El gobierno del Reino Unido está tomando medidas enérgicas contra un mercado de garantía de criptomonedas en chino valorado en 20 mil millones de dólares, con amplias sanciones destinadas a cortar el acceso a cripto de la plataforma.
La Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo del Reino Unido dijo en un comunicado el jueves que Xinbi ofrece servicios basados en criptomonedas, herramientas que facilitan estafas y otros servicios ilícitos a actores maliciosos, y desempeña un papel central en los centros de estafas que operan en todo el sudeste asiático.
“Las sanciones del Reino Unido aislarán la plataforma del ecosistema cripto legítimo, interrumpiendo significativamente sus operaciones al afectar su capacidad para enviar y recibir transacciones de criptomonedas”, dijo la agencia.
La última formulación del gobierno del Reino Unido destaca una separación entre los ecosistemas cripto legales e ilícitos en lugar de agruparlos, una dirección positiva para la reputación de la industria.
Bajo las sanciones, cualquier activo del Reino Unido conectado a Xinbi será congelado, y la plataforma será excluida de las redes financieras, comerciales y de viaje del país. Las empresas con sede en el Reino Unido, incluyendo bancos, empresas de criptomonedas y ciudadanos individuales, tienen prohibido proporcionar bienes, servicios, préstamos o inversiones a Xinbi.
Chainalysis estima que Xinbi procesó más de 19.9 mil millones de dólares entre 2021 y 2025 y está profundamente interconectado con una variedad de otros servicios ilícitos.
Las recientes sanciones del departamento incluyen a Thet Li, quien supuestamente gestionaba la red financiera internacional de Prince Group, una empresa con sede en Camboya acusada de orquestar esquemas de fraude cripto a gran escala.
Hu Xiaowei, quien supuestamente está involucrado en la red financiera de Prince Group y en #8 Park, un complejo de estafas vinculado al grupo, también fue sancionado.
La empresa de análisis de blockchain Chainalysis dijo en un informe el jueves que las sanciones apuntan a las pasarelas de entrada y salida del ecosistema de estafas que permiten el fraude a gran escala y están “explotando la naturaleza eficiente y sin fronteras de las vías cripto”.
“Al incluir en la lista negra un conocido mercado de garantía en chino, el FCDO está abordando los mercados comerciales que sustentan a los operadores de estafas con servicios de facilitación de pagos y marketing”, dijo.
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Los sistemas financieros tradicionales, como las transferencias bancarias, han sido explotados durante mucho tiempo para el lavado de dinero y el fraude, en gran parte debido a su escala y alcance global.
El Grupo de Acción Financiera Internacional estima que entre el 2% y el 5% del PIB global se blanquea a través de los sistemas financieros tradicionales, mientras que Chainalysis estima que menos del 1% de las transacciones cripto están vinculadas a actividades ilícitas.
Estados Unidos también ha intensificado las sanciones contra operaciones cripto ilícitas. A principios de este mes, el Departamento del Tesoro sancionó a seis individuos y dos entidades por sus supuestos roles en un esquema de fraude de trabajadores de TI orquestado por Corea del Norte, un actor estatal que frecuentemente apunta a la industria cripto.
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