इंटरपोल ने बताया कि एक व्यापक वैश्विक धोखाधड़ी विरोधी अभियान के सबसे महत्वपूर्ण मामलों में से एक में, एक 20 वर्षीय व्यक्ति के क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट ने रोमांस-स्कैम पीड़ितों से चुराए गए पैसे को लॉन्डर करने की योजना के तहत सिर्फ 10 महीनों में $122.5 मिलियन से अधिक का लेन-देन किया।

इंटरपोल के अनुसार, इस मामले में थाई पुलिस ने दो गिरफ्तारियां कीं। इंटरपोल ने बताया कि ऑपरेटरों ने प्राप्त धन को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी में लगाया और क्रॉस-चेन टोकन स्वैप का उपयोग किया, जिससे धन को विभिन्न ब्लॉकचेन के बीच स्थानांतरित करके यह छिपाया जा सके कि पैसा कहाँ गया।

ये गिरफ्तारियां ऑपरेशन फर्स्ट लाइट 2026 का हिस्सा थीं, जो जनवरी के मध्य से अप्रैल के अंत तक 97 देशों और क्षेत्रों में चलाया गया एक समन्वित अभियान था। इंटरपोल ने बताया कि कुल मिलाकर, अधिकारियों ने 5,811 गिरफ्तारियां कीं, $293 मिलियन की अवैध संपत्ति जब्त की, 142,000 से अधिक पीड़ितों की पहचान की, जबकि 31,014 बैंक खातों को ब्लॉक किया और 152,000 से अधिक मामलों का विश्लेषण किया। कुछ फ्रीज़ आई-ग्रिप पर निर्भर थे, जो इंटरपोल का एक स्टॉप-पेमेंट तंत्र है जो पारंपरिक धन और वर्चुअल एसेट्स दोनों के प्रवाह को रोक सकता है।

आपराधिक सिंडिकेट 'अपने लक्ष्यों को हेरफेर करने के लिए मानवीय मनोविज्ञान का फायदा उठाते हैं,' इंटरपोल के वित्तीय अपराध और भ्रष्टाचार विरोधी केंद्र के प्रमुख तोमोनोबू काया ने कहा, और यह भी जोड़ा कि कोई भी देश तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक वे सभी मिलकर इसका मुकाबला न करें।

पिग बुचरिंग और क्रिप्टो लॉन्डरिंग

रोमांस स्कैम, जिन्हें अक्सर "पिग बुचरिंग" कहा जाता है, आमतौर पर एक अजनबी द्वारा हफ्तों या महीनों तक संबंध बनाने के साथ शुरू होते हैं, जिसके बाद लक्ष्य को एक नकली क्रिप्टो निवेश की ओर धकेला जाता है। एक बार जब पीड़ितों का पैसा ऑन-चेन हो जाता है, तो लॉन्डरर निशान मिटाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, धन को ब्लॉकचेन के पार ले जाते हैं और टोकन के बीच स्वैप करते हैं ताकि जांचकर्ता सुराग खो दें।

जैसे-जैसे प्रवर्तन बढ़ा है, यह पैटर्न और कठोर हो गया है। इन ऑपरेशनों से होने वाले प्रवाह में तेजी से स्टेबलकॉइन, कम शुल्क वाली चेन और तेजी से क्रॉस-चेन स्वैप का उपयोग किया जाता है ताकि 'मूवमेंट को खंडित किया जा सके और समय खरीदा जा सके', एरियन रेडबोर्ड, जो पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी हैं और अब ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म टीआरएम लैब्स में हैं, ने पिछले साल डिक्रिप्ट को बताया था, जब इंटरपोल ने औपचारिक रूप से स्कैम-कंपाउंड नेटवर्कों को 60 से अधिक देशों में पीड़ितों को प्रभावित करने वाला एक सीमा पार खतरा घोषित किया था।

इसमें शामिल राशियां बहुत बड़ी हैं। संयुक्त राष्ट्र के जांचकर्ताओं का अनुमान है कि पिग-बुचरिंग ऑपरेशनों ने 2020 और 2024 के बीच अरबों डॉलर उत्पन्न किए, जिनमें से अधिकांश दक्षिण पूर्व एशिया में सुदृढ़ परिसरों से चलाए जा रहे थे जो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर निर्भर करते हैं। कंबोडिया ने तब से एक कानून को आगे बढ़ाया है जो स्कैम बॉस को आजीवन कारावास की धमकी देता है, और अमेरिकी अदालतों ने लंबी सजाएं सुनाई हैं, जिसमें $73 मिलियन की लॉन्डरिंग योजना से जुड़े एक भगोड़े के लिए 20 साल की सजा भी शामिल है।

थाईलैंड और क्रिप्टो अपराध

थाईलैंड उन म्यांमार और कंबोडियाई क्षेत्रों की सीमा पर स्थित है जहाँ कई कंपाउंड काम करते हैं। टीआरएम लैब्स के 2025 के एक केस स्टडी के अनुसार, इसका साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो प्रतिदिन लगभग 800 शिकायतें प्राप्त करता है, जिनमें से अधिकांश क्रिप्टो-सक्षम धोखाधड़ी या लॉन्डरिंग से संबंधित होती हैं। बैंकॉक भगोड़े संदिग्धों के लिए एक लगातार गिरफ्तारी का केंद्र बन गया है, जिसमें $580 मिलियन के क्रिप्टो और कार्ड धोखाधड़ी के आरोपी एक पुर्तगाली व्यक्ति भी शामिल है जिसे 2025 में वहीं पकड़ा गया था।

ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस का अनुमान है कि 2025 में क्रिप्टो स्कैम के प्रवाह में वृद्धि हुई, जिसमें औसत स्कैम भुगतान $2,764 तक तिगुना से अधिक हो गया क्योंकि धोखेबाजों ने एआई, फ़िशिंग किट और स्तरित लॉन्डरिंग नेटवर्क को अपने संचालन में शामिल किया।

चाइना के जन सुरक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और क्षेत्रीय पुलिसिंग निकायों द्वारा समर्थित फर्स्ट लाइट, एक व्यापक प्रयास में सिर्फ एक अभियान है, जिसमें इंटरपोल द्वारा चार महीने की अवधि में 142,000 से अधिक पीड़ितों की गिनती कानून प्रवर्तन के सामने आने वाली चुनौती के पैमाने को दर्शाती है।