तरलता और वैश्विक बाजारों की तलाश में बाहर भेजा जा रहा है — जो एक भारी प्रतिबंधों वाली अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।"

टीआरएम ने कहा कि कॉइनएक्स का नोबिटेक्स से संबंध कोई अकेला मामला नहीं है। फर्म के अनुसार, प्रत्येक प्रमुख ईरानी एक्सचेंज अपने कुल लेनदेन की मात्रा का लगभग 5% से 15% कॉइनएक्स के माध्यम से रूट करता है। टीआरएम ने कहा कि यह लगातार आधार एक समन्वित व्यवस्था की ओर इशारा करता है। कथित तौर पर छोटे, कम प्रसिद्ध प्लेटफॉर्म भी कॉइनएक्स से सीधा संपर्क बनाए रखते हैं।

टीआरएम ने कहा, "इस तरह की पूर्ण शीर्ष-से-तल बाजार संतृप्ति बताती है कि कॉइनएक्स या तो ईरान के भीतर एक नामित अंतर्राष्ट्रीय क्रिप्टोकरेंसी गेटवे के रूप में काम कर रहा है या हर स्तर पर ईरानी बाजार को सक्रिय रूप से आकर्षित कर रहा है।"

कथित तौर पर कॉइनएक्स के संबद्ध माइनिंग पूल, वायाबीटीसी ने एक्सपोजर की एक और परत जोड़ी है, जिसमें टीआरएम ने नोबिटेक्स से जुड़े $154 मिलियन से अधिक के खनन भुगतानों का पता लगाया है। रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में एक बड़े साइबर हमले के बाद वायाबीटीसी ने नोबिटेक्स को आपातकालीन तरलता भी प्रदान की।

विशेष रूप से, कॉइनएक्स ने जून 2025 और जून 2026 के बीच एक मल्टी-चेन मनी लॉन्ड्रिंग योजना के हिस्से के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ ईरान से $67 मिलियन के फंड को संसाधित किया। ईरानी संस्थाओं के साथ अपने संबंधों के अलावा, कॉइनएक्स ने आतंकवादी संगठनों, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) और प्रतिबंधित रूसी संस्थाएं शामिल हैं, के साथ बातचीत की है।

द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने पहले यह भी बताया था कि बायबिट के $1.5 बिलियन के हैक से चुराए गए धन का एक हिस्सा, जिसे उत्तर कोरिया से संबंधित बताया गया था, ईरानी वॉलेट के माध्यम से कॉइनएक्स में प्रवाहित हुआ था।

द ब्लॉक ने टिप्पणी के लिए कॉइनएक्स से संपर्क किया है।

प्रतिबंध

2017 में स्थापित, कॉइनएक्स को कई नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल द्वारा एक मुकदमा, एक जर्मन जांच, और थाईलैंड में प्रतिबंध शामिल है। इसके अतिरिक्त, टीआरएम लैब्स के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म अब अमेरिकी फिनसेन या लिथुआनिया की वित्तीय अपराध इकाई के साथ पंजीकृत नहीं है।

इस महीने की शुरुआत में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने नोबिटेक्स सहित चार प्रमुख ईरानी एक्सचेंजों को प्रतिबंधों से बचने, आतंकवादी वित्तपोषण और अवैध लेनदेन को सुगम बनाने के लिए नामित किया। हालांकि, कॉइनएक्स को उन पदनामों में शामिल नहीं किया गया था।

टीआरएम लैब्स के वैश्विक नीति प्रमुख एरी रेडबॉर्ड ने कहा, "ओएफएसी के 2 जून के पदनामों ने एक ही कार्रवाई में ईरान के घरेलू क्रिप्टो वॉल्यूम का 78% खत्म कर दिया — लेकिन उस पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने वाला अंतर्राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा काफी हद तक बरकरार है। प्रवर्तन और नीति को अब घरेलू एक्सचेंजों के बजाय अंतर्राष्ट्रीय गेटवे से निपटना होगा।"