Le Cambodge a pris des mesures pour imposer certaines des peines les plus sévères au monde aux opérations d'escroquerie en ligne, dont beaucoup sont alimentées par la cryptomonnaie – mais les experts avertissent que la répression est plus susceptible de « déplacer l'industrie que de la détruire ».
L'Assemblée nationale du pays a adopté à l'unanimité lundi un projet de loi ciblant les cyber-escroqueries, introduisant des peines de prison pouvant aller jusqu'à la perpétuité pour ceux qui dirigent des réseaux de fraude à grande échelle, selon un reportage d'ABC News.
Les 112 législateurs présents ont soutenu la législation, qui attend maintenant l'examen du Sénat avant l'approbation finale par le roi Norodom Sihamoni.
La loi intervient alors que le Cambodge s'efforce de respecter un délai auto-imposé en avril pour éradiquer tous les centres d'escroquerie, et dans un contexte de pression internationale croissante suite à la désignation par Interpol des réseaux de centres d'escroquerie comme une menace transnationale mondiale.
En vertu de la loi, les dirigeants d'escroqueries encourent 15 à 30 ans, ou la prison à vie si leurs opérations entraînent des décès, tandis que les chefs de réseau pourraient recevoir entre cinq et 10 ans de prison, ou jusqu'à 20 ans et de lourdes amendes dans les cas impliquant la violence, la traite ou le travail forcé.
Les escrocs de niveau inférieur encourent deux à cinq ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à 125 000 dollars.
Les réseaux d'escroquerie menant des fraudes à l'investissement de type "pig-butchering" et des escroqueries sentimentales sont devenus un problème croissant en Asie du Sud-Est. Opérant souvent depuis des complexes et s'appuyant sur le travail forcé, ces réseaux ont collectivement extorqué des dizaines de milliards de dollars par an à des victimes dans le monde entier, la cryptomonnaie permettant des mouvements transfrontaliers rapides et un blanchiment en couches via des réseaux de gré à gré (OTC).
Le groupe Huione, un conglomérat basé au Cambodge dont l'ancien président a été arrêté par les autorités chinoises cette semaine, aurait traité plus de 4 milliards de dollars de produits illicites en cryptomonnaie avant que le Trésor américain ne le désigne comme une préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent.
"Ces réseaux d'escroquerie sont très mobiles. Ils peuvent déplacer des personnes, des scripts, des infrastructures de centres d'appels, des canaux de blanchiment et des équipes de direction très rapidement à travers les frontières", a déclaré David Sehyeon Baek, consultant en cybercriminalité, à Decrypt.
« Le véritable enjeu est de savoir si le Cambodge s'attaquera à la complicité officielle, aux propriétaires de complexes liés politiquement, aux facilitateurs de blanchiment d'argent et à l'infrastructure commerciale derrière les complexes », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d'une application des lois anti-corruption, du traçage des avoirs, d'une surveillance plus stricte des casinos et du partage d'informations transfrontalier.
Baek a déclaré que la cryptomonnaie est désormais « au centre de nombreux modèles d'escroquerie à forte valeur », permettant des mouvements transfrontaliers rapides et le blanchiment, bien qu'il ait ajouté qu'elle n'a pas remplacé les rails traditionnels, décrivant l'écosystème comme « hybride » où les banques, les sociétés écrans et les réseaux informels jouent toujours un rôle.
Plus tôt cette année, les procureurs taïwanais ont inculpé 62 individus pour leurs liens présumés avec des réseaux liés à Chen Zhi, qui a été arrêté au Cambodge et extradé vers la Chine, accusé d'avoir orchestré des escroqueries de type "pig-butchering" à grande échelle et d'avoir blanchi des centaines de millions via des sociétés écrans, des transferts de fonds souterrains et des canaux liés aux cryptomonnaies.
Les autorités américaines ont procédé à la saisie de plus de 127 000 BTC liés à de telles opérations, l'une des plus importantes saisies de l'histoire du ministère de la Justice, tout en sanctionnant des entités au Cambodge et au Myanmar liées à des réseaux d'escroquerie qui ont coûté plus de 10 milliards de dollars aux victimes rien qu'en 2024.
Une force d'intervention inter-agences américaine a signalé le gel ou la saisie d'environ 580 millions de dollars en cryptomonnaie liés à des opérations d'escroquerie à travers l'Asie du Sud-Est, soulignant l'ampleur des efforts d'application de la loi ciblant les flux d'actifs numériques.
Amnesty International a averti en janvier que les évasions massives des complexes d'escroquerie cambodgiens ont déclenché une crise humanitaire, avec des milliers de victimes de la traite laissées sans passeport, sans soins médicaux ni soutien après avoir fui des conditions abusives.
