बाइनेन्स ने कहा है कि नए प्रतिबंधों और नियामक प्रतिबंधों के प्रभावी होने के साथ ही वह 23 अगस्त से एचटीएक्स और 10 अन्य सूचीबद्ध क्रिप्टो प्लेटफॉर्म से जुड़े लेनदेन को संसाधित करना बंद कर देगा।
बाइनेन्स ने शुक्रवार को एक घोषणा में कहा कि प्रतिबंध रपीरा, ऐफ़ोरी प्रो, एबीसीईएक्स, व्हाइटबर्ड, नोवनक्रिप्टो इंक, ट्रेडएक्स, मोनीज़ लिमिटेड, बिटपापा, एक्सनोड, एचटीएक्स (पूर्व में हुओबी) और एक्समो पर लागू होंगे। एक्सचेंज ने इस निर्णय के लिए हाल के नियामक घटनाक्रमों का हवाला दिया।
एक बार जब संबंधित प्रतिबंध प्रभावी हो जाएंगे, तो प्रभावित प्रदाताओं में से किसी के भी लेनदेन को अनुपालन जांच के लिए रोका जा सकता है। बाइनेन्स ने कहा कि समीक्षा जारी रहने के दौरान वॉलेट्स पर भी प्रतिबंध लग सकते हैं।
उपयोगकर्ताओं को कटऑफ तारीखों के बाद सूचीबद्ध प्रदाताओं को सीधे या परोक्ष रूप से संपत्तियां भेजने के खिलाफ सलाह दी गई थी, क्योंकि उनसे जुड़े लेनदेन बाइनेन्स के नियमों के तहत आगे अनुपालन कार्रवाई को ट्रिगर कर सकते हैं।
23 अगस्त की कटऑफ में एक्सचेंजों और क्रिप्टो सेवा प्रदाताओं का एक समूह शामिल है, जिन्हें हाल ही में यूरोप में प्रतिबंधों से संबंधित प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है, जिसमें एचटीएक्स, एक्समो, रपीरा, बिटपापा और ऐफ़ोरी शामिल हैं।
कई नाम यूरोपीय संघ के रूस के खिलाफ नवीनतम प्रतिबंध उपायों के साथ ओवरलैप होते हैं। इस ब्लॉक ने 23 जुलाई को अपना 21वां प्रतिबंध पैकेज अपनाया, वित्तीय संस्थानों और क्रिप्टो सेवाओं के खिलाफ लेनदेन प्रतिबंधों का विस्तार किया, जिन पर अधिकारियों ने रूस को मौजूदा प्रतिबंधों को दरकिनार करने में मदद करने का आरोप लगाया था।
जैसा कि crypto.news ने पहले रिपोर्ट किया था, एचटीएक्स को यूरोपीय संघ पैकेज द्वारा कवर किए गए क्रिप्टो प्लेटफॉर्म में शामिल किया गया था, जिसमें लेनदेन प्रतिबंध 23 अगस्त से शुरू होने वाले थे। इन उपायों में एक्समो, रपीरा, बिटपापा, ऐफ़ोरी प्रो, व्हाइटबर्ड, नोवनक्रिप्टो और एक्सनोड, अन्य प्रदाताओं के बीच भी शामिल हैं।
एचटीएक्स के खिलाफ यूरोपीय संघ का उपाय संपत्ति फ्रीज के बजाय लेनदेन पर प्रतिबंध के रूप में संरचित है। पैकेज के तहत, यूरोपीय संघ के व्यक्तियों और कंपनियों को कवर की गई सेवाओं के साथ सीधे या परोक्ष रूप से लेनदेन करने से प्रतिबंधित किया गया है, एक बार जब यह उपाय प्रभावी हो जाता है।
यूरोपीय संघ के अधिकारियों ने कहा कि पैकेज ने 14 क्रिप्टो-संबंधित सेवा प्लेटफॉर्म तक लेनदेन प्रतिबंधों का विस्तार किया और एक तंत्र पेश किया जिसका उपयोग तीसरे देशों में प्रदाताओं के खिलाफ किया जा सकता है जब अधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि वे रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद कर रहे हैं। परिषद ने 33 अतिरिक्त रूसी क्रेडिट और वित्तीय संस्थानों पर भी लेनदेन प्रतिबंधों का विस्तार किया।
