Un hombre de Newcastle, Washington, ha sido sentenciado a cinco años de prisión por ayudar a mover fondos fraudulentos a través de cuentas bancarias e intercambios de criptomonedas. La Fiscalía de los Estados Unidos dijo que Geoffrey K. Auyeung se declaró culpable de conspiración para cometer lavado de dinero.
Los fiscales dijeron que casi $100 millones pasaron por cuentas que él abrió y vinculó a plataformas de criptomonedas.
El juez de distrito de los Estados Unidos, John C. Coughenour, sentenció a Auyeung en un tribunal federal de Seattle. El juez dijo que la sentencia siguió "el alcance y la magnitud de este fraude". Auyeung fue arrestado en agosto de 2024 y se declaró culpable el pasado febrero.
Según los fiscales, continuó comunicándose con co-conspiradores después de su acusación y arresto. El Primer Fiscal Asistente de los EE. UU., Neil Floyd, dijo que Auyeung ayudó a los defraudadores a tomar los fondos de los inversores. "El Sr. Auyeung facilitó un fraude, desarrollado por otros", dijo Floyd en un comunicado.
Floyd dijo que las víctimas creían que estaban enviando dinero a cuentas de fideicomiso legítimas. También dijo que Auyeung luego desvió tarifas ilícitas a través de las cuentas bancarias de su esposa. Una víctima viajó desde el Reino Unido para asistir a la audiencia de sentencia. La víctima le dijo a Auyeung: "Usted causó mucho dolor".
Los registros judiciales indicaron que Auyeung creó al menos nueve entidades para recibir fondos de inversores. Las entidades utilizaron nombres vinculados a servicios de petróleo, gas, logística, fideicomiso y energía. Desde agosto de 2022 hasta agosto de 2024, los co-conspiradores dijeron a las víctimas que estaban invirtiendo en almacenamiento de petróleo. Los fiscales dijeron que los sitios de almacenamiento involucraban a Róterdam en los Países Bajos y Houston.
Se les dijo a las víctimas que podrían obtener ganancias alquilando almacenamiento en tanques a otros. Después de que los pagos llegaban a las cuentas controladas por Auyeung, los fondos se movían a otras cuentas, destinos offshore o intercambios de criptomonedas.
Los fiscales dijeron que Auyeung abrió al menos 81 cuentas bancarias en 24 instituciones financieras. También abrió 19 cuentas en ocho intercambios de criptomonedas. Entre junio de 2022 y julio de 2024, esas cuentas recibieron $97.1 millones en depósitos de terceros. El gobierno dijo que todos los depósitos en las cuentas representaban ganancias de fraude.
Las autoridades dijeron que Auyeung utilizó intercambios como Gemini, BitStamp y Coinbase para comprar criptomonedas. Las compras incluyeron Bitcoin, Tether, USD Coin y Ethereum. Gran parte de las criptomonedas se trasladaron más tarde a cuentas de Binance, según los registros judiciales. Los fiscales dijeron que individuos en Nigeria y Rusia controlaban esas cuentas de Binance.
En los documentos de sentencia, los fiscales dijeron que Auyeung ayudó a ocultar los fondos de las instituciones financieras y las fuerzas del orden. Dijeron que usó descripciones de transacciones falsas y documentos de respaldo ficticios.
Los fiscales también dijeron que movió los fondos de las víctimas entre cuentas sin un propósito comercial. Dijeron que convirtió rápidamente fondos fiduciarios en criptomonedas y envió activos a direcciones controladas por co-conspiradores. Auyeung recibió al menos $4,078,348 en pagos de comisiones, según los fiscales. Dijeron que exigió comisiones más altas a medida que se hizo más consciente del fraude.
El tribunal remitió el cálculo de la restitución a un juez de instrucción. Los fiscales solicitaron $24,707,031 en restitución para las víctimas. Auyeung perderá alrededor de $2.3 millones incautados de cuentas bancarias y su hogar.
Además, perderá un Audi SQ8, según la Fiscalía de los EE. UU. Acordó no impugnar la incautación civil de aproximadamente $7.1 millones incautados de billeteras de criptomonedas. También acordó entregar alrededor de $300,000 de cuentas bancarias para la restitución.
El juez Coughenour elogió los esfuerzos de los fiscales para recuperar fondos para las víctimas. "La conducta fue excelente", dijo el juez durante la sentencia. Las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Investigación Criminal del IRS manejaron el caso. Los Fiscales Asistentes de los EE. UU. Jehiel I. Baer y Yunah Chung procesaron el asunto.
