कैलिफ़ोर्निया के एक जोड़े पर डार्कनेट ड्रग तस्करी और फेंटानिल व मेथाम्फेटामाइन की बिक्री से मिली लाखों डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी आय की लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए गए हैं।
न्याय विभाग के बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, निकोलस एगुइलर और जेसिका मार्कोलिना ने कथित तौर पर कई डार्कनेट मार्केटप्लेस पर "हॉटगर्लज़क्लब" उपनाम से विक्रेता खाते चलाए। उन पर 2025 में सात महीने की अवधि में देश भर में 500 से अधिक ड्रग पार्सल भेजने का आरोप है।
इस जोड़े ने कथित तौर पर ड्रग्स की बिक्री से प्राप्त आय को क्रिप्टो लेनदेन के माध्यम से लॉन्ड्रिंग भी की, जिसे धन के स्रोत को छिपाने के लिए डिज़ाइन किया गया था।
कैलिफ़ोर्निया में संदिग्धों के निवास की तलाशी के दौरान, अधिकारियों को विभिन्न साक्ष्य मिले, जिनमें ड्रग पैकेजिंग सामग्री, संदिग्ध नशीले पदार्थों के अवशेष वाला एक फ़ूड प्रोसेसर, आग्नेयास्त्र और चेतावनी लेबल शामिल थे जो ग्राहकों को "जब तक आप उत्पाद के लिए अपनी सहनशीलता नहीं जानते, तब तक सुरक्षित रहें" की सलाह देते थे।
संदिग्धों ने कथित तौर पर एक अवैध आग्नेयास्त्र निर्माण सेटअप भी चलाया, जिसमें घोस्ट गन, सप्रेसर और ऊपरी व निचले आग्नेयास्त्र रिसीवर का उत्पादन किया जाता था।
बयान के अनुसार, यदि दोषी ठहराया जाता है, तो एगुइलर और मार्कोलिना को ड्रग तस्करी की साजिश के आरोप में आजीवन कारावास और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश के आरोप में 20 साल तक की जेल हो सकती है।
यह आरोप अवैध ड्रग तस्करी और क्रिप्टो-आधारित मनी लॉन्ड्रिंग पर व्यापक अमेरिकी कार्रवाई के बीच आया है। मई में, ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए थे, जिन पर सिनालोआ कार्टेल आपराधिक सिंडिकेट के लिए फेंटानिल से मिली नकदी को क्रिप्टो में बदलने का आरोप था।
मार्च में, ओहियो में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने दो चीनी दवा कंपनियों और छह चीनी नागरिकों पर फेंटानिल प्रीकर्सर तस्करी और क्रिप्टो के माध्यम से आय की लॉन्ड्रिंग से संबंधित आरोपों में भी आरोप लगाए थे।
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