एक ब्रिटिश निवेशक ने क्रिप्टोकरेंसी तक पहुंच खोने के 12 साल से भी अधिक समय बाद लगभग £3.3 मिलियन, या लगभग $4.5 मिलियन मूल्य के 61 बिटकॉइन वापस प्राप्त कर लिए हैं।
निवेशक ने मूल रूप से दिसंबर 2011 में शुरुआती यू.के. एक्सचेंज ब्रिटकॉइन (Britcoin) के माध्यम से लगभग £1,500 खर्च किए थे, जिसकी कीमत तब लगभग $2,000 थी।
रिकवरी को संभालने वाली कानून फर्म के अनुसार, केवल "क्रिस" के रूप में पहचाने गए निवेशक ने बिटकॉइन तब खरीदा था जब यह $4 से नीचे ट्रेड कर रहा था। ब्रिटकॉइन बाद में इंटरसैंगो बन गया, जिसने इंटरनेट से गायब होने से पहले ट्रेडिंग सेवाएं बंद कर दी थीं।
क्रिस ने कहा कि जब उनकी पहुंच खत्म हुई तब उनकी होल्डिंग्स का मूल्य लगभग £4,000 था। उस समय उनका एक छोटा परिवार और एक नया घर था, जिससे यह स्पष्ट नुकसान विशेष रूप से मुश्किल हो गया था।
क्रिस ने रिकवरी के विवरण में कहा, "सबसे बुरी बात यह देखना था कि बिटकॉइन कैसे बढ़ रहा था और यह जानना था कि मैं उस पैसे से क्या कर सकता था।"
सीईएल सॉलिसिटर्स ने कहा कि उसने क्रिप्टोकरेंसी ट्रेसिंग तकनीक को उन दस्तावेजों के साथ मिलाकर संपत्ति वापस पाई है जो दर्शाते हैं कि क्रिस ने बिटकॉइन खरीदा था। फर्म ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि मामला लगभग चार महीनों में कानून प्रवर्तन के हस्तक्षेप के बिना पूरा हो गया।
सीईएल में वित्तीय मुकदमेबाजी के निदेशक रयान स्वीटनम ने कहा कि सबूतों में लगभग 15 साल पुराने बैंकिंग दस्तावेज शामिल थे। अन्य उपयोगी रिकॉर्ड में एक्सचेंज ईमेल, खाता-पंजीकरण संदेश, जमा पुष्टिकरण और ग्राहक-सहायता पत्राचार शामिल हो सकते हैं।
ब्लॉकचेन रिकॉर्ड क्रिप्टोकरेंसी पतों के बीच लेनदेन की पहचान कर सकते हैं, लेकिन उनमें ग्राहकों के कानूनी नाम नहीं होते हैं। एक्सचेंज वॉलेट में बिटकॉइन के प्रवेश को दर्शाने वाला लेनदेन अपने आप में यह स्थापित नहीं करता है कि किस ग्राहक के पास संबंधित खाता शेष था।
इसलिए जांचकर्ताओं को ऑन-चेन ट्रांसफर को ऑफ-चेन सबूतों से जोड़ने की आवश्यकता होती है। बैंक स्टेटमेंट एक्सचेंज को भुगतान दिखा सकते हैं, जबकि ईमेल खाताधारक की पहचान और लेनदेन इतिहास स्थापित कर सकते हैं।
सीईएल ने क्रिस के मामले में उपयोग किए गए सभी दस्तावेजों का खुलासा नहीं किया है। इसने कोई अदालत का फैसला, समझौता समझौता या विस्तृत ट्रेसिंग रिपोर्ट भी प्रकाशित नहीं की है। इसलिए परिणाम को कानून फर्म द्वारा रिपोर्ट की गई रिकवरी के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए न कि सार्वजनिक अदालत के रिकॉर्ड के माध्यम से स्वतंत्र रूप से पुष्टि की गई रिकवरी के रूप में।
