कैलिफ़ोर्निया के एक जोड़े पर डार्कनेट ड्रग ऑपरेशन चलाने के आरोप में अभियोग लगाया गया है, अभियोजकों का कहना है कि इस ऑपरेशन से फेंटेनाइल और मेथामफेटामाइन की बिक्री से क्रिप्टोकरेंसी में लाखों डॉलर की आय हुई।

अमेरिकी न्याय विभाग के बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार, निकोलस एगुइलर और जेसिका मार्कोलिना ने कथित तौर पर कई डार्कनेट मार्केटप्लेस पर "हॉटगर्लजक्लब" नाम से विक्रेता खाते संचालित किए और 2025 में सात महीने की अवधि के दौरान पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में 500 से अधिक ड्रग पार्सल भेजे।

संघीय अभियोजकों का आरोप है कि इस जोड़े ने कानून प्रवर्तन द्वारा ऑपरेशन की पहचान करने से पहले धन के स्रोत को छिपाने के इरादे से क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के माध्यम से उन बिक्री से प्राप्त आय को वैध बनाया।

न्याय विभाग ने बताया कि संदिग्धों के कैलिफ़ोर्निया स्थित निवास की तलाशी में ड्रग पैकेजिंग सामग्री, संदिग्ध नशीले पदार्थों के अवशेष वाला एक फ़ूड प्रोसेसर, आग्नेयास्त्र और ग्राहकों को "उत्पाद के प्रति अपनी सहनशीलता जानने तक सुरक्षित रहने" की सलाह देने वाले चेतावनी लेबल मिले।

जांचकर्ताओं ने एगुइलर और मार्कोलिना पर एक अवैध आग्नेयास्त्र निर्माण ऑपरेशन चलाने का भी आरोप लगाया, जिसने घोस्ट गन, सप्रेस्सर और ऊपरी व निचले आग्नेयास्त्र रिसीवर का उत्पादन किया।

विभाग के अनुसार, यदि दोषी ठहराया जाता है, तो प्रत्येक प्रतिवादी को मादक पदार्थों की तस्करी की साजिश के आरोप में आजीवन कारावास और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने के लिए 20 साल तक की जेल हो सकती है।

क्रिप्टो मादक-विरोधी प्रवर्तन प्रयासों का हिस्सा बना हुआ है

यह अभियोग उन मामलों की श्रृंखला में जुड़ गया है जिनमें अमेरिकी अधिकारियों ने मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त आय को स्थानांतरित करने या छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई क्रिप्टोकरेंसी को लक्षित किया है।

मई में, ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (Office of Foreign Assets Control) ने एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए, जिनके बारे में उसने कहा कि उन्होंने मैक्सिको के सिनालोआ कार्टेल की ओर से फेंटेनाइल से प्राप्त नकद आय को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने में मदद की थी।

संघीय अभियोजकों के अनुसार, मार्च की शुरुआत में, ओहियो में एक संघीय ग्रैंड जूरी ने दो चीनी दवा कंपनियों और छह चीनी नागरिकों पर फेंटेनाइल प्रीकर्सर रसायनों की तस्करी और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से आय को वैध बनाने से संबंधित आरोपों में अभियोग लगाया था।

संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने भी ड्रग जांच में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स के अपने उपयोग का विस्तार किया है। अप्रैल में, दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कथित मादक पदार्थ तस्कर नेता पार्क वांग-योल को फिलीपींस से प्रत्यर्पित किया, और जांचकर्ताओं ने बिटकॉइन से जुड़ी ड्रग आय में कम से कम 6.8 बिलियन वॉन (लगभग 5 मिलियन डॉलर) का पता लगाने के लिए ब्लॉकचेन फोरेंसिक्स का उपयोग किया।

अधिकारियों ने यह भी प्रदर्शित किया है कि ड्रग अपराधों से जुड़ी पुरानी क्रिप्टो होल्डिंग्स जांचकर्ताओं की पहुंच में बनी हुई हैं। मार्च में, आयरलैंड के आपराधिक संपत्ति ब्यूरो (Criminal Assets Bureau) ने यूरोपोल के यूरोपीय साइबर अपराध केंद्र (European Cybercrime Centre) से तकनीकी सहायता के साथ, 500 बिटकॉइन वाले एक वॉलेट तक पहुंच प्राप्त की और उसे जब्त कर लिया, जो दोषी ड्रग डीलर क्लिफ्टन कॉलिन्स से जुड़ा था, जबकि इन संपत्तियों को लंबे समय से दुर्गम माना जा रहा था।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्रिप्टो-सक्षम डार्कनेट मार्केटप्लेस के संचालकों का पीछा करना भी जारी रखा है। फरवरी में, न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत ने इनकॉग्निटो डार्क वेब मार्केटप्लेस के ताइवानी संस्थापक को 30 साल जेल की सजा सुनाई, जब अभियोजकों ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म ने क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके अवैध ड्रग बिक्री को सुगम बनाया था।