ब्रुकलिन की एक अदालत ने 23 वर्षीय रोनाल्ड स्पेक्टर को चार से 12 साल की जेल की सजा सुनाई है, जब उसने फ़िशिंग और सोशल इंजीनियरिंग स्कीम के जरिए करीब 100 कॉइनबेस यूजर्स से लगभग 1.6 करोड़ डॉलर की चोरी करने का दोष स्वीकार किया।
ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय ने 23 सितंबर को सजा की घोषणा करते हुए कहा कि ब्रुकलिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डैनी चुन ने यह अनिश्चितकालीन कारावास अवधि निर्धारित की। स्पेक्टर ने 2 सितंबर को 31 आरोपों वाली पूरी अभियोग सूची में दोष स्वीकार किया था, जिसमें प्रथम-डिग्री मनी लॉन्ड्रिंग, प्रथम-डिग्री ग्रैंड लार्सनी और चोरी की संपत्ति के प्रथम-डिग्री आपराधिक कब्जे के आरोप शामिल थे।
सजा के तहत स्पेक्टर को नकद, क्रिप्टोकरेंसी और 500,000 डॉलर से अधिक अनुमानित मूल्य की निजी संपत्ति जब्त करानी होगी। अदालत ने उसे लगभग 1.6 करोड़ डॉलर प्रतिपूर्ति के रूप में चुकाने का आदेश दिया। अभियोजकों ने सात से 21 साल की जेल की मांग की थी और उसके दोष स्वीकार करने से जुड़ी चार से 12 साल की सजा का विरोध किया था।
यह मामला ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की वर्चुअल करेंसी यूनिट की एक साल लंबी जांच के बाद सामने आया। अभियोजकों ने अमेरिका में लगभग 100 कॉइनबेस यूजर्स से लगभग 1.5944 करोड़ डॉलर के नुकसान का अनुमान लगाया, जिनमें से 70 से अधिक का जांचकर्ताओं ने जांच के दौरान इंटरव्यू लिया।
डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एरिक गोंजालेज़ ने इस ऑपरेशन को “करीब 100 पीड़ितों की डिजिटल लूट” बताया। उनके कार्यालय ने कहा कि जांचकर्ताओं ने मामला तैयार करने के लिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स, ब्लॉकचेन विश्लेषण, डिजिटल फॉरेंसिक और कई सर्च वारंट्स के जरिए प्राप्त सबूतों का उपयोग किया।
दिसंबर 2025 में अभियोग दायर होने के बाद स्पेक्टर ने शुरुआत में खुद को निर्दोष बताया था। उस समय वकील टॉड स्पोडेक ने ABC7 से कहा था कि ये ट्रांजैक्शन “यूजर-प्रेरित कार्रवाइयां” थे और बचाव पक्ष अभियोजन के मामले से असहमत था। बाद में स्पेक्टर ने 2 सितंबर 2026 को अदालत में हर आरोप में दोष स्वीकार करके उस रुख को छोड़ दिया।
उसे दोष स्वीकार करने के तीन सप्ताह बाद सजा सुनाई गई। ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय की ताजा विज्ञप्ति में 23 सितंबर की सजा के बाद किसी अपील या अन्य आपराधिक सुनवाई का उल्लेख नहीं किया गया।
अभियोजकों ने कहा कि स्पेक्टर ने कॉइनबेस का कर्मचारी बनकर पीड़ितों से संपर्क किया। उसके संदेशों और कॉल्स में यूजर्स को चेतावनी दी जाती थी कि हैकर्स ने उनके अकाउंट से समझौता कर लिया है या उनकी संपत्तियां खतरे में हैं, जिससे कथित रूप से सुरक्षित वॉलेट्स में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर करने का दबाव बनता था।
जांचकर्ताओं के अनुसार पीड़ितों को लगता था कि नए वॉलेट्स केवल उनके नियंत्रण में हैं। ट्रांसफर पहुंचने के बाद स्पेक्टर इन वॉलेट्स तक पहुंच बना सकता था और एसेट्स निकाल सकता था। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी बाद में अलग-अलग कैश-आउट पॉइंट्स तक पहुंचने से पहले एक्सचेंजों, स्वैपिंग सेवाओं और मिक्सिंग सेवाओं से होकर गुजरी। कुछ फंड्स क्रिप्टोकरेंसी जुआ प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन स्टोर्स तक भी गए।
स्पेक्टर पर अभियोग दायर होने के समय जारी किए गए सबूतों में व्यक्तिगत नुकसान के उदाहरण दिए गए थे। कैलिफोर्निया के एक पीड़ित ने 10 लाख डॉलर से अधिक गंवाने की सूचना दी, जबकि वर्जीनिया के एक निवासी ने 900,000 डॉलर से अधिक के नुकसान की रिपोर्ट की। पेनसिल्वेनिया के एक पीड़ित ने लगभग 53,150 डॉलर गंवाए, जब उसे स्पूफ्ड टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन संदेश मिले और उसके बाद कॉइनबेस का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले एक कॉलर ने उससे संपर्क किया।