जुलाई के पैकेज में वित्तीय सेवाओं, ऊर्जा और रूस की सैन्य आपूर्ति श्रृंखलाओं सहित क्षेत्रों में 218 व्यक्तिगत और इकाई लिस्टिंग शामिल थीं। यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काजा कैलास ने कहा कि इन उपायों में 100 से अधिक बैंक और क्रिप्टो ऑपरेटरों के साथ-साथ रूस के छाया बेड़े से जुड़े 40 से अधिक जहाजों को कवर किया गया है।
यूरोपीय संघ की कार्रवाई से पहले, यूके सरकार ने 26 मई को हुओबी ग्लोबल एस.ए. को प्रतिबंधों के हिस्से के रूप में नामित किया था, जिसमें वित्तीय और क्रिप्टो नेटवर्क को लक्षित किया गया था जिन पर रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करने का आरोप था।
ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि उनके पास "संदेह करने के लिए उचित आधार" थे कि हुओबी ग्लोबल ने ए7 एलएलसी और गारंटीक्स यूरोप ओयू को वित्तीय सेवाएं प्रदान करके या धन और आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराकर रूसी सरकार का समर्थन किया था। यूके के उपायों में संपत्ति फ्रीज और भुगतान प्रसंस्करण, संवाददाता बैंकिंग, ट्रस्ट सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध शामिल थे।
एचटीएक्स ने शुरू में पदनाम की पहुंच पर विवाद किया। एक्सचेंज ने तर्क दिया कि हुओबी ग्लोबल एस.ए. एक अलग कानूनी इकाई थी और कहा कि उसका ऑनलाइन एक्सचेंज और ग्राहक निधि प्रभावित नहीं हुए थे।
उस समय अपनी प्रतिक्रिया में, एचटीएक्स ने कहा कि वह उन अधिकार क्षेत्रों में कानूनों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है जहां वह संचालित होता है और पदनाम पर ब्रिटिश अधिकारियों के साथ संलग्न होगा।
यूके के वित्तीय प्रतिबंध कार्यान्वयन कार्यालय ने बाद में इस मुद्दे को सीधे संबोधित किया, यह कहते हुए कि वह एचटीएक्स को यूके के वित्तीय प्रतिबंधों के अधीन मानता है क्योंकि यह एक्सचेंज हुओबी ग्लोबल के स्वामित्व में है और इसलिए रूस प्रतिबंध नियमों के तहत स्वामित्व की शर्त को पूरा करता है।
वह स्पष्टीकरण प्रतिबंधों के लिए एचटीएक्स की पिछली चुनौती के बाद आया, जब एक्सचेंज ने बनाए रखा कि मई पदनाम केवल हुओबी ग्लोबल एस.ए. पर लागू होता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने नामित कंपनी से जुड़े नामों में एचटीएक्स और एचटीएक्स एक्सचेंज को सूचीबद्ध किया था।
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्मों ने तब से एक्सचेंज से जुड़ी गतिविधि की जांच की है। मई में उद्धृत एक ग्लोबल लेजर विश्लेषण में 2021 से एचटीएक्स के माध्यम से $7.6 बिलियन से अधिक के रूस-लिंक्ड प्रवाह का पता चला, जबकि टीआरएम लैब्स ने बाद में यूके द्वारा नामित संस्थाओं और एचटीएक्स के बीच अरबों डॉलर के प्रत्यक्ष ऑन-चेन स्थानान्तरण की अलग से पहचान की।
एचटीएक्स ने अपने प्रतिबंध जोखिम से जुड़े दावों पर विवाद किया है और बनाए रखा है कि वह नियामक आवश्यकताओं का पालन करता है।
एचटीएक्स के आसपास प्रतिबंधों की जांच ने जुलाई में और ध्यान आकर्षित किया जब टीआरएम लैब्स ने कहा कि यूके की कार्रवाई के बाद एक्सचेंज ने ट्रॉन, एथेरियम, बीएनबी स्मार्ट चेन और सोलाना में हॉट वॉलेट और फंडिंग पतों को बार-बार बदला था।
