चीन के शीर्ष अभियोजक कार्यालय के आधिकारिक समाचार पत्र में एक लेख ने क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के अभियोजन के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें प्रस्ताव दिया गया है कि अदालतें संदिग्धों द्वारा कॉइन मिक्सर और गोपनीयता सिक्कों का उपयोग करने पर आपराधिक इरादे को मान लें, और यह कि राज्य जब्त की गई क्रिप्टोकरेंसी को बेचने के लिए एक मंच बनाए।
यह लेख द प्रोसिक्यूटरएट डेली, सर्वोच्च जन अभियोजक के समाचार पत्र के सिद्धांत खंड में प्रकाशित हुआ था, और इसे हुनान प्रांत के दो जिला अभियोजकों और एक विश्वविद्यालय के कानून प्रोफेसर ने लिखा था। इसका कोई कानूनी बल नहीं है, लेकिन ऐसे लेख चीन की अभियोजन प्रणाली के भीतर आकार ले रही सोच की एक झलक प्रदान करते हैं, जिसने अकेले 2024 में 3,000 से अधिक लोगों पर क्रिप्टो-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।
लेखकों का कहना है कि चीन का समर्पित मनी-लॉन्ड्रिंग अपराध केवल सात प्रकार के मूल अपराधों को कवर करता है, इसलिए अभियोजक अक्सर क्रिप्टो मामलों के लिए एक व्यापक "छिपाने" के आरोप पर निर्भर रहते हैं, एक ऐसा workaround जिसे वे एक अतिव्यापी कैच-ऑल में बदल गया बताते हैं।
वे "एक मामले की दोहरी जांच" नियम का आग्रह करते हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हर अंतर्निहित अपराध की जांच करेगा और जांचकर्ताओं को इसमें शामिल किसी भी क्रिप्टो के प्रवाह को मैप करने की आवश्यकता होगी, यह चीन के सर्वोच्च जन न्यायालय से 2024 की एक न्यायिक व्याख्या पर आधारित है जो पहले से ही आपराधिक आय को स्थानांतरित करने के लिए वर्चुअल-एसेट लेनदेन का उपयोग करने को लॉन्ड्रिंग के एक रूप के रूप में मानता है।
सबसे साहसिक प्रस्ताव सबूतों से संबंधित हैं। लेखक तर्क देते हैं कि अदालतों को यह मानने में सक्षम होना चाहिए कि एक संदिग्ध का इरादा धन का शोधन करना था, जब तक कि संदिग्ध “उचित प्रति-सबूत” प्रदान न करे, जब वे लेनदेन को छिपाने के लिए डिज़ाइन किए गए उपकरण जैसे मिक्सर या गोपनीयता सिक्कों का उपयोग करते हैं, “स्पष्ट रूप से अनुचित” कीमतों पर बड़ी मात्रा में क्रिप्टो उतारते हैं, या अपनी पहचान से बिना किसी लिंक के गुमनाम वॉलेट के माध्यम से उच्च-आवृत्ति, बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण करते हैं।
वे "ब्लॉकचेन डेटा स्व-सत्यापन" सिद्धांत का भी प्रस्ताव करते हैं, जिसके अनुसार ऑन-चेन रिकॉर्ड जो एक सार्वजनिक ब्लॉक एक्सप्लोरर पर जांचे जा सकते हैं, मिलान करने वाले हैश मूल्यों के साथ, अनुमानित रूप से वास्तविक माने जाएंगे, और विवाद करने वाले पर सबूत का बोझ डाल दिया जाएगा। फंड फ्लो मैप और एड्रेस क्लस्टरिंग जैसी अनुपालित ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों की रिपोर्टों को विशेषज्ञ साक्ष्य के रूप में गिना जाएगा, और लॉन्ड्रिंग को परिस्थितिजन्य, खंडित साक्ष्यों से स्थापित किया जा सकता है, जब तक कि यह एक सुसंगत श्रृंखला बनाता हो, भले ही हर सिक्के को उसके स्रोत तक न ट्रेस किया जा सके।
तीसरा भाग इस बात पर केंद्रित है कि चीन को क्रिप्टो जब्त करने के बाद उसका क्या करना चाहिए। चूंकि बीजिंग व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, इसलिए टोकन जब्त करने वाले अधिकारियों के पास उन्हें कैश करने का कोई स्पष्ट कानूनी तरीका नहीं है, जिससे अरबों डॉलर अधर में लटके हुए हैं।
यह लेख जब्त किए गए क्रिप्टो को "अनुपालित चैनलों" जैसे निर्देशित नीलामियों के माध्यम से हिरासत में रखने और निपटाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच, ऑन-चेन डेटा और वैश्विक विनिमय कीमतों के मुकाबले होल्डिंग्स का मूल्यांकन करने के लिए एक स्थायी विशेषज्ञ समिति, और सीमा-पार सौदों के साथ-साथ विदेशों में भेजे गए संपत्तियों का पता लगाने और उन्हें पुनर्प्राप्त करने के लिए एक ब्लॉकचेन-आधारित "न्यायिक सहयोग श्रृंखला" का आह्वान करता है। व्यवहार में, स्थानीय सरकारें पहले से ही निजी फर्मों के माध्यम से अपतटीय बाजारों में जब्त क्रिप्टो को चुपचाप बेच रही हैं, एक workaround जिसे रायटर्स ने पिछले साल प्रलेखित किया था और जिसे एक औपचारिक प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
चीन ने 2021 में क्रिप्टो व्यापार और खनन को अवैध घोषित कर दिया था, लेकिन यह क्रिप्टो-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सबसे व्यस्त मोर्चों में से एक बना हुआ है। चीनी पुलिस ने बड़े गिरोहों का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 2022 में $1.7 बिलियन का लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन भी शामिल है, जबकि चीनी-भाषा लॉन्ड्रिंग नेटवर्क ने 2025 में अनुमानित $16 बिलियन का प्रसंस्करण किया और अब दुनिया भर में कुल क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग का लगभग पांचवां हिस्सा संभालते हैं, चेन एनालिसिस के अनुसार। फर्म उनके उदय को आंशिक रूप से चीन के अपने पूंजी नियंत्रण से जोड़ती है, क्योंकि धनी नागरिक विदेशों में पैसा ले जाकर वह तरलता प्रदान करते हैं जो नेटवर्क को पश्चिमी संगठित अपराध समूहों के लिए लॉन्ड्रिंग करने की अनुमति देती है।
