चीनी अदालतों ने जुए के एक नेटवर्क के संबंध में सिफांग भुगतान प्लेटफॉर्म के पांच संचालकों को तीन से छह साल के बीच जेल की सजा सुनाई है, जिसने USDT, बैंक कार्ड और थर्ड-पार्टी भुगतान खातों के माध्यम से 2.95 बिलियन युआन, या लगभग 428 मिलियन डॉलर का लेनदेन किया था।

द पेपर ने बताया कि इनर मंगोलिया में ज़िलिन गोल लीग के इंटरमीडिएट पीपुल्स कोर्ट ने 26 जून को मा की अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसमें उनकी साढ़े चार साल की जेल की सजा और 3 मिलियन युआन का जुर्माना शामिल था।

मा का मामला सिफांग से जुड़े अभियोजनों के एक समूह में अंतिम फैसला था, जो एक फोर्थ-पार्टी भुगतान संचालन था जिसने ऑनलाइन जुआ व्यवसायों को भुगतान चैनल प्रदान किए थे। अदालत ने अधिकारियों को मा से 2.95 मिलियन युआन की अवैध आय वसूलने का भी आदेश दिया।

द पेपर द्वारा उद्धृत अदालती रिकॉर्ड से पता चला है कि मा और चार अन्य प्रतिवादियों ने 24 मई, 2022 और 18 अक्टूबर, 2023 के बीच अवैध भुगतान संसाधित किए। इस ऑपरेशन ने 10 थर्ड-पार्टी भुगतान कंपनियों से जुड़े 105 व्यापारी खातों के माध्यम से धन का लेनदेन किया।

रिकॉर्ड के अनुसार, कुछ प्रतिवादियों को USDT वॉलेट के माध्यम से कमीशन या छूट मिली, जबकि अन्य भुगतान बैंक कार्ड के माध्यम से किए गए। अभियोजकों ने उनके काम को बिना लाइसेंस वाली भुगतान निपटान गतिविधि माना और उन पर अवैध व्यावसायिक संचालन का आरोप लगाया।

झू को पांच साल की जेल की सजा और 800,000 युआन का जुर्माना मिला, जबकि झांग को छह साल की सजा और 850,000 युआन का जुर्माना मिला। द पेपर ने बताया कि अन्य प्रतिवादियों को तीन से छह साल तक की सजा मिली।

सिफांग ने जुए की साइटों को भुगतान चैनलों से जोड़ा

श्रृंखला के पहले फैसले के अनुसार, झू, झांग, तांग, डू और मा ने मई 2022 में यह जानने के बाद ऑपरेशन शुरू किया कि जुआ प्लेटफार्मों के लिए भुगतान सेवाओं से बड़ा मुनाफा हो सकता है।

अदालती दस्तावेजों में कहा गया है कि समूह ने 32 संग्रह और भुगतान प्लेटफार्मों को कमीशन दिया, चीन के बाहर सर्वर किराए पर लिए और विदेशी जुआ वेबसाइटें चलाने वाले लोगों से संपर्क किया। उन प्रणालियों ने जुआ व्यवसायों को स्थापित थर्ड-पार्टी भुगतान कंपनियों के पास रखे व्यापारी खातों से जोड़ा।

द पेपर के अनुसार, सिफांग एक फोर्थ-पार्टी, या एकत्रित, भुगतान सेवा के रूप में संचालित होता था, न कि लाइसेंस प्राप्त भुगतान प्रदाता के रूप में। ऐसे प्लेटफॉर्म बैंकों और थर्ड-पार्टी प्रोसेसर द्वारा प्रदान किए गए भुगतान इंटरफेस को जोड़ते हैं, जिससे व्यापारियों को एक ही सिस्टम से कई चैनलों के माध्यम से धन एकत्र करने की अनुमति मिलती है।

जांचकर्ताओं ने बताया कि झू और झांग ने भुगतान मार्गों का प्रबंधन किया, थर्ड-पार्टी प्रदाताओं के साथ समन्वय किया, शिकायतों को संभाला और लाभ वितरण की व्यवस्था की। मा ने भुगतान चैनलों को पेश किया, व्यापारी पंजीकरण सामग्री प्रदान की और व्यापारियों को थर्ड-पार्टी भुगतान कंपनियों के साथ खाते खोलने में मदद की।

अदालत के निष्कर्षों के अनुसार, मा ने बिचौलिए भी पेश किए और व्यापारी आवेदनों और फंड ट्रांसफर को संसाधित करते समय आने वाली समस्याओं से निपटा।