फर्म और बाद की रिपोर्टों के अनुसार, बरामद राशि 61 बीटीसी थी। इसका डॉलर मूल्य बिटकॉइन की कीमत पर निर्भर करता है। $76,500 प्रति कॉइन पर, होल्डिंग का मूल्य लगभग $4.67 मिलियन होगा, जबकि थोड़ी कम संदर्भ कीमत रिपोर्ट किए गए $4.5 मिलियन का मूल्यांकन देती है।
ब्रिटकॉइन उन शुरुआती प्लेटफॉर्मों में से था जो ग्राहकों को ब्रिटिश पाउंड के मुकाबले बिटकॉइन का व्यापार करने की अनुमति देते थे। बाद में इसका नाम बदलकर इंटरसैंगो कर दिया गया और इसने अपनी सेवाओं का विस्तार किया जबकि क्रिप्टोकरेंसी बाजार छोटा और हल्के ढंग से विनियमित रहा।
एक समकालीन रिपोर्ट के अनुसार, इंटरसैंगो ने अक्टूबर 2012 में अमेरिकी डॉलर ट्रेडिंग बंद करने की घोषणा की थी। इसकी व्यापक सेवाएं बाद में बंद हो गईं, और प्लेटफॉर्म की वेबसाइट 2014 की शुरुआत तक ऑफ़लाइन हो गई थी।
यह एक्सचेंज वर्तमान क्रिप्टोकरेंसी कस्टडी मानकों के सामान्य होने से पहले संचालित होता था। ग्राहक अक्सर विनियमित वित्तीय फर्मों से अपेक्षित विस्तृत स्टेटमेंट, पृथक कस्टडी व्यवस्था या रिकवरी प्रक्रियाओं के बिना एक्सचेंज-नियंत्रित वॉलेट में संपत्ति छोड़ देते थे।
इसका मतलब था कि उपयोगकर्ता वॉलेट तक पहुंच और सटीक आंतरिक खाता रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए एक्सचेंज पर निर्भर थे। जब एक शुरुआती प्लेटफॉर्म गायब हो गया, तो ग्राहक यह सबूत रख सकते थे कि उन्होंने पैसा जमा किया था, लेकिन उनके पास परिणामी बिटकॉइन को नियंत्रित करने वाली निजी चाबियां नहीं थीं।
क्रिस का मामला कस्टोडियल एक्सेस से संबंधित है न कि भूले हुए व्यक्तिगत सीड वाक्यांश से। उन्होंने कथित तौर पर एक एक्सचेंज के माध्यम से बिटकॉइन खरीदा और प्लेटफॉर्म बंद होने पर बाद में पहुंच खो दी। इसलिए वकीलों को खोई हुई निजी कुंजी का पुनर्निर्माण करने के बजाय स्वामित्व का दावा स्थापित करना पड़ा।
यह अंतर मायने रखता है। कोई भी ट्रेसिंग कंपनी सार्वजनिक बिटकॉइन पते से निजी कुंजी प्राप्त नहीं कर सकती है या सही ढंग से पुष्टि किए गए लेनदेन को उलट नहीं सकती है। कानूनी रिकवरी के लिए आम तौर पर किसी कस्टोडियन, एक्सचेंज खाते, पहचान योग्य प्रतिपक्ष या प्रासंगिक संपत्तियों को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति तक पहुंच की आवश्यकता होती है।
यह मामला अन्य विफल-एक्सचेंज रिकवरी के साथ कुछ विशेषताएं साझा करता है। पूर्व माउंट गॉक्स (Mt. Gox) ग्राहकों को भी वितरण प्राप्त करने से पहले खाता शेष साबित करना पड़ा था। हालांकि, माउंट गॉक्स पुनर्भुगतान अदालत द्वारा नियुक्त ट्रस्टी से जुड़ी एक औपचारिक पुनर्वास प्रक्रिया के माध्यम से हुआ था।
