CoinEx ने उन दावों को खारिज कर दिया है कि उसने ईरानी राज्य-संबद्ध संस्थाओं को अपने क्रिप्टो एक्सचेंज के माध्यम से धन स्थानांतरित करने में मदद की, जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में 2019 से $3.84 बिलियन के ईरान-लिंक्ड लेनदेन का उल्लेख किया गया था।

एक्सचेंज ने कहा कि उसने ईरानी सरकार से संबंधित संस्थाओं, ईरानी घरेलू एक्सचेंजों, रिवोल्यूशनरी गार्ड या प्रतिबंधित पार्टियों के साथ "कभी कोई व्यावसायिक संबंध स्थापित नहीं किया" था। CoinEx ने कहा कि ईरान में उसका कोई कार्यालय या परिचालन इकाई नहीं है।

CoinEx ने यह भी कहा कि ईरानी सरकार द्वारा ब्लैकलिस्ट किए जाने के बाद से 2021 से ईरान में उसका आधिकारिक डोमेन अवरुद्ध कर दिया गया था। एक्सचेंज ने कहा कि यह तथ्य दर्शाता है कि यह ईरानी अधिकारियों द्वारा समर्थित या मान्यता प्राप्त प्लेटफॉर्म नहीं था।

कंपनी ने कहा कि कुछ उपयोगकर्ताओं ने अपने वैश्विक रेफरल कार्यक्रम के माध्यम से CoinEx को बढ़ावा दिया, लेकिन उसने ईरान-केंद्रित प्रचार आयोजित करने से इनकार किया। उसने कहा कि सामान्य उपयोगकर्ता गतिविधि को राज्य-स्तरीय प्रतिबंधों से बचने के प्रमाण के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

CoinEx ने ऑन-चेन रीडिंग पर विवाद किया

WSJ की रिपोर्ट में कहा गया कि जांचकर्ताओं ने ईरान के केंद्रीय बैंक द्वारा नियंत्रित दो वॉलेट से असामान्य लेनदेन का पता लगाया। इसमें यह भी कहा गया कि आगे की जांच से उत्तरी कोरियाई हैकर्स द्वारा Bybit से चुराए गए धन से लिंक का पता चला।

CoinEx ने कहा कि रिपोर्ट ऑन-चेन व्याख्या पर बहुत अधिक निर्भर करती है। एक्सचेंज ने कहा कि ब्लॉकचेन लेनदेन खुले और ट्रेस किए जा सकते हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म से गुजरने वाला फंड यह साबित नहीं करता है कि प्लेटफॉर्म को संबंधित गतिविधि के बारे में पता था, उसने उसका समर्थन किया था या उसमें शामिल था।

कंपनी ने रिपोर्ट की गई कुल राशि पर भी आपत्ति जताई। उसने कहा कि दो-तरफा फंड प्रवाह को एक संख्या में जोड़ना और उसे CoinEx द्वारा "प्रोसेस किए गए" फंड के रूप में प्रस्तुत करना भ्रामक था।

CoinEx ने कहा कि तीसरे पक्ष के ब्लॉकचेन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म अलग-अलग परिणाम दे सकते हैं। उसने यह भी जोड़ा कि ऑन-चेन एट्रिब्यूशन की सीमाएं होती हैं और यह इस बात पर निर्भर करता है कि विश्लेषक वॉलेट लिंक और लेनदेन पथों की व्याख्या कैसे करते हैं।

Bybit हैक के संदर्भ पर प्रतिक्रिया

CoinEx ने WSJ रिपोर्ट में उल्लिखित Bybit चोरी को भी संबोधित किया। उसने कहा कि घटना के बारे में जानने के बाद उसने Bybit को खातों को ब्लॉक करने और संपत्तियों को फ्रीज करने में मदद की। CoinEx ने कहा कि वह रिपोर्ट में उल्लिखित लेनदेन की आंतरिक समीक्षा करेगा।