जुलाई की टीआरएम लैब्स की रिपोर्ट के अनुसार, कुछ पते केवल कुछ घंटों के लिए सक्रिय रहे इससे पहले कि गतिविधि कहीं और चली गई, एक ऐसा पैटर्न जिसे एनालिटिक्स फर्म ने कहा कि स्थिर प्रतिबंधों की जांच को कम प्रभावी बना सकता है।
टीआरएम के नीति प्रमुख एरी रेडबोर्ड ने कहा कि एचटीएक्स इतनी बार वॉलेट बदल रहा था कि निश्चित सूचियों के आसपास निर्मित स्क्रीनिंग सिस्टम को नए सक्रिय पतों को जल्दी से पहचानने में मुश्किल हो सकती है।
एचटीएक्स ने उस व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। एक प्रवक्ता ने कहा कि वॉलेट मूवमेंट क्रिप्टो उद्योग में उपयोग किए जाने वाले नियमित सुरक्षा संचालन थे और इनकार किया कि परिवर्तन प्रतिबंधों की जांच से बचने के लिए डिज़ाइन किए गए थे।
इसी प्रतिबंध मुद्दे ने पहले ही एचटीएक्स के बाहर के लेनदेन को प्रभावित किया था। फिक्स्डफ्लोट ने यूके के उपायों के बाद हुओबी से ऐतिहासिक लिंक वाले कुछ स्थानान्तरणों की समीक्षा या उन्हें प्रतिबंधित करना शुरू कर दिया, जिससे उन निधियों के आसपास अनुपालन संबंधी प्रश्न उठे जो प्रतिबंध पदनाम प्रभावी होने से पहले एक एक्सचेंज से होकर गुजरे थे।
बाइनेन्स की नवीनतम सूचना में उन प्रदाताओं को भी सूचीबद्ध किया गया है जिनके प्रतिबंध 23 अगस्त से पहले प्रभावी हुए थे।
शेल्बिट और अबन टेदर एक्सचेंज को 7 अगस्त से बाइनेन्स के लेनदेन प्रतिबंधों के तहत रखा गया था, जबकि ए7 नाइजीरिया, ए7 अफ्रीका और पायलट फाइनेंस लिमिटेड 13 अगस्त को शामिल हुए।
7 अगस्त की तारीख अमेरिकी ट्रेजरी द्वारा शेल्बिट और अबन टेदर पर प्रतिबंधों के साथ मेल खाती थी। विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने दोनों प्लेटफॉर्म पर ईरान को प्रतिबंधों से बचने और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) से जुड़े नेटवर्क के माध्यम से क्रिप्टो स्थानांतरित करने में मदद करने का आरोप लगाया।
ट्रेजरी ने कहा कि आईआरजीसी से जुड़े पतों ने शेल्बिट पतों पर $1 मिलियन से अधिक का क्रिप्टो भेजा, जबकि शेल्बिट से जुड़े वॉलेट ने आईआरजीसी द्वारा नियंत्रित पतों पर $2 मिलियन से अधिक स्थानांतरित किए। अबन टेदर पर पहले से प्रतिबंधित ईरानी एक्सचेंजों, जिनमें नोबिटेक्स, वैलेक्स, बिटपिन और रामज़िनेक्स शामिल हैं, से जुड़े लाखों डॉलर के लेनदेन को संसाधित करने का अलग से आरोप लगाया गया था।
अमेरिकी प्रतिबंध कार्रवाई में ईरानी नागरिक सियावश कैवानपुर और जॉर्जिया, पोलैंड और संयुक्त अरब अमीरात में उनसे जुड़ी कंपनियां भी शामिल थीं। ट्रेजरी ने कैवानपुर को शेल्बिट से जुड़ी फ्रंट कंपनियों के एक नेटवर्क के संचालक के रूप में वर्णित किया।
शेल्बिट ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उसने जानबूझकर धन शोधन, आतंकवाद वित्तपोषण या प्रतिबंधों से बचने में भाग लिया था। इसके पूर्व प्रबंधन ने कहा कि व्यवसाय ने दिसंबर 2025 में नए ग्राहकों को स्वीकार करना बंद कर दिया और अगले महीने अपनी ग्राहक समाप्ति पूरी कर ली।
ओएफएसी ने कहा कि अबन टेदर ने पहले से नामित कई ईरानी एक्सचेंजों से जुड़े लेनदेन को संसाधित किया था और ईरान के वित्तीय क्षेत्र में संचालन के लिए प्लेटफॉर्म को नामित किया था।
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