द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया कि ईरान से जुड़े संस्थाओं ने 2019 से क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनएक्स के माध्यम से 3.84 बिलियन डॉलर से अधिक का लेन-देन किया। 

रिपोर्ट में टीआरएम लैब्स और सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा का हवाला दिया गया। इसमें कहा गया है कि कॉइनएक्स कथित तौर पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बाहर धन ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य क्रिप्टो मार्गों में से एक बन गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि जांचकर्ताओं ने इस साल की शुरुआत में ईरान के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित दो वॉलेट्स से असामान्य गतिविधि पाई। WSJ ने यह भी कहा कि उन फंडों का संबंध उत्तर कोरियाई हैकर्स द्वारा बायबिट से चुराई गई संपत्ति से था। रिपोर्ट में कॉइनएक्स नए अमेरिकी कार्रवाई का विषय नहीं बना है, लेकिन ये दावे एक्सचेंज को नई समीक्षा के दायरे में लाते हैं।

केंद्रीय बैंक के वॉलेट्स जांच के दायरे में

WSJ के अनुसार, जांचकर्ताओं ने ईरान के दो केंद्रीय बैंक वॉलेट्स से प्रवाह को पीछे की ओर ट्रैक किया। यह निशान बायबिट हैक से जुड़े फंडों की ओर इशारा करता है, जो क्रिप्टो इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पैसा कॉइनएक्स तक पहुंचने से पहले कई लेन-देन से होकर गुजरा।

एफबीआई ने पहले बायबिट चोरी के लिए उत्तर कोरियाई तत्वों को दोषी ठहराया था, जिसमें लगभग 1.5 बिलियन डॉलर की वर्चुअल संपत्ति शामिल थी। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि हैकर्स चुराई गई संपत्ति को कई वॉलेट्स में बिटकॉइन और अन्य टोकन में बदल रहे हैं। इस पैटर्न ने कॉइनएक्स रिपोर्ट को एक्सचेंज स्क्रीनिंग और प्रतिबंध नियंत्रणों पर व्यापक बहस का हिस्सा बना दिया।

क्रिप्टो के आसपास प्रतिबंधों का दबाव बढ़ता है

जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ ने बताया, अमेरिकी ट्रेजरी ने अपनी इकोनॉमिक फ्यूरी अभियान के तहत नोबिटेक्स सहित चार ईरानी क्रिप्टो एक्सचेंजों पर प्रतिबंध लगाया। एजेंसी ने इन प्लेटफॉर्मों पर प्रतिबंधित संस्थाओं को डिजिटल एसेट बाजार में प्रवेश करने में मदद करने का आरोप लगाया। चेनेलिसिस ने यह भी कहा कि नोबिटेक्स ईरान की लगभग आधी क्रिप्टो ट्रेडिंग गतिविधि को संभालता है।

हमारे पिछले अपडेट में, क्रिप्टो.न्यूज़ ने जांच की कि अमेरिकी अधिकारियों ने कैसे कहा था कि उन्होंने ईरान से जुड़े लगभग 1 बिलियन डॉलर के क्रिप्टो को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े दो ट्रॉन वॉलेट्स में 344 मिलियन डॉलर के USDT फ्रीज के बाद हुई। ट्रेजरी ने कहा कि वह उस पैसे को ट्रैक करती रहेगी जिसे तेहरान क्रिप्टो और बैंकों के माध्यम से स्थानांतरित करने का प्रयास करता है।

बायबिट लिंक से लॉन्ड्रिंग की चिंता बढ़ती है

जैसा कि पहले बताया गया था, 2025 के हैक के बाद बायबिट से संबंधित लॉन्ड्रिंग विकेन्द्रीकृत मार्गों से भी हुई। उस समय उद्धृत ऑन-चेन ट्रैकिंग के अनुसार, थॉरचेन ने चुराई गई बायबिट संपत्तियों से जुड़े स्वैप से लगभग 3 बिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम देखा। इस गतिविधि से पता चला कि चुराए गए फंड नकद निकालने के प्रयासों से पहले एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं।

कॉइनएक्स रिपोर्ट एक और परत जोड़ती है क्योंकि यह एक केंद्रीकृत एक्सचेंज का नाम लेती है, न कि केवल मिक्सर या विकेन्द्रीकृत प्रोटोकॉल का। केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म आमतौर पर ग्राहक जांच और लेन-देन स्क्रीनिंग करते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन डेटा अभी भी खातों और वॉलेट्स के माध्यम से धन की आवाजाही दिखा सकता है। नियामक अब समीक्षा कर सकते हैं कि क्या मौजूदा नियंत्रणों ने कथित ईरान से जुड़ी गतिविधि को पकड़ा।

अनुपालन के प्रश्न एक्सचेंजों पर लौटते हैं

WSJ रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिकी अधिकारी प्रतिबंधित राज्यों से जुड़े क्रिप्टो प्रवाह को निशाना बनाना जारी रखे हुए हैं। ईरान कई डॉलर चैनलों से कटा हुआ है, जबकि डिजिटल संपत्ति सीमा-पार स्थानान्तरण के लिए एक मार्ग प्रदान करती है। रियाल के कमजोर होने पर खुदरा उपयोगकर्ता भी क्रिप्टो पर निर्भर करते हैं, जिससे स्वच्छ और चिह्नित प्रवाह को अलग करना कठिन हो सकता है।

कॉइनएक्स के लिए, यह रिपोर्ट एक प्रतिष्ठित परीक्षण बनाती है और अनुपालन टीमों, बैंकों और नियामकों से प्रश्न पूछ सकती है। व्यापक बाजार के लिए, यह मामला दिखाता है कि ऑन-चेन ट्रेसिंग अब प्रतिबंध प्रवर्तन के केंद्र में क्यों है। अगला मुद्दा यह है कि क्या अधिकारी डेटा पर कार्रवाई करते हैं या एक्सचेंजों से स्क्रीनिंग को और सख्त करने के लिए कहते हैं।