BitMEX के दो पूर्व ग्राहकों ने क्रिप्टो एक्सचेंज और इसके तीन सह-संस्थापकों के खिलाफ एक प्रस्तावित क्लास एक्शन मुकदमा दायर किया, उसी दिन प्लेटफॉर्म ने घोषणा की कि वह सितंबर 2026 में स्थायी रूप से बंद हो जाएगा।

BKX सर्विसेज इंक. और डेविड नामदार का आरोप है कि BitMEX ने एक अज्ञात "इनसाइडर ट्रेडिंग डेस्क" चलाया जो निजी खाता डेटा का उपयोग करके अपने ही ग्राहकों के खिलाफ व्यापार करता था।

न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर शिकायत के अनुसार, इस जोड़ी ने यह भी दावा किया कि एक्सचेंज ने जानबूझकर उच्च अस्थिरता की अवधि के दौरान अपने सर्वर को फ्रीज कर दिया ताकि उपयोगकर्ताओं को बाहर रखा जा सके और लिक्विडेशन (परिसमापन) के लिए मजबूर किया जा सके।

गुरुवार के मुकदमे में आर्थर हेस, सैमुअल रीड, बेंजामिन डेलो और व्यापार विकास के पूर्व प्रमुख ग्रेगरी ड्वायर को प्रतिवादी के रूप में नामित किया गया है, साथ ही एचडीआर ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड और चार संबद्ध संस्थाओं को भी।

वादियों का क्या कहना है

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि BitMEX ने उन पोजीशनों को लिक्विडेट किया जब अवास्तविक नुकसान जमा की गई संपार्श्विक के लगभग आधे तक पहुंच गया था, जबकि शेष संपार्श्विक अभी भी नुकसान से अधिक था।

वादियों ने दावा किया कि एक्सचेंज ने खुद को बचाने के लिए आवश्यक से अधिक ट्रिगर सेट किया, शेष संपार्श्विक को जब्त कर लिया और इसे प्लेटफॉर्म के इंश्योरेंस फंड (बीमा कोष) में भेज दिया।

वादियों का दावा है कि ड्वायर ने 2018 के दौरान BitMEX के मैनहट्टन कार्यालय से इनसाइडर ट्रेडिंग डेस्क चलाया। उनका आरोप है कि डेस्क ने यह पहचानने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया कि कौन सी कीमतों में उतार-चढ़ाव से सबसे अधिक ग्राहक लिक्विडेट होंगे, और फिर उन गतिविधियों को प्रेरित करने के लिए ट्रेड किए।

फाइलिंग के अनुसार, BitMEX ने उपयोगकर्ताओं को बताया कि छिपे हुए ऑर्डर अन्य व्यापारियों से गुप्त थे और लिक्विडेशन पॉइंट निजी रहे। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इनसाइडर ट्रेडिंग डेस्क ने यह सब देखा, और BitMEX ने अपनी ट्रेडिंग को छिपाने के लिए सामान्य ईमेल पतों के साथ बर्नर अकाउंट (नकली खाते) बनाए।

वादियों ने यह भी आरोप लगाया कि एक्सचेंज ने अपने प्लेटफॉर्म पर लिक्विडेशन (परिसमापन) के लिए मजबूर करने के लिए तीसरे पक्ष के संदर्भ एक्सचेंजों पर कीमतों में हेरफेर किया।

मार्च 2020 का आउटेज

शिकायत 13 मार्च, 2020 की ओर इशारा करती है, जब ग्राहकों को लगभग 25 मिनट के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर कर दिया गया था और लगभग $800 मिलियन की लीवरेज्ड पोजीशनें लिक्विडेट कर दी गई थीं।

फाइलिंग के अनुसार, BitMEX ने उस दिन आउटेज का कारण अपने क्लाउड प्रदाता के साथ एक हार्डवेयर समस्या को बताया, फिर चार दिन बाद कहा कि दो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल-ऑफ-सर्विस (DDoS) हमले मूल कारण थे। वादियों का आरोप है कि फ्रीज जानबूझकर किए गए थे और ग्राहकों को कभी मुआवजा नहीं मिला।

दावा किए गए नुकसान

BKX सर्विसेज का कहना है कि जुलाई और अगस्त 2018 के बीच 13 लिक्विडेशन में उसे कम से कम लगभग 305.8 BTC का नुकसान हुआ। नामदार, जिन्होंने एक उपनाम के तहत कारोबार किया, का दावा है कि अगस्त 2019 से मई 2020 तक 14 नामित लिक्विडेशन और कम से कम 69 छोटे लिक्विडेशन में लगभग 316.9 BTC का नुकसान हुआ।

दो आरोप रिप्लेविन (संपत्ति की वापसी) और धोखाधड़ी के हैं। रिप्लेविन नकद मूल्य के बजाय विशिष्ट संपत्ति की वापसी चाहता है, जिसका अर्थ है कि वादी खुद बिटकॉइन वापस चाहते हैं। प्रस्तावित क्लास में वे सभी शामिल हैं जिन्होंने 23 जुलाई, 2018 से BitMEX पर घरेलू अमेरिकी लेनदेन में बिटकॉइन स्वैप उत्पाद खरीदे थे। वादियों का अनुमान है कि सदस्यों की संख्या हजारों में है और कुल दावे $5 मिलियन से अधिक हैं।

पहले का मामला खारिज कर दिया गया था

इसी तरह का एक मुकदमा — मेसी बनाम एचडीआर ग्लोबल ट्रेडिंग — अप्रैल 2020 में कमोडिटी एक्सचेंज एक्ट के तहत उसी अदालत में दायर किया गया था। पार्टियों ने स्वैच्छिक बर्खास्तगी के लिए सहमति व्यक्त की, और अदालत ने 30 जून, 2025 को उस आदेश को बिना किसी पूर्वाग्रह के दर्ज किया।

वादी तर्क देते हैं कि उस मामले की पूरी अवधि, अप्रैल 2020 से जून 2025 तक, परिसीमन अवधि निलंबित कर दी गई थी।

खबरों के अनुसार, BitMEX ने 2024 में बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया था और जनवरी 2025 में उसे अतिरिक्त $100 मिलियन का जुर्माना लगाया गया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मार्च 2025 में सह-संस्थापकों को क्षमादान दिया।

BitMEX ने बुधवार को कहा कि वह 11 साल बाद 23 सितंबर को परिचालन बंद कर देगा, एचडीआर के बोर्ड द्वारा एक रणनीतिक समीक्षा का हवाला देते हुए, बिना किसी और स्पष्टीकरण के।

BitMEX द्वारा सार्वजनिक रूप से अपने नियोजित शटडाउन की घोषणा से पहले दायर शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक्सचेंज "बिना किसी परिणाम के प्लेटफॉर्म का संचालन जारी रखता है।"