सीईएल ने इंटरसैंगो रिकवरी के पीछे किसी समतुल्य सार्वजनिक दिवालियापन प्रक्रिया की पहचान नहीं की है। फर्म ने कहा कि उसने कानून प्रवर्तन के हस्तक्षेप के बिना संपत्ति वापस ले ली, लेकिन उसने यह खुलासा नहीं किया है कि बिटकॉइन किसने स्थानांतरित किया या इस्तेमाल किया गया कानूनी तंत्र क्या था।
सीईएल सॉलिसिटर्स ने कहा कि उसकी बहन कंपनी, द क्रिप्टो ट्रेसिंग एक्सपर्ट्स (The Crypto Tracing Experts), ने 5,500 से अधिक बीटीसी वाले एक वॉलेट की पहचान की है जिसका मानना है कि यह पूर्व इंटरसैंगो उपयोगकर्ताओं से जुड़ा हुआ है।
$76,500 प्रति बिटकॉइन पर, 5,500 बीटीसी का मूल्य लगभग $420.75 मिलियन होगा। उच्च बाजार कीमतों पर, मूल्यांकन $430 मिलियन से अधिक हो सकता है।
यह आंकड़ा यह नहीं दर्शाता है कि सीईएल ने वितरण के लिए $421 मिलियन का पूल वापस प्राप्त कर लिया है। यह एक वॉलेट का शेष दर्शाता है जिसे फर्म का कहना है कि इसमें पूर्व उपयोगकर्ताओं से जुड़े बिटकॉइन हो सकते हैं।
फर्म ने वॉलेट पता प्रकाशित नहीं किया है। इसलिए स्वतंत्र विश्लेषक इसकी वर्तमान शेष राशि की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, इसके पूरे लेनदेन इतिहास की जांच नहीं कर सकते हैं या इंटरसैंगो से कथित कनेक्शन को सत्यापित नहीं कर सकते हैं।
यह भी स्पष्ट नहीं है कि वॉलेट की निजी चाबियों को कौन नियंत्रित करता है। ब्लॉकचेन विश्लेषण के माध्यम से किसी पते की पहचान करने से उसके फंड को स्थानांतरित करने की क्षमता नहीं मिलती है।
सीईएल ने यह खुलासा नहीं किया है कि कितने पूर्व इंटरसैंगो उपयोगकर्ताओं के वैध दावे हो सकते हैं। कुल में एक्सचेंज ऑपरेटरों से संबंधित संपत्तियां, जिन ग्राहकों ने बाद में अपने फंड निकाले या प्लेटफॉर्म के अनसुलझे शेष से संबंधित पक्ष भी शामिल हो सकते हैं।
रिकवरी चाहने वाले किसी भी पूर्व उपयोगकर्ता को व्यक्तिगत स्वामित्व प्रदर्शित करने की आवश्यकता होगी। यह सबूत कि किसी ने कभी इंटरसैंगो खाता खोला था, पर्याप्त नहीं होगा। दावेदार को जमा, खरीद और एक शेष राशि भी दिखानी होगी जो पहुंच समाप्त होने पर प्लेटफॉर्म पर बनी रही।
रिकॉर्ड की उम्र सबसे बड़ी बाधा पेश कर सकती है। बैंक, ईमेल प्रदाता और ग्राहक 2011 या 2012 के दस्तावेज अब बनाए नहीं रख सकते हैं। खाताधारकों ने नाम, पते या वित्तीय संस्थान भी बदल दिए होंगे।
फर्म का यह दावा कि अन्य ग्राहक फंड रिकवर कर सकते हैं, सार्वजनिक रूप से अप्रमाणित है। अगला विश्वसनीय सबूत एक और पूरी हुई रिकवरी, वॉलेट पते का खुलासा या स्वामित्व और नियंत्रण का समर्थन करने वाले अदालती दस्तावेजों का प्रकाशन होगा।
बिटकॉइन का ब्लॉकचेन लेनदेन रिकॉर्ड को अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखता है। जांचकर्ता एक दशक से भी पहले किए गए स्थानान्तरण की जांच अभी भी कर सकते हैं, भले ही मूल एक्सचेंज का संचालन करने वाली कंपनी गायब हो गई हो।
