Un hombre de Tennessee ha sido acusado formalmente de cargos federales derivados de un presunto fraude de inversión en criptomonedas que estafó a inversores de todo el país por millones de dólares, anunció el Departamento de Justicia el viernes.

Misam M. Abidi, de 47 años, de Nolensville, Tennessee, se enfrenta a una acusación federal de 11 cargos que lo acusan de dirigir una firma de inversión en cripto fraudulenta llamada Star Credit Holdings entre 2020 y 2024.

Los fiscales alegan que Abidi utilizó una red de falsas promesas para atraer inversores. Entre las tergiversaciones que supuestamente hizo: garantías de altas tasas de rendimiento, afirmaciones de que mantenía un fondo de reserva sustancial para proteger a los inversores, y aseveraciones de que gestionaba mucho más capital del que realmente controlaba.

En lugar de generar rendimientos a través del comercio legítimo, Abidi supuestamente pagó a inversores anteriores utilizando dinero aportado por los más nuevos, una característica distintiva de la estructura clásica del esquema Ponzi. También supuestamente ayudó a los inversores a obtener préstamos personales a su nombre para canalizar fondos adicionales a la empresa, y falsificó al menos una declaración jurada alegando que la identidad de un inversor había sido robada para obtener dicho préstamo.

Los fiscales dicen que Abidi desvió más de 1.9 millones de dólares de los fondos de los inversores para sí mismo y sus familiares, y también no declaró los ingresos de la operación en sus declaraciones de impuestos federales.

“Los esquemas Ponzi, las estafas de criptomonedas y el fraude financiero pueden ser devastadores para los inversores individuales, perjudiciales para las instituciones financieras y perjudiciales para el Tesoro de los EE. UU.”, dijo el Fiscal Federal D. Michael Dunavant, en un comunicado. “Elogiamos a nuestros socios de las agencias federales por su destacada investigación en este caso atroz. Dondequiera que ocurra fraude en el Distrito Oeste de Tennessee, esta oficina estará preparada para hacer que los infractores rindan cuentas."

La acusación incluye cargos de fraude electrónico, operación de un negocio de transmisión de dinero sin licencia, asistencia en la preparación de declaraciones de impuestos falsas y lavado de dinero. Si es condenado por todos los cargos, Abidi podría enfrentar décadas en prisión federal.