रॉयटर्स की 17 अगस्त की एक जांच के अनुसार, बिनांस ने रूसी जांचकर्ताओं को पहचान दस्तावेज़ और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन रिकॉर्ड प्रदान किए, जिनका उपयोग बाद में रूसी आईटी विशेषज्ञ यूरी बेलेन्किय के खिलाफ आतंकवाद के वित्तपोषण के एक मामले में किया गया।

रिकॉर्ड में कथित तौर पर बेलेन्किय का पता, टेलीफोन नंबर, जन्म तिथि, पासपोर्ट और बुल्गारियाई निवास परमिट शामिल थे। रूसी अधिकारियों ने आपराधिक आरोप का समर्थन करने वाले सबूतों में उसके बिनांस लेनदेन का विवरण शामिल किया।

49 वर्षीय बेलेन्किय पर यूक्रेन की सेना से जुड़े संगठनों को $700 से अधिक क्रिप्टोकरेंसी हस्तांतरित करने का आरोप है। वह मुकदमे का इंतजार करते हुए रूस में हिरासत में है। उसके वकील और रूसी अधिकारियों दोनों में से किसी ने भी बिनांस की कथित भूमिका के बारे में रॉयटर्स के सवालों का जवाब नहीं दिया।

बिनांस रिकॉर्ड्स ने बेलेन्किय और उसके हस्तांतरणों की पहचान की

रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेजों से पता चला है कि रूस की जांच समिति ने बिनांस को बेलेन्किय के लेनदेन इतिहास के लिए एक अनुरोध भेजा था। एक्सचेंज ने कथित तौर पर एक डेटा फ़ाइल के साथ जवाब दिया, जिसमें पुष्टि की गई कि उसने निर्वासित क्रेमलिन आलोचक अर्काडी बाबचेंको द्वारा प्रचारित एक क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट में हस्तांतरण शुरू किया था।

बाबचेंको ने यूक्रेनी सैनिकों के लिए चिकित्सा उपकरण के लिए धन जुटाते समय वॉलेट पते प्रकाशित किए थे। रूसी जांचकर्ताओं का आरोप है कि बेलेन्किय ने इन अपीलों के बाद जनवरी 2023 और मार्च 2024 के बीच भुगतान किए।

जांच समिति ने उस पर आज़ोव ब्रिगेड से जुड़े एक समूह को धन भेजने का भी आरोप लगाया, जो यूक्रेन के नेशनल गार्ड के भीतर काम करता है। रूस आज़ोव को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करता है। अन्य क्षेत्राधिकारों में मॉस्को का वर्गीकरण आवश्यक रूप से साझा नहीं किया जाता है।

रॉयटर्स ने कहा कि उसने रूसी अभियोजक जनरल के कार्यालय को भेजे गए एक अंतरिम मामले की रूपरेखा की समीक्षा की। दस्तावेज़ में आतंकवाद के वित्तपोषण के आरोप लगाने के आधारों में बिनांस लेनदेन रिकॉर्ड का हवाला दिया गया था।

द फर्स्ट डिपार्टमेंट, जो राजनीतिक रूप से संवेदनशील रूसी मामलों में प्रतिवादियों की सहायता करने वाला एक कानूनी सहायता संगठन है, ने बेलेन्किय के एक रिश्तेदार से दस्तावेज प्राप्त किए। रॉयटर्स ने कहा कि वह स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका कि संगठन को वे कैसे प्राप्त हुए।

बिनांस का कहना है कि उसने वैध सूचना अनुरोधों का पालन किया

बिनांस ने गोपनीय अनुरोध या बेलेन्किय के व्यक्तिगत मामले पर चर्चा करने से इनकार कर दिया। एक्सचेंज ने कहा कि वह लागू नियमों के तहत कानून प्रवर्तन निकायों के साथ नियमित रूप से सहयोग करता है।

“अन्य वैश्विक वित्तीय संस्थानों की तरह, हम लागू कानूनी, गोपनीयता और नियामक आवश्यकताओं के अधीन, विश्व स्तर पर कानून प्रवर्तन से वैध सूचना अनुरोधों के साथ सहयोग करते हैं,” बिनांस ने कहा।

कंपनी ने आगे कहा कि वह राष्ट्रीय कानून नहीं बनाती, आपराधिक आरोप निर्धारित नहीं करती या नियंत्रित नहीं करती कि सरकारें अदालती कार्यवाही में जानकारी का उपयोग कैसे करती हैं। बिनांस ने कहा कि ये निर्णय संबंधित अधिकारियों के पास हैं।

एक आधिकारिक बिनांस पेज रूसी और बेलारूसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को [email protected] पर अनुरोध भेजने का निर्देश देता है। रॉयटर्स ने बताया कि रूसी जांचकर्ताओं को उस पते से दो जवाब मिले।

पेज में कहा गया है कि बिनांस कानून द्वारा आवश्यक जानकारी और सहायता प्रदान करता है। यह नहीं बताया गया है कि कौन सी बिनांस इकाई रूसी अनुरोधों को संभालती है, कौन सा राष्ट्रीय कानून प्रत्येक प्रकटीकरण को नियंत्रित करता है या एक्सचेंज संभावित राजनीतिक अभियोजन से जुड़े अनुरोधों का मूल्यांकन कैसे करता है।

