मॉस्को की एक अदालत ने बिटरिवर के संस्थापक इगोर रुनेट्स को घर में नजरबंद से विचाराधीन हिरासत में भेज दिया है, क्योंकि जांचकर्ता लगभग ₽1 अरब की कथित धोखाधड़ी की जांच कर रहे हैं।

ज़मोस्कवोरोत्स्की जिला न्यायालय ने 22 जुलाई को इस बदलाव को मंजूरी दी और रुनेट्स को दो महीने के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया। यह नया आरोप 29 जुलाई को अदालत के रिकॉर्ड और जांच से परिचित सूत्रों पर आधारित रिपोर्टों के माध्यम से सार्वजनिक हुआ।

रुनेट्स पर रूस के आपराधिक संहिता के अनुच्छेद 159 के भाग 4 के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें विशेष रूप से बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी शामिल है। यह आरोप अभी भी एक आरोप है, और किसी भी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं पाया है।

बिटरिवर के संस्थापक को हिरासत में क्यों लिया गया

Pravo.ru के अनुसार, जांचकर्ताओं का आरोप है कि फॉक्स ग्रुप, जो रुनेट्स द्वारा नियंत्रित एक कंपनी है, ने 2023 में इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ साइबेरिया के साथ एक उपकरण-आपूर्ति अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ साइबेरिया एन+ समूह का हिस्सा है।

अनुबंध में कथित तौर पर $8 मिलियन से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी-माइनिंग मशीनें शामिल थीं। जांचकर्ताओं का कहना है कि खरीदार ने अग्रिम के रूप में $7.9 मिलियन से अधिक हस्तांतरित किए और 32 दिनों के भीतर डिलीवरी की उम्मीद की। हालांकि, अभियोजकों का आरोप है कि उपकरण वितरित नहीं किए गए और भुगतान वापस नहीं किया गया।

फोर्ब्स रूस ने आरबीसी और केस सामग्री का हवाला देते हुए मशीनों की पहचान एंटमाइनर S19k प्रो यूनिट्स के रूप में की। रिपोर्ट में कहा गया है कि खरीदार ने समझौता रद्द करने से पहले डिलीवरी या पुनर्भुगतान की औपचारिक मांग भेजी थी।

जांचकर्ताओं का दावा है कि रुनेट्स का "अनुबंध पूरा करने का कोई इरादा नहीं था" और उन्होंने अपनी मर्जी से पैसे का इस्तेमाल किया। यह विवरण अभियोजन पक्ष की स्थिति को दर्शाता है और मुकदमे में सिद्ध नहीं हुआ है।

एन+ विवाद एक व्यावसायिक मामले के रूप में शुरू हुआ था

यह विवाद बिटरिवर और एन+ के बीच एक पहले के व्यावसायिक संबंध से विकसित हुआ। नवंबर 2020 में, कंपनियों ने बिट+ के निर्माण की घोषणा की, जो रूस के इरकुत्स्क क्षेत्र में जलविद्युत का उपयोग करके क्रिप्टोकरेंसी-माइनिंग सुविधाओं को संचालित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त उद्यम था।

उस समय, एक आधिकारिक एन+ कंपनी की विज्ञप्ति में बिटरिवर को रूस के सबसे बड़े डेटा सेंटर के ऑपरेटर के रूप में वर्णित किया गया था, जो बिटकॉइन माइनर्स के लिए कोलोकेशन सेवाएँ प्रदान करता था। एन+ बिजली की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार था, जबकि बिटरिवर माइनिंग संचालन का प्रबंधन करता था।

हालांकि, यह संबंध बाद में कई दीवानी दावों का कारण बना। अप्रैल 2025 में, इरकुत्स्क क्षेत्र के मध्यस्थता न्यायालय ने कथित तौर पर फॉक्स ग्रुप को विवादित अग्रिम भुगतान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ साइबेरिया को ₽954.4 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया।

एन+ दावों पर पहले की रिपोर्ट में कहा गया था कि अदालत ने विवाद के दौरान कुछ निधियों और उपकरणों तक पहुंच भी प्रतिबंधित कर दी थी।