मैरीलैंड की एक अन्य पीड़िता को कॉल्स और ईमेल मिले, जिनमें दावा किया गया कि उसका वॉलेट हैक हो गया है। जांचकर्ताओं ने कहा कि उस वॉलेट से, जिसे वह अपने नियंत्रण में मानती थी, लगभग 38,750 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर की गई। दिसंबर के अभियोग घोषणा-पत्र के अनुसार, इस घटना में शामिल ईमेल भेजने वाले ने खुद को “जेम्स विल्सन” नाम का कॉइनबेस कर्मचारी बताया था।
डिजिटल सबूतों ने जांचकर्ताओं को पीड़ितों द्वारा ट्रांसफर की गई क्रिप्टोकरेंसी का पीछा करने का तरीका दिया। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि स्पेक्टर के घर का IP पता कई ऐसे वॉलेट्स से जुड़ा था, जिनमें चोरी के फंड्स पहुंचे, जबकि ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स ने जांचकर्ताओं को विभिन्न सेवाओं के जरिए एसेट मूवमेंट को ट्रेस करने में मदद की।
जांचकर्ताओं को सबूत मिले कि स्पेक्टर ऑनलाइन @lolimfeelingevil हैंडल से सक्रिय था। अभियोजकों के अनुसार वह “Blockchain enemies” नाम का एक टेलीग्राम चैनल चलाता था और डिस्कॉर्ड का उपयोग भी करता था। जांच के दौरान बरामद संदेशों में वह चोरी की घटनाओं पर चर्चा करता और दूसरों को सोशल इंजीनियर के रूप में काम करने के लिए भर्ती करता दिखाई दिया।
अभियोजकों ने कहा कि बरामद संदेशों से संकेत मिला कि स्पेक्टर ने लिखा था कि उसने जुए में 60 लाख डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी गंवा दी थी और यह भी संकेत दिया था कि उसने घोटालों के जरिए लाखों डॉलर कमाए थे। फोन से मिले सबूतों से पता चला कि ऑनलाइन धोखाधड़ी के आरोप सामने आने के बाद उसने एक क्रिप्टोकरेंसी हार्डवेयर वॉलेट को ठिकाने लगा दिया और दूसरा हासिल कर लिया।
मूल जांच के दौरान अधिकारियों ने लगभग 105,000 डॉलर नकद और 400,000 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय ने उस समय कहा था कि वह चोरी किए गए फंड्स से जुड़े माने जा रहे और एसेट्स तक पहुंच बनाने पर काम कर रहा है। दिसंबर 2025 की अभियोजन विज्ञप्ति में शामिल कॉइनबेस के चीफ लीगल ऑफिसर पॉल ग्रेवाल के बयान के अनुसार, कॉइनबेस ने प्रभावित ग्राहकों की पहचान करने, सबूत जुटाने और फंड्स को ट्रेस करने में जांचकर्ताओं की सहायता की।
23 सितंबर के आदेश ने स्पेक्टर की जेल सजा के साथ वित्तीय रिकवरी प्रक्रिया को भी जोड़ा। उसे 500,000 डॉलर से अधिक मूल्य की संपत्ति सौंपनी होगी और अभियोजकों द्वारा गणना किए गए लगभग पूरे 1.6 करोड़ डॉलर के नुकसान के बराबर प्रतिपूर्ति करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी कार्यालय ने कहा कि सीनियर असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जोएल ग्रीनवाल्ड ने संबंधित सिविल फॉरफीचर मामले को संभाला।
यह मामला उन सपोर्ट-प्रतिरूपण घोटालों के पैटर्न में फिट बैठता है, जिन्हें पहले सुरक्षा शोधकर्ताओं ने ट्रैक किया था। संबंधित कवरेज में, crypto.news ने दिसंबर 2025 में रिपोर्ट किया था कि ZachXBT ने एक अन्य कथित स्कैमर को ट्रेस किया, जिस पर कॉइनबेस सपोर्ट बनकर 20 लाख डॉलर से अधिक लेने का आरोप था।
इससे पहले, crypto.news ने रिपोर्ट किया था कि ZachXBT ने मार्च 2025 के दौरान संदिग्ध कॉइनबेस-यूजर स्कैम नुकसान में 4.6 करोड़ डॉलर से अधिक की पहचान की थी। ये आंकड़े जांचकर्ता की अपनी ट्रैकिंग पर आधारित थे और इन्हें कॉइनबेस द्वारा पुष्टि किए गए नुकसान के कुल आंकड़े के रूप में पेश नहीं किया गया था।
कॉइनबेस की वर्तमान सुरक्षा गाइडेंस कहती है कि उसका सपोर्ट स्टाफ कभी भी ग्राहकों से फंड्स को नए वॉलेट में भेजने, सीड फ्रेज उजागर करने, पासवर्ड देने या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन कोड साझा करने के लिए नहीं कहेगा। एक्सचेंज यूजर्स को सलाह देता है कि ऐसी कोई भी मांग मिलने पर संचार तुरंत बंद करें और आधिकारिक चैनलों के जरिए उसकी सुरक्षा टीम से संपर्क करें।
