सप्ताहांत में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, चीनी अभियोजक क्रिप्टोक्यूरेंसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए अधिक सक्रिय, लक्षित दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान कर रहे हैं।
चीन के शीर्ष अभियोजक प्राधिकरण, सुप्रीम पीपुल्स प्रोक्यूरेटोरेट (SPP) की आधिकारिक वेबसाइट पर एक लेख के अनुसार, "जबकि वर्चुअल करेंसी लेनदेन दक्षता में सुधार करती हैं, उनकी विकेंद्रीकृत, गुमनाम और सीमा-पार परिसंचरण विशेषताएँ मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों के लिए अभूतपूर्व सुविधा भी प्रदान करती हैं।"
पेपर में तर्क दिया गया है कि चीन का वर्तमान कानूनी ढांचा डिजिटल संपत्ति प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बिठाने में विफल रहा है, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करना, सबूत इकट्ठा करना और चोरी की गई संपत्ति को पुनः प्राप्त करना कठिन हो गया है।
विशेष रूप से, लेखकों ने मिक्सर, प्राइवेसी कॉइन और विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों के उपयोग का उल्लेख किया, यह तर्क देते हुए कि मौजूदा जांच पद्धतियों को लेनदेन का पता लगाने और सबूत इकट्ठा करने में कठिनाई होती है।
लेखकों, जिनमें दो SPP अधिकारी और एक जियांग्टन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शामिल हैं, का यह भी तर्क है कि यदि लोग मिक्सर या प्राइवेसी कॉइन का उपयोग करते हैं तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का इरादा माना जाना चाहिए। उनका कहना है कि संदिग्ध परिस्थितियों में बड़ी मात्रा में क्रिप्टोक्यूरेंसी को तेजी से स्थानांतरित करना या अज्ञात गुमनाम वॉलेट के माध्यम से लगातार, उच्च-मूल्य वाले लेनदेन करना भी मनी लॉन्ड्रिंग के संकेत के रूप में माना जाना चाहिए।
हालांकि पेपर में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, टोर्नाडो कैश संभवतः सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त मिक्सर है, जबकि मोनेरो और ज़कैश सबसे प्रसिद्ध प्राइवेसी कॉइन हैं। टोर्नाडो कैश और अन्य क्रिप्टो मिक्सर हाल के वर्षों में अमेरिका और यूरोप में कई मुकदमों और प्रवर्तन कार्रवाइयों के केंद्र में रहे हैं।
इस साल की शुरुआत में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस को एक 32-पृष्ठ की रिपोर्ट में बताया कि क्रिप्टो मिक्सर वैध वित्तीय गोपनीयता उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं, जो 2022 में एजेंसी द्वारा टोर्नाडो कैश पर लगाए गए पिछले प्रतिबंध से एक उल्लेखनीय बदलाव है।
अधिकांश भाग के लिए, चीन क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग और सेवाओं पर प्रतिबंध लगाता है, जबकि अधिकारी क्रिप्टो-संबंधित अपराधों की सक्रिय रूप से जांच और मुकदमा चलाते हैं। पिछले साल, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (PBoC), देश के केंद्रीय बैंक ने, अपनी इस स्थिति की पुष्टि की कि देश में डिजिटल संपत्ति संचालन अवैध है।
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