थाईलैंड के केंद्रीय बैंक ने देश के स्टेबलकॉइन बाजार पर डेटा-एनालिटिक्स उपकरणों का उपयोग करना शुरू कर दिया है, जो छाया अर्थव्यवस्था पर व्यापक कार्रवाई के हिस्से के रूप में अवैध धन के संकेतों के लिए उच्च-मात्रा वाले ट्रेडों की जांच कर रहा है।

थाई आउटलेट थानसेटकीज के अनुसार, बैंक ऑफ थाईलैंड के गवर्नर विताई रतनकर्न ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने असामान्य रूप से बड़े स्टेबलकॉइन लेनदेन की जांच शुरू कर दी है, विशेष रूप से टीथर के यूएसडीटी में, और पहले ही कुछ ऐसे लेनदेन को चिह्नित कर चुका है जो प्रकटीकरण आवश्यकताओं से बचने या सामान्य बैंकिंग चैनलों के बाहर धन स्थानांतरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रतीत होते हैं।

चूंकि थाईलैंड में केंद्रीय बैंक के बजाय प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) सीधे डिजिटल परिसंपत्तियों को विनियमित करता है, इसलिए बैंक ऑफ थाईलैंड एसईसी के साथ समन्वय कर रहा है, जिसके पास इन निष्कर्षों पर कार्रवाई करने का अधिकार है। कॉइनगेको डेटा के अनुसार, यूएसडीटी सबसे बड़ा स्टेबलकॉइन और क्रिप्टो एक्सचेंजों पर सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रेडिंग पेयर है।

व्यापक घेरा

स्टेबलकॉइन की जांच उस व्यापक अभियान का एक हिस्सा है जिसे थाई अधिकारी "ग्रे इकोनॉमी" कहते हैं, यह एक ऐसा प्रयास है जिसे गवर्नर ने एक लंबी प्रक्रिया बताया है जिसमें किसी त्वरित समाधान के बजाय कई उपायों को समानांतर रूप से चलाने की आवश्यकता है। अप्रैल से, बैंकों को 5 मिलियन baht (लगभग $150,000) या उससे अधिक की नकद निकासी के उद्देश्य की जांच करनी पड़ी है, एक ऐसा नियम जिसके बारे में केंद्रीय बैंक का कहना है कि इसने बड़ी नकद निकासी में लगभग 35% की कमी की है। चौथी तिमाही से, 5 मिलियन baht या उससे अधिक नकद जमा करने वाले जमाकर्ताओं को यह घोषित करना पड़ सकता है कि यह कहां से आया है।

नियामक उच्च-मूल्य वाले बैंकनोट एक्सचेंजों और सोने के व्यापार पर भी नियंत्रण कड़ा कर रहे हैं, जहां अधिकारियों ने देखा कि खरीदार सुबह एक ऐप के माध्यम से सोना ऑर्डर करते थे और दोपहर में दुकानों से इसे इकट्ठा करते थे। संदिग्ध गतिविधि अब थाईलैंड के एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यालय को रिपोर्ट की जाती है, और मासिक सोने की निकासी लगभग 4,000 किलोग्राम से घटकर लगभग 700 हो गई है। बैंकों ने ऑनलाइन जुए से जुड़े हजारों "म्यूल" खातों को अलग से बंद कर दिया है।

थाईलैंड में क्रिप्टो

थाईलैंड क्रिप्टो-सक्षम अपराधों का एक केंद्र बन गया है, और इसकी एजेंसियां ​​आक्रामक रूप से इसका पीछा कर रही हैं। थाई पुलिस ने हाल ही में एक रोमांस-घोटाले वाले लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का पता लगाया जिसमें एक ही वॉलेट ने इंटरपोल के ऑपरेशन फर्स्ट लाइट के हिस्से के रूप में, क्रॉस-चेन स्वैप के माध्यम से 10 महीनों में $122.5 मिलियन से अधिक की राशि को स्थानांतरित किया। हाल के महीनों में, जांचकर्ताओं ने $300 मिलियन के चीनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क में एक खनन जांच भी तेज कर दी है और घोटाला परिसरों को शक्ति प्रदान करने वाले $8.6 मिलियन के अवैध खनन रिग जब्त किए हैं।

साथ ही, देश वैध क्रिप्टो को भी बढ़ावा दे रहा है: एसईसी की तीन-वर्षीय योजना टोकनाइजेशन और क्रिप्टो ईटीएफ को आगे बढ़ाती है, और केंद्रीय बैंक का कहना है कि वह व्यापक वित्तीय-बुनियादी ढांचे के ओवरहाल के हिस्से के रूप में एक baht-समर्थित स्टेबलकॉइन विकसित करने पर काम कर रहा है।