Le gouvernement britannique a sanctionné Xinbi, décrit comme "l'une des plus grandes places de marché illicites en Asie du Sud-Est", ciblant son rôle dans la fourniture de services basés sur les cryptomonnaies à des centres d'escroquerie qui défraudent des victimes dans le monde entier tout en exploitant des travailleurs victimes de trafic.
Selon une annonce gouvernementale, Xinbi propose des services incluant la vente de données personnelles volées pouvant être utilisées pour cibler des victimes d'escroquerie, ainsi que des équipements internet par satellite utilisés pour contacter les victimes. Le Royaume-Uni a déclaré que ses sanctions isoleront la plateforme de l'écosystème crypto légitime en affectant sa capacité à envoyer et recevoir des transactions de cryptomonnaies.
Stephen Doughty, ministre d'État pour l'Europe, l'Amérique du Nord et les Territoires d'outre-mer, a déclaré que les sanctions envoyaient un "message clair" selon lequel le Royaume-Uni ne tolérera pas les centres d'escroquerie ciblant des victimes britanniques, ni "les terribles violations des droits de l'homme perpétrées dans ces centres d'escroquerie".
Les sanctions ciblent également Legend Innovation Co., l'opérateur de #8 Park – un complexe d'escroquerie récemment identifié, lié au Prince Group et considéré comme le plus grand du Cambodge, avec une capacité d'accueil de 20 000 travailleurs victimes de trafic. Le directeur de Legend Innovation, Eang Soklim, a également été sanctionné, ainsi que des individus dont Thet Li, décrit comme un lieutenant clé de Chen Zhi qui gérait le réseau financier international du Prince Group.
Cette action fait suite aux sanctions conjointes émises l'année dernière par les États-Unis et le Royaume-Uni contre le Prince Group et son président Chen Zhi, ce qui, selon le gouvernement britannique, a déclenché des enquêtes et des arrestations dans toute la région, ainsi que des gels et saisies d'actifs d'une valeur de plus d'un milliard de livres sterling.
L'Asie du Sud-Est est devenue un foyer de complexes d'escroquerie gérés par des réseaux criminels transnationaux, qu'Interpol a, en novembre dernier, élevés au rang de menace mondiale.
Les réseaux de complexes d'escroquerie reposent souvent sur le trafic d'êtres humains et le travail forcé, Amnesty International ayant averti plus tôt cette année que des évasions massives de complexes d'escroquerie au Cambodge avaient créé une "crise humanitaire".
La riposte mondiale contre les opérations d'escroquerie facilitées par les cryptomonnaies a inclus l'inculpation par Taïwan de 62 personnes pour le blanchiment de 339 millions de dollars provenant de complexes d'escroquerie cambodgiens, le lancement d'une "Scam Center Strike Force" inter-agences américaine en novembre 2025, qui a revendiqué environ 580 millions de dollars en saisies et gels de crypto-actifs, et l'"Opération Atlantic", une opération conjointe entre les services secrets américains, le Royaume-Uni et le Canada ciblant la fraude crypto.