रूस से बाहर निकलने से कानून प्रवर्तन संपर्क समाप्त नहीं हुआ

बिनांस ने सितंबर 2023 में घोषणा की थी कि वह CommEX को अपनी बिक्री के माध्यम से रूस से पूरी तरह बाहर निकल जाएगा। कंपनी ने कहा कि वहां परिचालन उसकी अनुपालन रणनीति के साथ असंगत था।

इसकी आधिकारिक घोषणा में कहा गया था कि बिनांस के पास कोई निरंतर राजस्व हिस्सा या पुनर्खरीद विकल्प नहीं होगा। ग्राहकों के पलायन और रूसी सेवाओं के बंद होने में एक साल तक का समय लगने की उम्मीद थी।

वकील माइक बायस्ट्रोव ने रॉयटर्स को बताया कि बिनांस को रिकॉर्ड प्रदान करने की कोई बाध्यता नहीं थी क्योंकि वह रूस छोड़ चुका था। बिनांस ने उसकी व्याख्या पर विवाद किया लेकिन यह नहीं बताया कि किस कानून के तहत प्रकटीकरण आवश्यक था या उसकी अनुमति थी।

जांचकर्ताओं के साथ निरंतर संचार स्वयं यह नहीं दर्शाता है कि बिनांस ने रूस में वाणिज्यिक परिचालन फिर से शुरू कर दिया है। कंपनियां एक बाजार छोड़ने के बाद ऐतिहासिक ग्राहक रिकॉर्ड बनाए रख सकती हैं और सूचना अनुरोधों का जवाब दे सकती हैं। उस सहयोग का कानूनी आधार और सीमाएं बेलेन्किय के मामले में केंद्रीय प्रश्न बने हुए हैं।

CommEX ने बाद में बिनांस के स्थानीय व्यवसाय का अधिग्रहण करने के बाद परिचालन बंद कर दिया। जैसा कि पहले बताया गया था, प्रस्तावित संक्रमण तब अनिश्चित हो गया जब बिनांस के रूसी उत्तराधिकारी ने अपनी बंद होने की घोषणा की।

जीडीपीआर सुरक्षा एक अनसुलझा सवाल बनी हुई है

बेलेन्किय के पास एक रूसी पासपोर्ट और एक बुल्गारियाई निवास परमिट है। बायस्ट्रोव ने कहा कि यूरोपीय संघ की गोपनीयता सुरक्षा लागू हो सकती है यदि बेलेन्किय ने अपने बिनांस खाते को यूरोपीय संघ के निवासी के रूप में पंजीकृत किया था।

उस व्याख्या के तहत, रूस को व्यक्तिगत जानकारी हस्तांतरित करने के लिए सख्त सुरक्षा उपायों की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि यूरोपीय संघ रूस को पर्याप्त डेटा सुरक्षा प्रदान करने वाले के रूप में मान्यता नहीं देता है। कानूनी मूल्यांकन बेलेन्किय के खाता पंजीकरण, उसके डेटा को नियंत्रित करने वाली बिनांस इकाई और हस्तांतरण के लिए उपयोग किए गए प्राधिकरण पर निर्भर करेगा।

रॉयटर्स यह स्थापित नहीं कर सका कि क्या उसने बुल्गारियाई निवासी के रूप में पंजीकरण किया था। उसके वकील ने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और बिनांस ने उस इकाई की पहचान नहीं की जिसने अनुरोध संसाधित किया।

यूरोपीय डेटा संरक्षण बोर्ड ने व्यक्तिगत मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि प्रवर्तन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय डेटा संरक्षण अधिकारियों के पास है। बुल्गारिया के व्यक्तिगत डेटा संरक्षण आयोग ने रॉयटर्स के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या किसी नियम का उल्लंघन हुआ था।

बायस्ट्रोव ने कहा कि यूरोपीय संघ के कानून के तहत बिनांस पर जानकारी का खुलासा न करने की बाध्यता “हो सकती है”, लेकिन किसी भी नियामक या अदालत ने इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है।

उपलब्ध दस्तावेज केवल बेलेन्किय से संबंधित हैं। रॉयटर्स यह निर्धारित नहीं कर सका कि क्या बिनांस ने उन अन्य लोगों की पहचान की जिन्होंने उन्हीं वॉलेट्स के माध्यम से दान किया था या क्या रूसी अधिकारियों ने एक्सचेंज डेटा का उपयोग करके संबंधित मामले खोले थे।

बिनांस डेटा मामले में आगे क्या होता है

बेलेन्किय मुकदमे का इंतजार करते हुए हिरासत में है। रूसी अधिकारियों ने अभी तक मुकदमे की तारीख की घोषणा नहीं की है, जबकि उसके वकील ने लेनदेन के सबूतों की सटीकता या बिनांस के प्रकटीकरण पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की है।

आपराधिक अदालत कार्यवाही शुरू होने पर हस्तांतरण और अन्य सबूतों की जांच कर सकती है। कोई भी जीडीपीआर जांच अलग होगी और संभवतः एक यूरोपीय नियामक को यह स्थापित करने की आवश्यकता होगी कि बेलेन्किय का खाता कहाँ पंजीकृत था और किस बिनांस इकाई ने उसके रिकॉर्ड को नियंत्रित किया था।

प्रकटीकरण बिनांस के अनुपालन परिचालनों की व्यापक जांच को भी बढ़ाता है। संबंधित कवरेज में, बिनांस के सीईओ रिचर्ड तेंग ने प्रतिबंध नियंत्रण में कमजोरियों के बारे में अलग-अलग दावों को खारिज कर दिया और कहा कि एक्सचेंज दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ काम करता है।