Les autorités américaines ont gelé plus de 701 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des escroqueries à l'investissement ciblant des Américains, dans le cadre d'une répression continue.
Le ministère américain de la Justice a déclaré jeudi que les fonds avaient été bloqués grâce à une coordination avec les plateformes d'échange de cryptomonnaies et des actions en justice, dans le cadre des efforts menés par sa "Scam Center Strike Force". Les agences chargées de l'application des lois travaillant aux côtés de cette unité se sont concentrées sur les réseaux gérant des centres d'escroquerie ciblant des victimes américaines.
« La "Scam Center Strike Force" poursuit son travail pour identifier, saisir et confisquer les fonds impliqués dans le blanchiment d'argent lié aux escroqueries, afin que les fonds puissent être restitués aux victimes chaque fois que possible », a déclaré l'agence.
Une partie significative des actifs bloqués intervient alors que les autorités étendent l'utilisation des cryptomonnaies confisquées. En mars de l'année dernière, le président américain Donald Trump a signé un décret visant à établir une Réserve stratégique de Bitcoin et un Stock d'actifs numériques, financés en partie par des actifs numériques saisis.
À travers l'Asie du Sud-Est, des actions de répression ont commencé à perturber l'infrastructure derrière ces stratagèmes. Les autorités ont confirmé la saisie d'un canal Telegram utilisé pour recruter des individus dans un centre d'escroquerie basé au Cambodge, où les demandeurs d'emploi étaient souvent attirés sous de faux prétextes.
Les enquêteurs ont également démantelé au moins 503 faux sites web d'investissement. Ces domaines, qui affichaient auparavant des tableaux de bord fabriqués et de faux rendements pour convaincre les utilisateurs de déposer des fonds, affichent désormais des avis de saisie informant les visiteurs que les forces de l'ordre en ont pris le contrôle.
Des activités de répression antérieures avaient déjà mis en lumière le fonctionnement de ces opérations. En décembre 2025, les autorités américaines ont saisi des domaines liés au complexe de Tai Chang en Birmanie, où des plateformes imitaient des services de trading légitimes et incitaient les victimes à télécharger des applications malveillantes avant d'extraire des fonds.
Des documents judiciaires rendus publics parallèlement à la dernière action citent deux ressortissants chinois, Huang Xingshan et Jiang Wen Jie, accusés de diriger une opération de fraude cryptographique depuis le complexe de Shunda en Birmanie. Ce site avait été saisi en novembre 2025 par l'Armée de libération nationale karen, révélant des liens entre les groupes armés et les réseaux d'escroquerie.
La pression s'est également étendue à la collecte de renseignements. Le Département d'État américain a offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information susceptible de perturber les centres d'escroquerie de Tai Chang, que les enquêteurs ont liés à des activités de crime organisé dans la région.
En dehors des États-Unis, des efforts similaires ont été déployés pour freiner la fraude liée aux cryptomonnaies. Récemment, la police de Singapour a révélé qu'une opération d'un mois, menée entre le 16 mars et le 15 avril, avait permis d'éviter plus de 2,86 millions de dollars de pertes potentielles.
En travaillant avec des plateformes d'échange telles que Coinbase, Gemini, Independent Reserve et la plateforme régionale Coinhako, les autorités ont pu identifier les victimes tôt et intervenir. Les sociétés d'analyse de la blockchain TRM Labs et Chainalysis ont soutenu cet effort en traçant les transactions suspectes.
« Le succès de l'opération découle de l'échange rapide d'informations entre la police et les plateformes d'échange de cryptomonnaies participantes, ce qui a permis une identification rapide des victimes et une intervention immédiate », a déclaré la police de Singapour.
« Les agents ont mené plus de 90 interventions directes, contactant les victimes d'escroquerie à la fois par téléphone et en personne pour prévenir de nouvelles pertes financières », ont-ils ajouté.
Le nombre croissant de plaintes continue de souligner l'ampleur du problème. Le Federal Bureau of Investigation a rapporté en avril avoir reçu plus d'un million de plaintes pour cybercriminalité en 2025, avec des pertes totales atteignant environ 21 milliards de dollars.
L'Asie du Sud-Est reste au centre de bon nombre de ces opérations. Les complexes d'escroquerie dans des pays comme le Myanmar, le Cambodge et le Laos dépendent souvent de travailleurs victimes de la traite ou contraints, la fraude à l'investissement crypto apparaissant comme l'une de leurs activités les plus lucratives.
