चीन ने वर्चुअल करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में जांच, सबूतों को संभालने और परिसंपत्ति वसूली को मजबूत करने के लिए न्यायिक और प्रक्रियात्मक सुधारों की एक श्रृंखला का प्रस्ताव दिया है, क्योंकि अभियोजक देश के आपराधिक प्रवर्तन ढांचे में खामियों को दूर करना चाहते हैं।
पीपुल्स प्रॉसिक्यूरेट डेली में प्रकाशित एक लेख के अनुसार, चीन के मौजूदा कानूनी ढांचे को वर्चुअल करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की सुनवाई करते समय तीन प्रमुख बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें आपराधिक दायित्व निर्धारित करने, सबूत इकट्ठा करने और अवैध परिसंपत्तियों को वसूलने में कठिनाइयाँ शामिल हैं।
युहू जिले के पीपुल्स प्रॉसिक्यूरेट, जियांग्टन, हुनान के अभियोजकों और जियांग्टन विश्वविद्यालय के एक कानून प्रोफेसर द्वारा लिखे गए लेख में कहा गया है कि वर्चुअल करेंसी ने लेनदेन दक्षता में सुधार किया है, लेकिन उनकी विकेन्द्रीकृत संरचना, गुमनामी और सीमा-पार प्रकृति ने उन्हें आपराधिक आय को वैध बनाने के लिए तेजी से आकर्षक बना दिया है।
हालांकि चीन ने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग ढांचा स्थापित किया है, लेखकों ने कहा कि संशोधित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून और आपराधिक कानून के बीच विसंगतियों ने प्रवर्तन चुनौतियां पैदा की हैं। जबकि अद्यतन एएमएल कानून अब मूल अपराधों को सीमित नहीं करता है, आपराधिक कानून का अनुच्छेद 191 अभी भी केवल सात निर्दिष्ट मूल अपराधों पर लागू होता है, जिससे अन्य अपराधों से जुड़े कई वर्चुअल करेंसी लॉन्ड्रिंग मामलों को आपराधिक आय को छिपाने या छिपाने के अपराध के तहत मुकदमा चलाने के लिए छोड़ दिया जाता है।
लेख ने चेतावनी दी कि इसने बाद के अपराध को तेजी से एक व्यापक प्रावधान में बदल दिया है और तर्क दिया कि न्यायिक अधिकारियों को जांच के दौरान स्वतंत्र लॉन्ड्रिंग आचरण की पहचान करने पर अधिक जोर देना चाहिए।
इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, लेखकों ने प्रस्तावित किया कि चीन के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण समर्पित मामलों को संभालने के दिशानिर्देश जारी करें, अतिरिक्त मार्गदर्शक मामलों को प्रकाशित करें और जांचकर्ताओं और अभियोजकों के लिए ब्लॉकचेन विश्लेषण प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण का विस्तार करें।
लेख में कहा गया है कि जांचकर्ताओं को अंतर्निहित अपराध और संबंधित लॉन्ड्रिंग गतिविधि दोनों की जांच करके एक अनिवार्य "दोहरी जांच" दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसने जांच के दौरान वर्चुअल करेंसी फंड प्रवाह रिपोर्ट तैयार करने और अभियोजकों को यह आकलन करने की आवश्यकता की सिफारिश की कि क्या चीन के स्वयं-लॉन्ड्रिंग प्रावधानों के तहत जहां उचित हो, मूल अपराधों के साथ अलग से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए जाने चाहिए।
इस प्रस्ताव ने अभियोजकों से जटिल जांचों में पहले हस्तक्षेप करने, केवल मूल अपराध के प्रकार पर निर्भर रहने के बजाय फंड ट्रांसफर के पीछे के उद्देश्य की जांच करने और उन मामलों में पर्यवेक्षण को मजबूत करने का भी आह्वान किया, जिन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में योग्य होने पर भी अन्य आपराधिक प्रावधानों के तहत दर्ज किया जाता है।
लेखकों ने कहा कि सबूत इकट्ठा करना एक और बड़ी चुनौती बनी हुई है क्योंकि अपराधी तेजी से मिक्सर, प्राइवेसी कॉइन, विकेन्द्रीकृत एक्सचेंजों और क्रॉस-चेन ट्रांसफर का उपयोग कई न्यायालयों में फंड को विभाजित और स्थानांतरित करने के लिए करते हैं। एन्क्रिप्टेड संचार, नष्ट किया गया डेटा और सीमित सीमा-पार सहयोग जांच को और जटिल बनाते हैं, जबकि ब्लॉकचेन वॉलेट पतों को वास्तविक दुनिया की पहचान से जोड़ना तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।
इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए, लेख ने सार्वजनिक रूप से सत्यापन योग्य ब्लॉकचेन लेनदेन रिकॉर्ड को स्व-प्रमाणीकरण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के रूप में पहचानने का प्रस्ताव दिया, जब उनके हैश मान सुसंगत रहते हैं। अनुपालन करने वाली विश्लेषण फर्मों से प्राप्त ब्लॉकचेन एनालिटिक्स रिपोर्टों को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, बशर्ते उन रिपोर्टों को तैयार करने में उपयोग किए गए उपकरणों, तरीकों और निष्कर्षों की न्यायिक समीक्षा की जाए।
लेखकों ने कुछ परिस्थितियों में अदालतों को आपराधिक इरादे का अनुमान लगाने का भी सुझाव दिया, जिसमें तब भी शामिल है जब संदिग्ध लेनदेन को छिपाने के लिए मिक्सर या गोपनीयता-केंद्रित क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते हैं, असामान्य व्यापारिक तरीकों से बड़ी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स का तेजी से निपटान करते हैं या गुमनाम वॉलेट का उपयोग करके लगातार उच्च-मूल्य वाले लेनदेन करते हैं जिन्हें उनकी पहचान से यथोचित रूप से नहीं जोड़ा जा सकता है।
जांचकर्ताओं को हर हस्तांतरण को स्रोत से गंतव्य तक ट्रेस करने की आवश्यकता के बजाय, लेख ने तर्क दिया कि अदालतों को अप्रत्यक्ष और परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां साक्ष्य के व्यक्तिगत टुकड़े एक दूसरे की पुष्टि करते हैं और प्रमाण की एक पूरी श्रृंखला स्थापित करते हैं।
परिसंपत्ति वसूली ने एक और बाधा प्रस्तुत की है क्योंकि चीन क्रिप्टोकरेंसी के प्रचलन को प्रतिबंधित करता है जबकि अधिकारियों के पास अक्सर जब्त की गई वर्चुअल परिसंपत्तियों का निपटान करने के लिए अनुपालन चैनल की कमी होती है, लेख में कहा गया है। लेखकों ने कहा कि निजी कुंजी प्रबंधन, परिसंपत्ति मूल्यांकन और परिसमापन को नियंत्रित करने वाली असंगत प्रक्रियाओं ने आपराधिक प्रवर्तन के दौरान जोखिम पैदा किए हैं।
उन मुद्दों को हल करने के लिए, उन्होंने जब्त की गई वर्चुअल करेंसी की जब्ती, हिरासत, मूल्यांकन और निपटान को मानकीकृत करने के लिए एक राष्ट्रीय तंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।
एक केंद्रीकृत हिरासत मंच जब्त परिसंपत्तियों का प्रबंधन कर सकता है, जबकि निपटान नामित नीलामी या बातचीत से स्थानान्तरण जैसे अनुपालन चैनलों के माध्यम से हो सकता है। उन्होंने ब्लॉकचेन डेटा और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों से मूल्य निर्धारण का उपयोग करके न्यायिक मूल्यांकन मानकों को विकसित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने की भी सिफारिश की।
लेखकों ने कहा कि वर्चुअल करेंसी अपराध को कवर करने वाले द्विपक्षीय या बहुपक्षीय न्यायिक सहायता समझौतों के माध्यम से सीमा-पार सहयोग को भी मजबूत किया जाना चाहिए।
उन्होंने एक ब्लॉकचेन-आधारित न्यायिक सहयोग नेटवर्क विकसित करने का भी प्रस्ताव दिया जो भाग लेने वाले न्यायालयों को संदिग्ध वॉलेट पतों, परिसंपत्ति फ्रीज आदेशों और अन्य प्रवर्तन जानकारी को सत्यापित करने की अनुमति देगा, जबकि राष्ट्रीय डेटा संप्रभुता का सम्मान करेगा।
ये सिफारिशें चीन द्वारा क्रिप्टो-संबंधित वित्तीय अपराध पर निगरानी को कड़ा करने के हालिया प्रयासों पर आधारित हैं। जून में, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने कहा कि देश की अगली पांच वर्षीय एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रणनीति के दौरान वर्चुअल करेंसी लॉन्ड्रिंग एक प्रवर्तन प्राथमिकता बनी रहेगी, जबकि यह भी ध्यान दिया कि संगठित आपराधिक समूह अवैध आय को छिपाने के लिए तेजी से क्रिप्टोकरेंसी, भूमिगत बैंकों और सीमा-पार फंड हस्तांतरण पर निर्भर करते हैं।
केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा कि अधिकारी सीमा-पार वित्तीय अपराध से जुड़े मामलों में जांच, खुफिया जानकारी साझा करने और परिसंपत्ति वसूली पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना जारी रखेंगे।