WSJ ने कहा कि जांचकर्ताओं ने ईरानी केंद्रीय बैंक के वॉलेट ट्रेल को उत्तरी कोरियाई हैकर्स द्वारा Bybit से चुराई गई संपत्तियों से जोड़ा। Bybit हैक उद्योग द्वारा रिपोर्ट की गई सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरियों में से एक बना हुआ है।

पिछले एक लेख में, crypto.news ने चर्चा की थी कि Bybit हैकर ने एक सप्ताह से भी कम समय में चोरी किए गए आधे से अधिक एथेरियम को कैसे धोया, मुख्य रूप से THORChain स्वैप के माध्यम से। उस गतिविधि ने बड़ी चोरियों के बाद क्रॉस-प्लेटफॉर्म धन संचलन पर ध्यान केंद्रित रखा।

CoinEx ने कहा कि वह 2023 में भी हैकिंग का शिकार हुआ था, जब उत्तरी कोरिया से जुड़े अभिनेताओं ने एक्सचेंज से धन चुराने की सूचना दी थी। एक अन्य पिछले लेख में, crypto.news ने $70 मिलियन के लाजरस-लिंक्ड हैक के बाद CoinEx की सेवाओं को फिर से शुरू करने की योजना पर चर्चा की।

अनुपालन उपाय विस्तारित

CoinEx ने कहा कि ईरानी घरेलू एक्सचेंजों के खिलाफ प्रतिबंधों के बाद उसने ईरान से संबंधित जोखिम एक्सपोजर के लिए एक पूर्ण समीक्षा और निकास प्रक्रिया शुरू की। एक्सचेंज ने कहा कि उसने ईरानी उपयोगकर्ताओं के लिए जांच को मजबूत किया, ईरानी क्षेत्रों से पंजीकरण अवरुद्ध किए, और पहचाने गए खातों के लिए अनुपालन ऑफ-बोर्डिंग शुरू की।

उसने यह भी कहा कि उसने भू-घेराबंदी (geo-fencing), पहुंच प्रतिबंध (access restrictions), KYT निगरानी, प्रतिबंध स्क्रीनिंग (sanctions screening), और उच्च जोखिम वाली गतिविधि के लिए लेनदेन फ्रीज (transaction freezes) का विस्तार किया। CoinEx ने कहा कि वह किसी भी प्रतिबंधित इकाई या व्यक्ति से जुड़े खातों और संपत्तियों को प्रतिबंधित या फ्रीज कर देगा।

यह प्रतिक्रिया ईरानी क्रिप्टो गतिविधि के खिलाफ एक व्यापक अमेरिकी प्रतिबंध अभियान के दौरान आई है। जैसा कि पहले रिपोर्ट किया गया था, अमेरिकी ट्रेजरी ने नोबिटेक्स (Nobitex), वैलेक्स (Wallex), बिटपिन (Bitpin) और रामज़िनेक्स (Ramzinex) पर प्रतिबंध लगाए, उन पर प्रतिबंधित संस्थाओं को डिजिटल एसेट बाजारों तक पहुंचने में मदद करने का आरोप लगाया।

ट्रेजरी ने कहा कि नोबिटेक्स ने 2025 में ईरानी डिजिटल एसेट प्रवाह का 50% से अधिक संसाधित किया। उसने एक्सचेंज पर ईरानी शासन के अंदरूनी सूत्रों को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफार्मों तक पहुंचने और विभिन्न न्यायक्षेत्रों में धन स्थानांतरित करने में मदद करने का भी आरोप लगाया।

CoinEx ने कहा कि वह KYC, AML, प्रतिबंध स्क्रीनिंग और ऑन-चेन जोखिम निगरानी में निवेश करना जारी रखेगा। एक्सचेंज ने यह भी कहा कि वह उपयोगकर्ताओं, भागीदारों और अधिकारियों की चिंताओं का जवाब देगा।