एक संघीय जूरी ने ब्लॉक बिट्स कैपिटल के सह-संस्थापक जैफेथ डिलमैन को वायर धोखाधड़ी और साजिश का दोषी ठहराया है, जब अभियोजकों ने कहा कि एक धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग फंड में 20 से अधिक निवेशकों ने लगभग $1 मिलियन गंवा दिए।
अमेरिकी न्याय विभाग ने 24 अगस्त को कहा कि 48 वर्षीय सैन फ्रांसिस्को निवासी को कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले में अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड सीबॉर्ग के समक्ष 10 दिवसीय मुकदमे के बाद दोषी पाया गया। डिलमैन जमानत पर रिहा है और उसे 8 दिसंबर को सजा सुनाई जानी है।
अदालत के सबूतों से पता चला कि डिलमैन ने जून 2017 और अगस्त 2018 के बीच फंड की ट्रेडिंग तकनीक और प्रदर्शन के बारे में निवेशकों को गलत जानकारी देकर ब्लॉक बिट्स कैपिटल के लिए पैसे जुटाने में मदद की। अभियोजकों ने कहा कि डिलमैन और एक सह-साजिशकर्ता ने "ऑटोट्रेडर" नामक एक स्वचालित क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग कार्यक्रम को एक पूर्ण और कार्यात्मक उत्पाद के रूप में बढ़ावा दिया।
सॉफ्टवेयर को स्वचालित रूप से डिजिटल संपत्ति का व्यापार करके रिटर्न उत्पन्न करना था, लेकिन मुकदमे में प्रस्तुत सबूतों के अनुसार, डिलमैन जानता था कि एल्गोरिथम बताए अनुसार काम नहीं करता था। इसलिए निवेशक का पैसा उस स्वचालित रणनीति के माध्यम से तैनात नहीं किया जा सकता था, जिसके बारे में निवेशकों को बताया गया था कि फंड उसका उपयोग करेगा।
पूंजी जुटाते समय, डिलमैन और उसके सहयोगियों ने ब्लॉक बिट्स कैपिटल को एक ऐसे फंड के रूप में प्रस्तुत किया जो स्वचालित क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग के माध्यम से लाभ कमाने में सक्षम था, न्याय विभाग के अनुसार। अभियोजकों ने कहा कि दावे तब भी जारी रहे जब डिलमैन जानता था कि ऑटोट्रेडर काम नहीं कर रहा था।
पहले के नियामक रिकॉर्ड उन अभ्यावेदनों के पीछे की तकनीक के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने 2022 की एक नागरिक शिकायत में आरोप लगाया कि ब्लॉक बिट्स ने कभी भी ट्रेडिंग बॉट को पूरा नहीं किया था और केवल शुरुआती विकास कार्य को वित्त पोषित किया था। नियामक ने कहा कि कोई कार्यात्मक संस्करण का परीक्षण या तैनाती नहीं की गई थी, जबकि फंड की संपत्ति का व्यापार इसके बजाय मैन्युअल रूप से किया गया था।
एसईसी शिकायत के अनुसार, डिलमैन और ब्लॉक बिट्स ने ईमेल, पेशकश सामग्री और प्रचार संचार में बॉट के बारे में बयान देना जारी रखा, भले ही आंतरिक चर्चाओं ने स्वीकार किया कि स्वचालित ट्रेडिंग अनुपलब्ध थी। एजेंसी ने आरोप लगाया कि डिलमैन ने 2017 में निवेशकों को बताया था कि सॉफ्टवेयर के अपूर्ण रहने के बावजूद सिस्टम कई क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में आर्बिट्रेज कर सकता है।
अभियोजकों ने जूरी को यह भी बताया कि निवेशक के धन का उपयोग उस रणनीति के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था जिसका विपणन किया गया था। डीओजे ने कहा कि डिलमैन और उसके सह-साजिशकर्ता ने खुद को भुगतान किया और निवेशकों को जोखिमों का पूरी तरह से खुलासा किए बिना सट्टा क्रिप्टोक्यूरेंसी उपक्रमों में पैसा लगाया।
मुकदमे के सबूतों के अनुसार, उन पदों में से कई ने पर्याप्त नुकसान पहुंचाया। अभियोजकों ने कहा कि भले ही निवेश में पैसा गंवा दिया, डिलमैन ने निवेशकों को झूठा बताया कि ब्लॉक बिट्स के क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग संचालन महत्वपूर्ण लाभ कमा रहे थे।
एसईसी ने अप्रैल 2022 में ब्लॉक बिट्स कैपिटल, ब्लॉक बिट्स कैपिटल जीपी I, डिलमैन और सह-संस्थापक डेविड माता पर एक कथित धोखाधड़ी और अपंजीकृत प्रतिभूति पेशकश को लेकर अलग से आरोप लगाए थे। नियामक ने उस समय कहा था कि 20 से अधिक निवेशकों ने फंड के स्वचालित ट्रेडिंग सिस्टम और उनके पैसे को संभालने के तरीके के बारे में भ्रामक जानकारी प्राप्त करने के बाद लगभग $1 मिलियन की आपूर्ति की थी।