अभियोजकों ने शुरू में आरोप लगाया था कि समूह ने विदेशी जुआ वेबसाइटों से जुड़े व्यापारी हस्तांतरण से 1.45% कमीशन लेकर 42.85 मिलियन युआन कमाए। हालांकि, अदालतों ने कई प्रतिवादियों को बहुत कम अंतिम लाभ राशि प्रदान की।

न्यायिक रिकॉर्ड से पता चला है कि झांग से जुड़े एक वॉलेट में जुलाई 2022 और अक्टूबर 2023 के बीच 485 जमा के माध्यम से 4.146 मिलियन USDT प्राप्त हुए। उन्हीं रिकॉर्डों में उन जमाओं का मूल्य लगभग 26.95 मिलियन युआन बताया गया।

एक अन्य वॉलेट से 497 हस्तांतरण के माध्यम से 4.097 मिलियन USDT भेजे गए, जबकि झू, झांग और डू ने 11 ऑफ़लाइन लेनदेन के माध्यम से 1.905 मिलियन USDT को नकदी में भी परिवर्तित किया। अदालत ने उन नकदी परिवर्तनों का मूल्य लगभग 12.38 मिलियन युआन बताया।

मा के लिए, ओकेएक्स एप्लिकेशन से प्राप्त रिकॉर्ड में उनके द्वारा प्रदान किए गए वॉलेट में कुल 719,176.7 USDT के 152 हस्तांतरण दिखाए गए। अदालत ने उन टोकन का मूल्य लगभग 4.67 मिलियन युआन बताया और एक सह-प्रतिवादी द्वारा लौटाए गए 1.72 मिलियन युआन को घटा दिया, जिससे मा के पास मान्यता प्राप्त अवैध आय के रूप में 2.95 मिलियन युआन बचे।

USDT रिकॉर्ड चीन के साक्ष्य नियमों का परीक्षण करते हैं

द पेपर ने बताया कि एरेनहॉट के जांचकर्ताओं ने मामले को बनाने के दौरान टीथर से वॉलेट पते और ओकेएक्स से लेनदेन विवरण प्राप्त किए। ईस्ट चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ के एसोसिएट प्रोफेसर वांग शियाओहुआ ने प्रकाशन को बताया कि जब टोकन पहचान संबंधी रिकॉर्ड वाले एक्सचेंज से नहीं गुजरते हैं तो ट्रेस करने योग्य ब्लॉकचेन हस्तांतरण को वास्तविक लोगों से जोड़ना मुश्किल रहता है।

मा के वकील ने तर्क दिया कि जांचकर्ताओं ने यह स्थापित नहीं किया था कि मा ने कितने भुगतान खाते संभाले या 100 से अधिक USDT हस्तांतरणों के उद्देश्य को समझाया। द पेपर ने ज़िलिन गोल अदालत से साक्ष्य, मूल्यांकन और सीमा-पार डेटा संग्रह के सवालों पर टिप्पणी मांगी, लेकिन प्रकाशन से पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

यह फैसला चीनी कानूनी विद्वानों और अभियोजकों द्वारा क्रिप्टो-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामलों पर स्पष्ट नियमों की मांग के बाद आया है। जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज़ ने पहले बताया था, पीपुल्स प्रॉसिक्यूटर डेली के 13 जुलाई के एक लेख में चीन के मौजूदा ढांचे के तहत आपराधिक दायित्व, साक्ष्य संग्रह और संपत्ति की वसूली को तीन लगातार समस्याओं के रूप में पहचाना गया था।

शियांगटन के युहू जिले के अभियोजकों और शियांगटन विश्वविद्यालय के एक कानून प्रोफेसर ने तर्क दिया कि क्रिप्टो की गुमनाम, विकेन्द्रीकृत और सीमा-पार विशेषताओं ने जांचों को जटिल बना दिया है। उन्होंने चीन के संशोधित एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून और उसके आपराधिक कानून के अनुच्छेद 191 के बीच विसंगतियों की ओर भी इशारा किया।

चीन के सुप्रीम पीपुल्स प्रॉसिक्यूटर ने जून में खुलासा किया कि अधिकारियों ने जनवरी 2025 और मई 2026 के बीच नशीले पदार्थों से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 1,200 से अधिक लोगों पर मुकदमा चलाया। एक मामले में, अदालत ने ड्रग तस्कर ली मोबो को मौत की सजा सुनाई जब अधिकारियों ने पाया कि उसने क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से 7 मिलियन डॉलर से अधिक का मनी लॉन्ड्रिंग किया था, हालांकि अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि संयुक्त सजा में कई नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए दोषसिद्धि शामिल थी और केवल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं लगाई गई थी।