हालांकि, ब्लॉकचेन पारदर्शिता समस्या का केवल एक हिस्सा हल करती है। दावेदार को अभी भी अपनी पहचान को प्रासंगिक लेनदेन और एक्सचेंज खाते से जोड़ने वाले पारंपरिक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
यह मामला ट्रेसिंग और रिकवरी के बीच के अंतर को दर्शाता है। ट्रेसिंग यह पहचान करती है कि क्रिप्टोकरेंसी कहां चली गई। रिकवरी के लिए तकनीकी पहुंच, स्वैच्छिक सहयोग, कानूनी निपटान, दिवालियापन वितरण या एक लागू करने योग्य अदालत के आदेश की आवश्यकता होती है।
निवेशकों को खोई हुई क्रिप्टोकरेंसी को पुनः प्राप्त करने का वादा करने वाली सेवाओं से निपटते समय सतर्क रहना चाहिए। एक वैध अन्वेषक एक वॉलेट में रखी गई संपत्तियों की वसूली की गारंटी नहीं दे सकता है जिसके मालिक की पहचान नहीं हुई है या जो असहयोगी है।
रिकवरी फर्मों को सार्वजनिक ब्लॉकचेन लेनदेन का विश्लेषण करने के लिए ग्राहक के सीड वाक्यांश की भी आवश्यकता नहीं होती है। निजी चाबियों या रिकवरी वाक्यांशों के लिए अनुरोध उपयोगकर्ताओं को आगे के नुकसान के लिए उजागर कर सकते हैं।
वर्तमान होल्डिंग्स के लिए, सेल्फ-कस्टडी एक एक्सचेंज पर निर्भरता हटाती है लेकिन मालिक को चाबियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार बनाती है। मल्टीसिग्नेचर व्यवस्थाएं कई अनुमोदनों की आवश्यकता करके एक क्रेडेंशियल पर निर्भरता कम कर सकती हैं, जैसा कि क्रिप्टो.न्यूज की मल्टीसिग्नेचर वॉलेट के साथ क्रिप्टोकरेंसी को सुरक्षित करने की गाइड में बताया गया है।
क्रिस ने कहा कि वह बरामद मूल्य का एक हिस्सा अपने परिवार की मदद के लिए उपयोग करने की योजना बना रहा है, जिसमें एक बड़ा घर खरीदना और अपने बेटे को आवास ऋण चुकाने में मदद करना शामिल है। वह कुछ बिटकॉइन भी बनाए रखने का इरादा रखता है।
उन्होंने कहा, "मैं कुछ बिटकॉइन रखना चाहता हूं ताकि देख सकूं कि मूल्य फिर से बढ़ता है या नहीं।" उन्होंने कहा कि मूल्य में गिरावट और चोरी चिंता का विषय बनी हुई है। मूल्य में कोई भी भविष्य की वृद्धि अनिश्चित बनी हुई है।
पूर्व इंटरसैंगो उपयोगकर्ताओं के लिए रिकॉर्ड जमा करने की कोई औपचारिक समय सीमा घोषित नहीं की गई है। सीईएल द्वारा ट्रेस किए गए 5,500 बीटीसी के लिए कोई प्रकाशित वितरण समय सारिणी भी नहीं है।
फिलहाल, पूरी हुई 61 बीटीसी रिकवरी इस बात का प्रमाण है कि कुछ पुराने कस्टोडियल दावों को हल किया जा सकता है जब लेनदेन डेटा और स्वामित्व रिकॉर्ड जीवित रहते हैं। यह स्थापित नहीं करता है कि सभी पूर्व इंटरसैंगो ग्राहक अपनी होल्डिंग्स वापस प्राप्त करेंगे।
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