कैलिफ़ोर्निया निवासी इवान टेंगमेन, 22, को शुक्रवार को संघीय जेल में 70 महीने की सज़ा सुनाई गई, क्योंकि उन्होंने एक बहु-राज्यीय क्रिप्टोकरेंसी चोरी रैकेट से प्राप्त आय को वैध बनाने में भूमिका निभाई थी, जिसने पीड़ितों से लगभग 263 मिलियन डॉलर की डिजिटल संपत्ति चुराई थी, अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान में कहा।

अमेरिकी जिला न्यायाधीश कोलीन कोलर-कोटेलि ने कोलंबिया जिले में यह सज़ा सुनाई। न्यू पोर्ट बीच के टेंगमेन ने दिसंबर में रैकेटियर इन्फ्लुएंस्ड एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशंस (RICO) साज़िश के आरोप में दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की पर्यवेक्षित रिहाई भी मिली है।

अभियोजकों ने बताया कि टेंगमेन, जो ऑनलाइन उपनामों जैसे "ई," "टेट," और "इवान|एक्सचेंजर" से जाने जाते थे, ने कम से कम 3.5 मिलियन डॉलर के चोरी किए गए क्रिप्टो को एक बल्क-कैश कनवर्टर के माध्यम से नकद में बदलने और समूह के सदस्यों के लिए लक्जरी घर किराए पर लेने के लिए नकली नामों का उपयोग करने की बात स्वीकार की है।

शुक्रवार को एक बयान में, कोलंबिया जिले की अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो ने इस ऑपरेशन को "एक ऐसे लालच पर आधारित बताया जो इतना बेशर्म है कि यह कार्टूनिश लगता है," जिसमें चोरी किए गए क्रिप्टो से वित्तपोषित नाइटक्लब बिल, लैंबोर्गिनी और रोलेक्स का हवाला दिया गया। उन्होंने कहा कि 2024 में कई सह-साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद टेंगमेन ने सबूतों को नष्ट करने का निर्देश देकर अपनी भूमिका को और बढ़ा दिया, इस आचरण को उन्होंने "अपराधबोध की चेतना" कहा।

अभियोजकों के अनुसार, यह उद्यम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर बनी दोस्ती से बढ़ा था, जिसके सदस्य कैलिफ़ोर्निया, कनेक्टिकट, फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क और विदेश में फैले हुए थे। समूह ने डेटाबेस हैकर्स, आयोजकों, लक्ष्य पहचानकर्ताओं, एक्सचेंज या गूगल सहायता कर्मचारियों के रूप में प्रस्तुत होने वाले कॉलर्स, और आवासीय चोरों, जिन्होंने पीड़ितों के हार्डवेयर वॉलेट्स को निशाना बनाया, के बीच श्रम का विभाजन किया।

गिरोह की सबसे बड़ी ज्ञात चोरी अगस्त 2024 का हमला था जिसने वाशिंगटन, डी.सी. के एक पीड़ित से 4,100 से अधिक बीटीसी निकाले, जिसका उस समय मूल्य लगभग 230 मिलियन डॉलर था और अब मौजूदा कीमतों पर यह 321 मिलियन डॉलर से अधिक का है। सह-अभियुक्त मैलोन लैम और जेंडियल सेरानो को सितंबर 2024 में गिरफ्तार किया गया और उन पर आरोप लगाए गए, जब ऑन-चेन अन्वेषक जैचएक्सबीटी ने सार्वजनिक रूप से उनकी और कथित सह-साजिशकर्ता वीर चेतल की पहचान की थी।

फाइलिंग के अनुसार, संघीय एजेंटों ने टेंगमेन के घर से 2022 रोल्स-रॉयस घोस्ट और एक पोर्श जीटी3 आरएस जब्त की, और अभियोजकों ने कहा कि लैम ने उसके लिए एक लैंबोर्गिनी उरुस की खरीद की अलग से व्यवस्था की थी। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने बताया कि व्यापक समूह के सदस्यों ने लॉस एंजिल्स, हैम्पटन और मियामी में 40,000 डॉलर से 80,000 डॉलर प्रति माह के बीच किराए पर मकान लिए थे।

पिछले दिसंबर में टेंगमेन की याचिका के साथ एक दूसरे सुपरसीडिंग अभियोग को भी खोला गया, जिसमें मामले में तीन और प्रतिवादी जोड़े गए: निकोलस डेलेकेव, मुस्तफा इब्राहिम और दानिश जुल्फिकार। एफबीआई के वाशिंगटन फील्ड ऑफिस और आईआरएस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के नेतृत्व में और सहायक अमेरिकी अटॉर्नी विल हार्ट द्वारा चलायी जा रही यह जांच अभी भी जारी है।