थाईलैंड ने उच्च-मूल्य वाले स्टेबलकॉइन लेनदेनों का ऑडिट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अधिकारियों ने संदिग्ध हस्तांतरणों को चिन्हित किया है, जिन्होंने सामान्य वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणालियों को दरकिनार किया हो।

स्थानीय समाचार आउटलेट थानसेट्टाकिज (Thansettakij) के अनुसार, बैंक ऑफ थाईलैंड (BOT) और देश के प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने अवैध वित्त और छाया अर्थव्यवस्था पर अंकुश लगाने के चल रहे प्रयासों के तहत स्टेबलकॉइन से जुड़ी असामान्य गतिविधियों की जांच करना शुरू कर दिया है।

बीओटी (BOT) के गवर्नर विटाई रत्नाकोर्न (Vitai Ratanakorn) ने कहा कि अधिकारी उच्च-मात्रा वाले लेनदेनों की समीक्षा करने के लिए डेटा एनालिटिक्स उपकरणों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें टेथर के यूएसडीटी (USDT) पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रारंभिक जांच में पहले ही कई हस्तांतरणों की पहचान हो चुकी है जो खुलासे की आवश्यकताओं से बचने या पारंपरिक भुगतान चैनलों से बाहर धन स्थानांतरित करने के लिए संरचित किए गए प्रतीत होते हैं।

केंद्रीय बैंक अब एसईसी (SEC) के साथ मिलकर निष्कर्षों का आकलन कर रहा है और यह निर्धारित कर रहा है कि क्या कोई नियामक कार्रवाई होनी चाहिए।

स्टेबलकॉइन समीक्षा के साथ-साथ, थाई अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग के जोखिमों से जुड़ी अन्य वित्तीय गतिविधियों की निगरानी भी कड़ी कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नियामक बड़े नकद जमा और निकासी, सोने के व्यापार और ऑनलाइन जुआ गतिविधियों से जुड़े बैंक खातों की जांच बढ़ा रहे हैं।

अभियान के बारे में बात करते हुए, रत्नाकोर्न ने कहा कि ये उपाय अस्थायी समाधानों के रूप में काम करने के बजाय समय के साथ मिलकर काम करने के लिए हैं।

नवीनतम समीक्षा इस वर्ष की गई कई प्रवर्तन कार्रवाइयों के बाद आई है। हाल ही में, थाई पुलिस ने एक क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया, जिसने रोमांस घोटालों से प्राप्त आय को कई क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से स्थानांतरित किया और लेनदेनों को ट्रेस करना कठिन बनाने के लिए क्रॉस-चेन टोकन स्वैप का उपयोग किया। जांचकर्ताओं ने कहा कि एक संदिग्ध के डिजिटल वॉलेट ने 10 महीने की अवधि में 122.5 मिलियन डॉलर से अधिक का लेनदेन किया।

थाईलैंड क्रिप्टो नीति अपडेट जारी रखे हुए है

यह प्रवर्तन अभियान ऐसे समय में आया है जब थाईलैंड अन्य क्षेत्रों में अपने डिजिटल संपत्ति ढांचे को परिष्कृत करना जारी रखे हुए है।

इस साल की शुरुआत में, एसईसी (SEC) ने प्रस्तावों पर एक सार्वजनिक परामर्श खोला था, जो लाइसेंस प्राप्त डिजिटल संपत्ति कंपनियों को अलग कॉर्पोरेट संस्थाएं बनाए बिना क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की पेशकश करने की अनुमति देगा। नियामक ने कहा कि यह परिवर्तन परिचालन लागत को कम करेगा, जबकि व्यवसायों को संघर्ष प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण आवश्यकताओं के साथ एक एकल पर्यवेक्षी ढांचे के तहत रखेगा।

यह परामर्श फरवरी में कैबिनेट द्वारा अनुमोदित थाईलैंड के डेरिवेटिव्स अधिनियम में संशोधनों पर आधारित है, जिसने डिजिटल संपत्तियों को वायदा अनुबंधों के लिए योग्य अंतर्निहित उपकरणों के रूप में मान्यता दी। एसईसी (SEC) ने कहा है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य विनियमित क्रिप्टो निवेश उत्पादों का समर्थन करना है, जबकि नियामक निरीक्षण बनाए रखना है।