अर्जेंटीना की एक अदालत ने $LIBRA टोकन जांच से जुड़े 25 क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के धारकों की पहचान करने और संबंधित संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है, जब अधिकारियों ने कई ब्लॉकचेन नेटवर्कों पर लाखों डॉलर का पता लगाया।

अर्जेंटीना के समाचार पत्र Clarín के अनुसार, संघीय न्यायाधीश मार्सेलो मार्टिनेज डी जियोर्गी ने अर्जेंटीना संघीय पुलिस के साइबरक्राइम तकनीकी विभाग की एक रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद यह आदेश जारी किया, जिसने मई से $LIBRA मामले से जुड़े क्रिप्टो संपत्तियों की गतिविधि को फिर से बनाया था। 

यह आदेश खाताधारक की पहचान, ग्राहक को जानें (KYC) रिकॉर्ड, IP पते, लेनदेन इतिहास और अन्य जानकारी की मांग करता है जो इन लेनदेन के पीछे के लोगों की पहचान कर सके।

नवीनतम उपाय उन 25 वॉलेट पर केंद्रित है जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने फरवरी 2025 में $LIBRA टोकन के असफल लॉन्च के बाद इसके रचनाकारों के पास बचे हुए पैसे का कुछ हिस्सा संभाला था। न्यायाधीश ने अधिकारियों को उन वॉलेट से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज करने का भी निर्देश दिया है, हालांकि यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि फंड अभी भी वहीं रखे गए हैं या कहीं और स्थानांतरित कर दिए गए हैं।

प्रकाशन द्वारा समीक्षा किए गए अदालती दस्तावेजों ने "Libra Team" के रूप में पहचाने गए आठ वॉलेट की गतिविधि को फिर से बनाया, जिसे जांचकर्ताओं ने टोकन के निर्माण और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर मिलेई द्वारा सोशल मीडिया पर परियोजना को बढ़ावा देने के बाद निवेशक के धन की निकासी से जोड़ा। उस अवधि के दौरान, टोकन की कीमत कुछ ही मिनटों में गिरने से पहले संक्षिप्त रूप से बढ़ गई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, टोकन निर्माता हेडन डेविस ने पहले कहा था कि लॉन्च के बाद लगभग $110 मिलियन उनके नियंत्रण में रहे। जांचकर्ताओं ने पाया कि आठ लिब्रा टीम वॉलेट में से चार ने "61yk" के रूप में पहचाने गए एक ही वॉलेट में फंड को समेकित किया था।

जांचकर्ताओं ने एक्सचेंजों के माध्यम से फंड का पता लगाया

पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि "61yk" वॉलेट लगभग छह महीने तक न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के अमेरिकी जिला न्यायालय के एक आदेश के तहत फ्रीज रहा था, जो डेविस से जुड़े एक अलग मामले को संभाल रहा है।

प्रतिबंध हटाए जाने के बाद, जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वॉलेट ने रिपोर्ट में "डिजिटल स्मर्फिंग" रणनीति के रूप में वर्णित तरीके का उपयोग करके धन को पुनर्वितरित किया, जिसमें बड़े शेषों को छोटे स्थानान्तरण में तोड़ दिया गया ताकि लेनदेन को ट्रैक करना कठिन हो जाए या अंततः फिएट मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके।

अधिकारियों ने 10 मई को एक बड़ी गतिविधि का पता लगाया, जब 498,539 USDT को एक क्रॉस-चेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल के माध्यम से ट्रॉन नेटवर्क पर एक वॉलेट में स्थानांतरित किया गया था। प्राप्त करने वाले वॉलेट ने तब फंड को 17 अलग-अलग लेनदेन में विभाजित कर दिया, जिसे जांचकर्ताओं ने निशान मिटाने का एक और प्रयास बताया।

संघीय पुलिस रिपोर्ट में पाया गया कि उन लेनदेन में से कम से कम 10 Binance के माध्यम से हुए, जबकि आठ वॉलेट Bybit से जुड़े थे, दो OKX से और अन्य दो Bitfinex से। चूंकि केंद्रीकृत एक्सचेंजों को आमतौर पर ग्राहक पहचान सत्यापन की आवश्यकता होती है, जांचकर्ताओं का मानना है कि ये स्थानांतरण शामिल कुछ व्यक्तियों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं, हालांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ प्लेटफॉर्म पर हर खाते के लिए KYC जानकारी नहीं हो सकती है।

क्रिप्टो विश्लेषक फर्नांडो मोलिना, जिन्होंने $LIBRA फंड की गतिविधि को स्वतंत्र रूप से ट्रैक किया है, ने पहले अनुमान लगाया था कि मई में न्यायिक जांच के तहत अब वॉलेट के माध्यम से फिर से सक्रिय होने से पहले लगभग $8.2 मिलियन निष्क्रिय पड़े थे। 

Clarín द्वारा समीक्षा की गई अलग जानकारी से पता चलता है कि शेष धन डेविस द्वारा स्थापित एक ट्रस्ट के माध्यम से प्रबंधित किया जाता है, जिसका उद्देश्य वर्ष के अंत से पहले परियोजना के प्रस्तावित पुनरुद्धार के हिस्से के रूप में अर्जेंटीना की कंपनियों को अनुदान वितरित करना है। पहले की रिपोर्टों में कहा गया था कि ट्रस्ट को पहले ही 71 अनुदान आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।