Sheepshead Bay के 23 वर्षीय एक युवक को लगभग 100 Coinbase उपयोगकर्ताओं से 1.6 करोड़ डॉलर चुराने के मामले में चार से 12 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि उसने खुद को एक्सचेंज का प्रतिनिधि बताकर उन्हें अपने फंड ऐसे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए राजी किया जिस पर उसका नियंत्रण था।

ब्रुकलिन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एरिक गोंजालेज़ ने कहा कि रोनाल्ड स्पेक्टर ने उपयोगकर्ताओं से संपर्क कर दावा किया कि वह Coinbase में काम करता है, और उन्हें बताया कि उनकी संपत्तियां एक हैकर के संपर्क में आ चुकी हैं।

दिसंबर में उसकी पेशी के दौरान न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि यह क्रम पीड़ित के फोन पर लगातार अलर्ट आने से शुरू होता था, जिसके बाद एक्सचेंज की ओर से कॉल का वादा करने वाला एक ईमेल आता था, कभी-कभी James Wilson नाम से। इसके बाद पीड़ित अपनी होल्डिंग्स को ऐसे नए वॉलेट में ट्रांसफर कर देते थे, जिसे वे केवल अपने नियंत्रण में समझते थे। लेकिन वह स्पेक्टर की पहुंच में था, और उसने उसे खाली कर दिया।

उसने 2 सितंबर को 31 आरोपों वाली पूरी अभियोग-पत्र पर दोष स्वीकार कर लिया, जिसमें प्रथम-डिग्री मनी लॉन्ड्रिंग, प्रथम-डिग्री ग्रैंड लार्सनी और चोरी की संपत्ति के प्रथम-डिग्री आपराधिक कब्जे जैसे आरोप शामिल थे। जस्टिस डैनी चुन ने बुधवार को अभियोजकों की आपत्ति के बावजूद सजा सुनाई, जबकि अभियोजकों ने सात से 21 साल की मांग की थी। स्पेक्टर को 5 लाख डॉलर से अधिक मूल्य की नकदी, क्रिप्टो और संपत्ति भी जब्त करानी होगी, और लगभग 1.6 करोड़ डॉलर का प्रतिकर भी चुकाना होगा।

कुल नुकसान 15,944,000 डॉलर रहा और पीड़ित देशभर में फैले हुए थे। कुछ ने 10 लाख डॉलर या उससे अधिक गंवाए।

इस धन को अलग-अलग एक्सचेंजों पर बार-बार स्वैप किया गया, फिर उन्हें उन स्थानों पर समेकित किया गया जिन्हें कार्यालय ने cash-out points कहा, जहां इसे अन्य टोकनों, नकदी और गिफ्ट कार्ड में बदला गया। बड़ी रकम जुआ सेवाओं और ऑनलाइन स्टोरफ्रंट्स में गई।

जांचकर्ताओं ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ब्लॉकचेन विश्लेषण, डिजिटल फॉरेंसिक और कई सर्च वारंट के तहत जब्त की गई सामग्री का इस्तेमाल कर इस योजना को स्पेक्टर से जोड़ा। उसके घर का IP पता कई ऐसे वॉलेट्स से जुड़ा था, जिनसे क्रिप्टो चोरी की गई थी। वह अपने पिता के साथ रहता था।

स्वतंत्र ब्लॉकचेन जांचकर्ता ZachXBT ने नवंबर 2024 में एक थ्रेड में उसका नाम लिया था, और अभियोजकों ने 70 पीड़ितों का साक्षात्कार किया। उसके फोन में 12 वॉलेट मिले, जो कम-से-कम 140 डिपॉजिट्स से जुड़े थे, जिनका पता 90 लोगों तक जाता था; इनमें से एक में लगभग 63 लाख डॉलर थे।

वह इसके बारे में बात भी करता था। @lolimfeelingevil हैंडल के तहत वह “Blockchain enemies” नाम का एक Telegram चैनल चलाता था, जहां वह इन चोरियों का बखान करता था, और उसने ऑनलाइन फोरम का इस्तेमाल दूसरों को social engineer के रूप में भर्ती करने के लिए किया, ताकि पीड़ितों को यह सब हैकिंग प्रयास जैसा लगे।

जांचकर्ताओं द्वारा बरामद संदेशों से पता चलता है कि वह स्लैंग में लिख रहा था कि उसने क्रिप्टो जुए में 60 लाख डॉलर गंवाए, और यह संकेत दे रहा था कि उसने ठगी से लाखों कमाए। उसके बारे में आरोप ऑनलाइन फैलने शुरू होने के बाद उसने एक हार्डवेयर वॉलेट से छुटकारा पाया और नया खरीदा, और अपने सहयोगियों से भी अपना उपकरण बदलने को कहा। अभियोजकों के अनुसार, वह कई महीनों तक Greyhound बस से देशभर में घूमता रहा, मेक्सिको या कनाडा जाने पर चर्चा करता रहा, और जॉर्जिया में किसी व्यक्ति को 6 लाख डॉलर की क्रिप्टो भेजी, इससे पहले कि वह ब्रुकलिन लौटा, जहां उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, गिरफ्तारी के समय अभियोजकों ने स्पेक्टर से 105,000 डॉलर नकद और 400,000 डॉलर की क्रिप्टो जब्त की, और जब्ती आदेश में 5 लाख डॉलर से अधिक मूल्य की नकदी, क्रिप्टो और निजी संपत्ति शामिल है। प्रतिकर राशि लगभग 1.6 करोड़ डॉलर तय की गई। अभी भी लाखों डॉलर का पता नहीं चल पाया है, और अभियोजकों ने उसकी पेशी के समय कहा था कि स्पेक्टर के पास उन्हें हासिल करने की कुंजी है।

गोंजालेज़ ने कहा कि उनका कार्यालय "डिजिटल ट्रेल का पीछा वहां तक करेगा, जहां तक वह ले जाए।" उसने यह भी जोड़ा कि Coinbase और अधिकतर कंपनियां कभी ग्राहकों को कॉल नहीं करेंगी और न ही उनसे क्रिप्टो को किसी safe wallet में ले जाने के लिए कहेंगी।