रुनेट्स ने मई 2025 में दावेदार के बयान पर विवाद किया। उन्होंने कहा कि उपकरण "वितरित किए गए थे" और कहा कि फॉक्स ग्रुप का इरादा फैसले के खिलाफ अपील करने का था। उनका दावा सीधे वर्तमान जांच के आरोप से टकराता है कि मशीनें कभी नहीं पहुंचीं।

बिटरिवर पहले से ही दिवालियापन के दबाव का सामना कर रहा था

यह आपराधिक जांच ऐसे समय में आई है जब बिटरिवर और संबंधित कंपनियां वित्तीय और दिवालियापन की कार्यवाही का सामना कर रही हैं।

विशेष रूप से, बिटरिवर को अदत्त ऋणों पर दिवालियापन की कार्यवाही का सामना करना पड़ा, जब लेनदारों ने उपकरण, बिजली और डेटा-सेंटर सेवाओं से जुड़े दावे लाए। इस प्रक्रिया ने कई खातों पर प्रतिबंध लगाए और कंपनी को अदालत की निगरानी में वित्तीय समीक्षा के तहत रखा।

फोर्ब्स ने बताया कि फॉक्स ग्रुप फरवरी 2026 में दिवालियापन की निगरानी में आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ साइबेरिया द्वारा उपकरण अनुबंध से संबंधित पुनर्भुगतान की मांग के बाद मई के अंत में एक अदालत ने कथित तौर पर परिसमापन कार्यवाही शुरू की।

रुनेट्स को पहले ही जनवरी के अंत में घर में नजरबंद कर दिया गया था। वह पिछला मामला उन आरोपों से संबंधित था कि बिटरिवर-संबंधित संस्थाओं ने उन निधियों को छुपाया था जो कर संग्रह के लिए उपलब्ध होनी चाहिए थीं। जांचकर्ताओं ने बाद में दो कर मामले जोड़े और कई मामलों को एक व्यापक कार्यवाही में मिला दिया।

बिटरिवर धोखाधड़ी मामले में आगे क्या होगा

रुनेट्स के दो महीने तक विचाराधीन हिरासत में रहने की उम्मीद है, जब तक कि अपील अदालत के आदेश को बदल न दे। जांचकर्ता उस अवधि का उपयोग कंपनी के रिकॉर्ड, उपकरण दस्तावेज़ीकरण, बैंक हस्तांतरण और फॉक्स ग्रुप और एन+ से जुड़े लोगों की गवाही की जांच के लिए कर सकते हैं।

फोर्ब्स के अनुसार, एक मॉस्को अदालत ने जून में फॉक्स ग्रुप और कई बिटरिवर-संबंधित संस्थाओं में रुनेट्स के स्वामित्व हितों को भी फ्रीज कर दिया। प्रतिबंध तब तक लागू रह सकते हैं जब तक जांचकर्ता यह जांच नहीं करते कि कंपनी की संपत्ति कथित अपराध से संबंधित है या नहीं।

बिटरिवर एक निजी स्वामित्व वाली कंपनी बनी हुई है, और इसके संचालन से जुड़ा कोई सत्यापित सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाला टोकन नहीं है। इसलिए, रुनेट्स की हिरासत को सीधे तौर पर क्रिप्टो-बाजार की प्रतिक्रिया के लिए विश्वसनीय रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

कंपनी अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन भी है। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने अप्रैल 2022 में बिटरिवर एजी और दस रूसी सहायक कंपनियों को प्रतिबंधित किया था। ट्रेजरी ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी-माइनिंग कंपनियां रूस को अपने ऊर्जा संसाधनों का मुद्रीकरण करने में मदद कर सकती हैं।

संबंधित कवरेज में, बिटरिवर ने पहले दावा किया था कि रूस बिटकॉइन माइनिंग में अमेरिका को पछाड़ सकता है। वह पूर्वानुमान एक कंपनी का दावा था और स्वतंत्र माइनिंग डेटा द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है।