Le petit-fils de l'une des figures criminelles les plus célèbres des États-Unis a été condamné à la prison après avoir détourné des fonds d'aide à la pandémie vers des investissements cryptographiques, un résultat que les experts considèrent comme révélateur d'un schéma de fraude opportuniste pendant les programmes d'aide de l'ère COVID.
Carmine G. Agnello, petit-fils de John Gotti, l'ancien chef de la famille criminelle Gambino, a été condamné à 15 mois de prison pour avoir fraudé la Small Business Administration (SBA) d'environ 1,1 million de dollars via le programme de prêts de secours en cas de catastrophe économique (EIDL), selon un communiqué du bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York.
Un homme de Long Island condamné à la prison pour une fraude Covid-19 d'un million de dollars https://t.co/dXCFYS6838
— US Attorney EDNY (@EDNYnews) April 20, 2026
Les procureurs ont déclaré qu'il avait détourné environ 420 000 dollars de ces fonds vers une entreprise de crypto au lieu d'utiliser l'argent pour soutenir sa propre entreprise.
Il a plaidé coupable en septembre 2024 de fraude électronique et a également été condamné à payer 1 268 302 dollars en guise de dédommagement, à purger deux ans de liberté surveillée et à effectuer 100 heures de travaux d'intérêt général.
Entre avril 2020 et novembre 2021, Agnello a frauduleusement demandé au moins trois prêts de secours en cas de catastrophe économique par l'intermédiaire de son entreprise basée à Jamaica, Queens, Crown Auto Parts & Recycling, LLC, en soumettant de fausses informations concernant le nombre d'employés et l'utilisation prévue des fonds, selon le communiqué.
Le Bureau de l'Inspecteur général de la SBA a estimé que plus de 200 milliards de dollars de prêts potentiellement frauduleux ont été déboursés par le biais des programmes d'aide COVID, dont environ 136 milliards de dollars liés uniquement au programme EIDL.
Des experts ont déclaré à Decrypt que le cas d'Agnello reflète une vulnérabilité structurelle inhérente à la conception de l'aide d'urgence.
"Le gouvernement a privilégié la rapidité, a assoupli les contrôles et a créé ce que les enquêteurs ont décrit comme une sorte d'environnement « payez maintenant, poursuivez plus tard »", a déclaré David Sehyeon Baek, consultant en cybercriminalité. "L'argent a été distribué rapidement, et une vérification sérieuse n'est souvent intervenue que bien plus tard."
Isabella Chase, responsable des politiques, EMEA chez TRM Labs, a qualifié les programmes pandémiques de "parmi les vecteurs de fraude les plus importants que nous ayons observés ces dernières années".
Les deux experts ont souligné comment une vérification laxiste a permis le virage vers la crypto.
"La combinaison d'une rapidité de décaissement sans précédent, d'exigences de vérification assouplies et de la maturation rapide des marchés cryptographiques a créé une tempête quasi parfaite", a déclaré Chase à Decrypt.
Le mois dernier, les procureurs fédéraux ont inculpé Bruce Choi, chauffeur VTC de Los Angeles, de fraude électronique et de blanchiment d'argent après qu'il aurait obtenu plus de 2 millions de dollars de prêts COVID pour une entreprise fictive appelée Premier Republic et transféré les fonds vers l'échange de cryptomonnaies Kraken.
En octobre, un vitrier anglais rural a été condamné à 22 mois de prison après avoir obtenu deux prêts COVID Bounce Back et en avoir dirigé une partie vers des investissements cryptographiques et des jeux de hasard, alors qu'un seul prêt était autorisé.
Le grand-père d'Agnello, John Gotti, est devenu le chef de la famille criminelle Gambino dans les années 1980, devenant l'un des patrons de la mafia les plus notoires de l'histoire américaine avant sa condamnation en 1992 pour meurtre et extorsion de fonds.
Baek a déclaré que si l'histoire familiale d'Agnello soulève naturellement des questions, le dossier public offre peu d'informations.
"Le DOJ semble l'avoir traité comme une affaire de fraude électronique assez simple", a-t-il déclaré. "Dans un district comme celui de l'Est de New York, qui a une longue histoire de poursuites liées aux Gambino, ce genre d'omission est généralement révélateur."
Il n'y a eu aucune allégation de RICO, aucune accusation de blanchiment d'argent, et aucune suggestion publique d'implication plus large du crime organisé, une absence significative, a noté Baek, étant donné la familiarité institutionnelle du district Est avec les poursuites Gambino.
L'avocat d'Agnello, Jeffrey Lichtman, a déclaré au tribunal que son client souffrait d'une dépendance au jeu et a évoqué une éducation inhabituelle, y compris l'émission de téléréalité « Growing Up Gotti », comme facteurs contributifs, selon un rapport de NBC New York.
De telles défenses sont rares dans la pratique, les cas de fraude impliquant la crypto montrant plus souvent un "comportement délibéré et méthodique", y compris des transactions structurées, la stratification des transactions entre portefeuilles et des efforts pour masquer l'origine des fonds, a déclaré Chase.
