ऑडीA6 क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग संगठन के लिए $389 मिलियन से अधिक मूल्य के बिटकॉइन की मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कथित तौर पर जिम्मेदार दो व्यक्तियों को बुधवार को जॉर्जिया गणराज्य में गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप लगाए गए। 

अमेरिकी अटॉर्नी के पूर्वी पेंसिल्वेनिया जिले के कार्यालय ने बताया कि रुस्लान इगोरेविच टकाचुक (37) और अलेक्जेंडर व्लादिमीरोविच लेडेनेव (25) नामक इस जोड़ी पर, ऑडीA6 संगठन के अंतरराष्ट्रीय धरपकड़ के हिस्से के रूप में, मौद्रिक साधनों की लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने और स्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग के एक-एक आरोप लगाए गए थे। 

अटॉर्नी कार्यालय ने लिखा, “इस मामले की आपराधिक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि टकाचुक और लेडेनेव ऑडीA6 संगठन के वरिष्ठ सदस्य हैं, जो क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग सेवा और डार्क2वेब साइबर अपराध मंच का प्रबंधन करते हैं।” 

शिकायत के अनुसार, ऑडीA6 योजना ने ग्राहकों की क्रिप्टो संपत्तियों के “स्रोत को छिपाने और भेस बदलने” की पेशकश का विज्ञापन किया था जो अन्यथा आपराधिक स्रोतों से जुड़ी हो सकती थीं। बदले में, संगठन ने लॉन्ड्रिंग किए गए फंड से 5% शुल्क लिया। 

उन्हें यू.एस. सीक्रेट सर्विस, आईआरएस और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान व अन्य देशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों की समानांतर जांच के बाद पकड़ा गया। इसके परिणामस्वरूप अंततः तीन संपत्तियों की तलाशी ली गई, सोशल मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर खाते ब्लॉक किए गए, क्रिप्टो संपत्ति फ्रीज और जब्त की गईं, और समूह की डार्क वेब साइट पर एक जब्ती बैनर लगाया गया।

ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग करते हुए, एजेंसियों ने ऑडीA6 क्रिप्टो खातों में जमा किए गए 10,333 बीटीसी की पहचान की, जिनका लेनदेन के समय मूल्य $389 मिलियन से अधिक था। इन लेनदेन में से लगभग $19 मिलियन सीधे ज्ञात अवैध स्रोतों से जमा किए गए थे।

टकाचुक और लेडेनेव को वर्तमान में जॉर्जिया गणराज्य के अधिकारियों द्वारा हिरासत में रखा गया है क्योंकि अमेरिकी अटॉर्नी का कार्यालय उन्हें पूर्वी पेंसिल्वेनिया जिले में प्रत्यर्पित करने की मांग कर रहा है। यदि उन्हें उनके कथित अपराधों का दोषी ठहराया जाता है, तो इस जोड़ी को 20 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है। 

इस साल की शुरुआत में, मैक ऐप स्टोर में रखे गए एक नकली लेजर ऐप के माध्यम से चुराए गए फंड को, छद्म नाम वाले ब्लॉकचेन शोधकर्ता ZachXBT के विश्लेषण के अनुसार, ऑडीA6 सेवाओं के माध्यम से लॉन्ड्रिंग किया गया था।