चीन ने एक दोषी ड्रग तस्कर को मौत की सज़ा सुनाई है, जब अधिकारियों को पता चला कि उसने एक बड़े सीमा पार नारकोटिक्स ऑपरेशन के तहत 48 मिलियन युआन (लगभग 7.04 मिलियन डॉलर) से अधिक को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग किया था।
चीन के सुप्रीम पीपल्स प्रॉसिक्यूटरेट ने 25 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभियोजकों ने ड्रग अपराधों से जुड़े "स्व-मनी लॉन्ड्रिंग" और "तीसरे पक्ष की मनी लॉन्ड्रिंग" दोनों की जांच तेज कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2025 और मई 2026 के बीच देश भर में 1,200 से अधिक लोगों पर मुकदमा चलाया गया है।
उप मुख्य अभियोजक मियाओ शेंगिंग ने कहा कि इस अभियान ने नारकोटिक्स अपराधों से जुड़ी संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने और यह सुनिश्चित करने पर भी ध्यान केंद्रित किया है कि हर पहचाने गए ड्रग-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच और मुकदमा चलाया जाए।
सुप्रीम पीपल्स प्रॉसिक्यूटरेट ने चोंगकिंग में अभियोजकों द्वारा देश के शीर्ष अभियोजक प्राधिकरण की सीधी निगरानी में निपटाए गए एक बड़े सीमा पार ड्रग तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले का विवरण भी बताया।
अधिकारियों ने कहा कि प्रतिवादी ली मोबो ने वर्चुअल करेंसी के माध्यम से 48 मिलियन युआन से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग की थी, इससे पहले कि अदालत ने उसे सीमा पार ड्रग तस्करी, ड्रग व्यापार, ड्रग परिवहन और मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी ठहराया।
चीनी अदालतों ने देश के संयुक्त दंड ढांचे के तहत मौत की सजा सुनाई, जो कई दोषसिद्धियों को एक साथ सजा देने की अनुमति देता है। मौत की सजा केवल मनी लॉन्ड्रिंग अपराध पर आधारित नहीं थी।
सुप्रीम पीपल्स प्रॉसिक्यूटरेट के अनुसार, आपराधिक नेटवर्क ने सीमा पार ड्रग तस्करी से उत्पन्न अवैध आय के प्रवाह को छिपाने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया।
अभियोजकों ने कहा कि लॉन्ड्रिंग योजना ने नकदी और घरेलू बैंक हस्तांतरण को डिजिटल संपत्तियों में परिवर्तित कर दिया, जिससे 48 मिलियन युआन से अधिक की राशि पारंपरिक बैंकिंग निगरानी और पूंजी नियंत्रण से बचते हुए सीमाओं के पार जा सकी।
मियाओ ने कहा कि अभियोजकों ने उन तस्करों के खिलाफ प्रवर्तन का विस्तार किया है जो अपनी आपराधिक आय को क्रिप्टोकरेंसी में बदलते हैं और उन संगठित समूहों के खिलाफ भी जो दूसरों को लॉन्ड्रिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। अधिकारी आपराधिक संगठनों से जुड़े ब्लॉकचेन लेनदेन का पता लगाकर और अवैध डिजिटल होल्डिंग्स को फ्रीज करके ड्रग-संबंधित संपत्तियों की वसूली को भी प्राथमिकता दे रहे हैं।
चोंगकिंग का मामला क्रिप्टोकरेंसी-सक्षम वित्तीय अपराध के खिलाफ चीन के व्यापक अभियान का हिस्सा था। इस सप्ताह की शुरुआत में, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने घोषणा की कि वर्चुअल करेंसी मनी लॉन्ड्रिंग देश की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग रणनीति के तहत उसकी प्रमुख प्रवर्तन प्राथमिकताओं में से एक बनी हुई है।
केंद्रीय बैंक ने आगे कहा कि चीनी अधिकारियों ने पेशेवर मनी लॉन्ड्रिंग समूहों, सीमा पार फंड ट्रांसफर नेटवर्क, दूरसंचार धोखाधड़ी, ऑनलाइन जुआ, भूमिगत बैंकिंग संचालन और वर्चुअल करेंसी-आधारित वित्तीय अपराधों की जांच का विस्तार किया है। अधिकारियों ने यह भी कहा कि जांचकर्ताओं ने एक दोहरी जांच दृष्टिकोण अपनाया है जो अंतर्निहित आपराधिक गतिविधि और अवैध धन को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले लॉन्ड्रिंग नेटवर्क दोनों की जांच करता है।
पीबीओसी के अनुसार, चीनी अदालतों ने 2025 के दौरान आपराधिक कानून के अनुच्छेद 191 के तहत 2,000 से अधिक फैसले जारी किए हैं, जबकि नियामक सीमा पार वित्तीय अपराध से जुड़े मामलों में प्रवर्तन सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और संपत्ति वसूली को मजबूत करना जारी रखे हुए हैं।