डिलमैन की सजा हाल के कई संघीय मामलों के बाद आई है, जिनमें क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश व्यवसायों पर रिटर्न को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने या ग्राहक के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है।
जून में, संघीय अभियोजकों ने स्टार क्रेडिट होल्डिंग्स के माध्यम से संचालित एक कथित $1.9 मिलियन के क्रिप्टो निवेश योजना को लेकर टेनेसी निवासी पर आरोप लगाए। अधिकारियों ने मिज़म आबिदी पर रिटर्न, भंडार और प्रबंधन के तहत संपत्ति के बारे में झूठे दावे करने का आरोप लगाया, जबकि $1.9 मिलियन से अधिक खुद और परिवार के सदस्यों को निर्देशित किया।
अभियोजकों ने कहा कि स्टार क्रेडिट ऑपरेशन ने कई राज्यों में निवेशकों से पैसा इकट्ठा किया, जिसमें कथित तौर पर कुछ धन का उपयोग पहले के प्रतिभागियों को भुगतान करने के लिए किया गया और अन्य को वैध व्यापार से हटा दिया गया। आबिदी पर वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, एक बिना लाइसेंस वाला धन-प्रेषित करने वाला व्यवसाय चलाने और कर-संबंधी अपराधों सहित अपराधों का आरोप लगाया गया था। उस मामले में आरोप तब तक आरोप बने रहेंगे जब तक अदालत में सिद्ध नहीं हो जाते।
एक और बड़ा निवेश मामला जुलाई में आगे बढ़ा जब गोलियत वेंचर्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रिस्टोफर अलेक्जेंडर डेलगाडो ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया। अभियोजकों ने कहा कि निवेशकों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी लिक्विडिटी पूल से रिटर्न की पेशकश के बाद गोलियत वेंचर्स को कम से कम $400 मिलियन हस्तांतरित किए थे।
जैसा कि crypto.news ने पहले रिपोर्ट किया था, डेलगाडो ने कम से कम $250 मिलियन के निवेशक नुकसान के लिए जिम्मेदारी स्वीकार की और लक्जरी घरों, वाहनों, घड़ियों, गहनों और अन्य संपत्ति सहित संपत्तियों को आत्मसमर्पण करने पर सहमत हुए। अभियोजकों ने पहले कंपनी पर निवेशक के धन का उपयोग अन्य प्रतिभागियों को भुगतान करने और व्यक्तिगत खर्चों को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया था।
न्याय विभाग अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो निवेश घोटालों के माध्यम से उत्पन्न संपत्तियों का भी पीछा कर रहा है। जुलाई में, संघीय अभियोजकों ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पीड़ितों को लक्षित करने वाले कथित धोखाधड़ी नेटवर्क से जुड़े पांच जांचों के माध्यम से बरामद $25 मिलियन क्रिप्टोक्यूरेंसी की जब्ती की मांग की।
संघीय अधिकारियों के अनुसार, इन मामलों में नकली क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश प्लेटफॉर्म और संबंध-आधारित घोटाले शामिल थे जिनका उपयोग पीड़ितों को डिजिटल संपत्ति हस्तांतरित करने के लिए मनाने के लिए किया गया था। डीओजे ने कहा कि जब्ती की कार्रवाई की घोषणा होने तक उसकी स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स के माध्यम से जब्त की गई संपत्ति $800 मिलियन से अधिक हो गई थी।
जूरी के फैसले के बाद, न्याय विभाग के अनुसार, डिलमैन को संघीय जेल में अधिकतम 20 साल की वैधानिक सजा और प्रत्येक दोषसिद्धि के लिए $250,000 तक का जुर्माना हो सकता है। आरोप 18 यू.एस.सी. § 1343 के तहत वायर धोखाधड़ी और 18 यू.एस.सी. § 1349 के तहत वायर धोखाधड़ी की साजिश को कवर करते हैं।
डीओजे ने कहा कि अधिकतम दंड से डिलमैन को मिलने वाली सजा निर्धारित नहीं होगी। न्यायाधीश सीबॉर्ग संघीय सजा दिशानिर्देशों और अमेरिकी सजा कानून के तहत निर्धारित कारकों पर विचार करने के बाद सजा का निर्धारण करेंगे।
उनकी सजा की सुनवाई 8 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे सीबॉर्ग के समक्ष निर्धारित है। सुनवाई से पहले डिलमैन जमानत पर रिहा रहेगा।
मामले में शामिल संघीय एजेंसियों में एफबीआई और आईआरएस आपराधिक जांच शामिल थे, जबकि एसईसी के सैन फ्रांसिस्को क्षेत्रीय कार्यालय ने सहायता प्रदान की। न्याय विभाग के अनुसार, सहायक अमेरिकी अटॉर्नी क्रिश्चियन हाईस्मिथ और चार्ल्स बिसिस्टो केविन कोस्टेलो, लिनेट डिक्सन, एंडी डिंग और रॉयस एपर्सन के समर्थन से मामले की पैरवी कर रहे हैं।
